Ухвала суду № 55300557, 22.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2216/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р. за участю слідчого Войтовича О.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Войтовича О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Войтович О.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим начальником першого відділу процесуального керівництва прокуратури Київської області Авер"яновим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000410 від 04.09.2015 за фактом вимагання у ОСОБА_3, співробітниками правоохоронного органу неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації щодо діяльності та фінансового стану, а також щодо руху коштів по рахунках підозрюваного ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть змогу вирішити питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного, для забезпечення можливої конфіскації майна, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Войтовича О.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Войтовичу О.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», (код ЄДРПОУ 14360570) який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначених рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з дня відкриття рахунків по 22.01.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 22.01.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 22.01.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по22.01.2016;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 22.01.2016.

ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2216/16-к

Примірник 2 - слідчому Войтовичу О.М.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош