Ухвала суду № 55297983, 28.01.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/1674/16-к

1-кс/638/310/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Аркатова К.В.

при секретарі Подосокорської А.О.

за участю слідчого Петренко О.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Петрушко Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600) за № 26009032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 року та № 26054032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.03.2015 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946, (ЄДРПОУ 19358767) за адресою: 83015, м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19 листопада 2015 року до слідчого відділу Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження за № 12015220010000184 від 11 липня 2015 року, за фактом того, що в травні 2015 року службові особи СТ «Колос»(ЄДРПОУ 30236600), шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат».

Під час проведеного досудового слідства було встановлено, що між ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» та СТ «Колос» 18 грудня 2006 року було укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за № 03-ЄЄ-ч-06. У відповідності до умов вищезазначеного договору ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» було перераховано кошти на розрахунковий рахунок № 26004201352384 ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528 за спожиту електричну енергію в квітні місяці 2015 року в сумі 2 017 198,60 гривень в тому числі передоплата на травень місяць в розмірі 1 192 294,77 гривень. Станом на 01 квітня 2015 року залишилась сума переплати за фактичний раніше спожитий обсяг електричної енергії в розмірі 537 488,33 гривень, яка у відповідності до п. 5.4. Договору зараховується, як оплата за електричну енергію в наступному розрахунковому періоді. Станом на 01 травня 2015 року ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» фактично спожито електричної енергії на суму 1 362 392,16 гривень, в зв'язку з чим сума переплати становить 1 192 294,77 гривень, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 01 травня 2015 року.

В подальшому на адресу ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» від СТ «Колос» надійшов лист за № 0311/е від 30 квітня 2015 року, в якому СТ «Колос» повідомляє про припинення продажу електричної енергії ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» з 01 травня 2015 року.

В зв'язку з вищевикладеними обставинами та згідно вищезазначеного договору ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» має право на повернення суми переплати в установлені законом строки, які згідно договору минули та за місцем знаходження СТ «Колос» за адресами: м. Харків, вул.. Клочківська, буд.193; м. Харків, пр.. Леніна, буд. 40; м. Харків, АДРЕСА_2; м. Харків, вул. Гвардійців Залізничників, буд. 8-Б СТ «Колос» відсутні, на телефонні дзвінки не відповідають та листи направлені на адресу СТ «Колос» відповіді не надходило.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що після того, як ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» стало відомо, що підприємство Споживче товариство «Колос» перестало постачати оплачену підприємством електроенергію, то ним спільно зі службою безпеки зазначеного комбінату були зроблені спроби, спрямовані на встановлення місця знаходження самого підприємства. Для цього він з начальником служби безпеки ОСОБА_6 виїхали в м Харків і приїхали на адресу, яка була вказана в листах по листуванню з зазначеним підприємством. Це була адреса по АДРЕСА_2. 30 червня 2015 року по приїзду на вказану адресу вони застали власників зазначеного приміщення. В бесіді з власниками, які представилися ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1) та його дружиною ОСОБА_15 ним вдалося встановити, що вони дійсно є власниками зазначених приміщень і що до останніх днів вони здавали зазначене приміщення СТ «Колос», яке займало 4 кімнати. В розмові з власниками було встановлено, що СТ «Колос» завжди і в строк оплачувало оренду зазначених приміщень і ніколи з зазначеним підприємством ніяких проблем не було. На початку червня 2015 року, як випливає з пояснень власників працівники СТ «Колос» несподівано зібрали всі документи і звільнили зазначені приміщення, при цьому власниками було зазначено слово «евакуація». Нам дали можливість пройти в зазначені приміщення і подивитися і коли вони увійшли, то він побачив, що в зазначених приміщеннях стояли столи і навіть деяка оргтехніка, яку колишні власники не забрали, що підтверджувало слова власників приміщень про те, що зазначене підприємство стихійно евакуювався і навіть не забирали техніку, яка коштує деяких грошей. В подальшому ними також була досліджена юридична адреса, яка також була вказана в листуванні з зазначеним підприємством і який був розташований по вул. Клочківська, 193 у м. Харкові. Було встановлено, що в даних приміщеннях СТ «Колос» орендувало кілька кімнат і також в перших числах червня 2015 вони також стихійно евакуювалися і забрали все своє майно. Він також був в приміщеннях, яке раніше було орендовано зазначеним підприємством, але вони були порожні. Також був досліджений адрес по вул. Гв. Залізничників, 8Б, який раніше був вказаний на договорі від 2006 року, але по приїзду було встановлено, що за вказаною адресою підприємство вже не знаходиться впродовж останніх 10 років. У подальшому 10 і 17 липня, а також 27 серпня 2015 він з начальником служби безпеки виїжджав ще на одну юридичну адресу СТ «Колос» розташованого по пр. Леніна, 40. У зв'язку з тим, що в адресі не було вказано офісу, то їх спроби знайти зазначене підприємство на зазначеному адресі не увінчалися успіхом. Також начальником служби безпеки вдалося за номером телефону НОМЕР_2 зв'язатися з колишнім директором вказаного підприємства ОСОБА_8, який у розмові коротко пояснив, що він з середини червня 2015 звільнений з посади директора і жодного відношення до зазначеного СТ «Колос» вже не має. На особисту зустріч сам ОСОБА_8 не погодився, але ім також стало відомо про те. що одним із засновників СП «Колос» був батько ОСОБА_4 - ОСОБА_9, який проживає в с.м.т. Бабаї, Харківської області. Також були встановлені номери телефонів, якими користувався ОСОБА_8 (НОМЕР_3 або НОМЕР_4, але в подальшому на вказані номери ніхто не дзвонив. Також ними були зроблені спроби знайти директора ОСОБА_10, який був призначений на посаду з 19.06.2015 року після звільнення ОСОБА_4 Коли приїжджали на адресу його реєстрації, який також був вказаний в установчих документах, а саме на АДРЕСА_1 було встановлено, що в зазначеній квартирі ОСОБА_10 не проживає близько 10 років і там проживає ОСОБА_11, з який ми розмовляли через двері. У подальшому було встановлено, що ОСОБА_8, проживає в АДРЕСА_3, або по АДРЕСА_4. У результаті пошуків також було встановлено, що у СТ «Колос» головним бухгалтером працювала ОСОБА_12, яка проживає по АДРЕСА_5 і яка погодилася з нами зустрінеться. При зустрічі вона пояснила, що звільнена з посади 12.06.2015 року і звільнена була на підставі наказу директора, яким був ОСОБА_4 На теперішній час зазначене підприємство придбало енергію у ПАТ «Черкасиобленерго».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 в своїх свідченнях вказує на те, що згідно наявних у нього документів, від 18.10.2003 року він придбав квартиру АДРЕСА_2. Зазначена квартира розташована на першому поверсі і він з дружиною вирішив її відремонтувати. У період часу з 2003 року по 2008 рік йшов ремонт зазначеної квартири і він тим часом оформив документи на ФО-П, оскільки вирішив займатися діяльністю, пов'язаною з наданням оренди приміщення, тобто зазначеної квартири. Квартира не переводилася в нежитловий фонд. Після того, як у нього було готові всі документи, то він вирішив здавати її під офіс. У даній квартирі було 4 кімнати, кухня, 2 туалети. Згідно з наявними у нього копіями документів, 29.12.2008 року він уклав договір з споживчим товариством «Колос» в особі її директора ОСОБА_8, який особисто зустрічався з ним і підписував договір оренди вказаного приміщення. Згідно акту прийому передачі від 02.01.2009 року зазначені приміщення були передані даному підприємству без якої-небудь меблів. Перший договір оренди був укладений строком до 31.03.2009 року. У розмові з директором ВО «Колос» ОСОБА_8 він зрозумів, що вони раніше в районі Південного вокзалу орендували приміщення, але їм з якихось причин довелося шукати нове приміщення. З приводу оплати оренди зазначених приміщень може вказати, що чим конкретно займалося ПО «Колос» він не знає і ніколи в їх діяльність не вникав. Орендна плата здійснювалася за безготівковим розрахунком і гроші надходили на його рахунок. З приводу оплати оренди зазначених приміщень може зазначити, що СТ «Колос» орендувало його протягом 6,5 років і за весь період було дві-три затримки з оплатою оренди. Згідно договору в орендну плату входили і всі комунальні платежі, які він приїжджав і знімав кожен місяць і після цього оплачував їх. Квитанції з оплати зберігалися у нього і до того ж у нього був ключ від зазначеної квартири і він міг у будь-який момент приїхати і оглянути зазначену квартиру і це було обумовлено в самому договорі. Цим правом він не зловживав, так як йому достатньо було один раз на місяць приїхати і все оглянути у присутності працівників і завжди цим працівником був директор ОСОБА_8. Протягом 6,5 років він подовжував договір оренди зазначених приміщень, до того ж його влаштовувало те, що зазначена організація тривалий час орендує у нього зазначені приміщення. Також він дізнався про те, що заступником директора ОСОБА_8 був якийсь ОСОБА_14, якого сам ОСОБА_8 називав комерційним директором і з яким він ніколи не спілкувався, хоча бачив в приміщенні. Приблизно за тиждень, до складання акта прийому-передачі приміщень, а це було 30.06.2015 року йому подзвонив ОСОБА_8 зі свого номера НОМЕР_3 і повідомив про те, що їхнє підприємство буде міняти своє місце знаходження. На його запитання про те, що трапилося ОСОБА_8 пояснив, щось ухильно і незрозуміло і істиною причини він так і не зрозумів і прямо не вказав жодної причини, а тим паче адреси нового свого розташування. Він почув від ОСОБА_8 фразу «Колос закривається», а потім він пояснив, що вони змінюють напрямки у своїй діяльності і що кожен працівник буде за місцем свого проживання та в системі он-лайн працювати. Більш докладно сам ОСОБА_8 мені нічого не пояснював. У день складання акта прийому-передачі 30.06.2015 року він приїхав на квартиру і бачив, що техніку вантажать у машини. Після цього ОСОБА_8 підписав з ним акт прийому-передачі приміщень і передав йому ключі від зазначеної квартири і після цього вони поїхали.

Згідно відповіді з ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного Управління ДФС у Харківській області СТ «Колос» перебувало на обліку у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Головного Управління ДФС у Харківській області, але за юридичною адресою по вул. Клочківській, 193 не знаходиться.

17 липня 2015 року від ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» надійшов цивільний позов на загальну суму 1 192 294,77 грн.

На підтвердження цивільного позову ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»(код ЄДРПОУ 00447824) надав копії платіжних доручень, згідно яких з розрахункового рахунку ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат»(код ЄДРПОУ 00447824) № 26006000002895 відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614 було перераховано на розрахунковий рахунок СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600) МФО 300528 № 26004201352384 грошові кошти на загальну суму 2 017 198,60 грн., а саме: згідно платіжного доручення № 2723 від 01.04.2015 року 350 000,00 грн.; згідно платіжного доручення № 2918 від 08.04.2015 року 100 000,00 грн.; згідно платіжного ,3362 від 22.04.2015 року 350 000,00 грн.; згідно платіжного доручення № 3568 від 29.04.2015 року 1 0171 98,60 грн..

Згідно відповіді з ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області встановлено, що СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600) має розрахункові рахунки у ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946 за № 26009032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 році та № 26054032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 році.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600) за № 26009032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 році та № 26054032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 році у відділенні ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 335946, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.03.2015 року по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О.- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області Петренко О.О. тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600) за № 26009032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 року та № 26054032540001(українська гривня) відкритий 13.10.2011 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.03.2015 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного СТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30236600), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946, (ЄДРПОУ 19358767) за адресою: 83015, м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А.

Строк дії ухвали - до 27.02.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя