Ухвала суду № 55295644, 21.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/232/2016

Справа № 428/425/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області, Скочій Г.Д., при секретарі Циганок А.В., за участі слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О.,

розглянувши клопотання про проведення обшуку слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., який здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 1201513000000286 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА для Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на проведення капітального ремонту окремих ділянок автодоріг в м. Лисичанську виділено асигнувань у розмірі 12 млн. 320 тис. грн. З метою реалізації вказаної програми УЖКГ Лисичанської міської ради укладено з комунальним підприємством Лисичанської міської ради «Лисичанський Шляхрембуд» договори підряду по капітальному ремонту автодоріг на загальну суму 4 млн.320 тис. грн. З метою виробництва асфальтобетонної суміші для проведення капітального ремонту автодоріг в м. Лисичанську, 15 травня 2015 року між КП «Лисичанський Шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_4, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31 та ТОВ «Донбас Трейдинг», в особі директора ОСОБА_5, яке зареєстроване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, буд. 5, укладено договір поставки № 87 ( бітуму БНД 60/90, дизельного палива, пічного палива, відсіву, щебеню), на загальну суму 500 000, 00 грн. У період з травня по жовтень 2015 року, відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснило поставку для КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90, та з метою підтвердження якості вказаного бітуму ТОВ «Донбас Трейдинг» надало сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі за номером UA1.145.0016298-15 та паспорт № 1, в якому зазначено що виробником бітуму є ТОВ «Донбас Трейдинг» (дата виготовлення: лютий 2015 року, об'єм партії 200т.). Відповідно до сертифікату відповідності, який видано державним підприємством «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснює виробництво бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БНД 60/90 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 22-а. Разом з тим, відповідно пояснень в.о. начальника філіалу Лисичанського райавтодору ОСОБА_6 встановлено, що з 07.03.2014 по 31.12.2014 ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» передало в оренду ТОВ «Донбас Трейдинг» 4 бітумні котли та вентилятор СВМ-6, розташовані за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 22-а, які на момент передачі знаходились у неробочому стані. Згідно з товарно-транспортними накладними на відпустку нафтопродуктів (нафти) встановлено, що автопідприємства, які здійснювали поставку бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 є ТОВ «Екомаркетгруп» (39273939), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, офіс 22, ТОВ «Меркурі Інновейшин» (39608144), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, офіс 22, ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (39849430), зареєстроване за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Самгородок, вул. Петровського, 78, ТОВ «Еліт-Промторг» (39735740), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 14, кв. 16/12. Вказані автопідприємства здійснювали постачання бітуму на вантажному автомобілі DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_7 та на автомобілі МАЗ, державний номер НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_8 Крім цього, встановлено, що вантажний автомобіль НОМЕР_3 та напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 належать на праві власності ОСОБА_9 та з 2015 року автомобіль НОМЕР_3 перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ «Альтбудгруп», а напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 з 2011 року перебуває у неробочому стані. Згідно з інформації ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що вказаний вантажний автомобіль здійснює перевезення товарно-матеріальних цінностей лише з причепом (державний номер НОМЕР_4) під постійним керуванням водія ОСОБА_10 Зазначені автомобілі та причепи в оренду ТОВ «Меркурі Інновейшин», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», ТОВ «Еліт-Промторг», ТОВ «Донбас Трейдинг», КП «Лисичанський Шляхрембуд» не надавались. Згідно пояснень ОСОБА_7, який працює водієм у ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що на вказаному підприємстві останній керує автомобілем НОМЕР_5 та поставку бітуму для КП «Лисичанський Шляхрембуд» на автомобілі НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_6, він ніколи не здійснював. Беручи до уваги вищевикладене, необхідно перевірити факт виготовлення ТОВ «Донбас Трейдинг» бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БД 60/90 та його поставки до КП «Лисичанський шляхрембуд». Згідно із рапортом працівника міжрегіонального відділу № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, під час виконання окремого доручення по даному кримінальному провадженню, шляхом особистого пошуку УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ встановлено ряд обставин, що вказують на злочинну діяльність посадових осіб ТОВ «Донбас Трейдинг», які в офісі підприємства, на протязі 2015 року, використовуючи комп'ютерну техніку, самостійно виготовлювали супровідну документацію з внесенням фіктивних даних до документації щодо постачання бітуму нафтового дорожнього в'язового, яка може свідчити про їх причетність до скоєння даного кримінального правопорушення та зберігається за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ТОВ «Донбас Трейдинг» за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вулиця Ворошилова, 5.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності щодо об'єкту нерухомого майна розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, будинок 5, зареєстроване за ТОВ «Калькалит-Україна1» (свідоцтво про право власності, рішення № 96 від 20.02.2008р., 05.03.2007, Виконком Лисичанської міської ради).

16.12.2015 року слідчим управлінням ГУНП в Луганській області за даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201513000000286 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В клопотанні сторона кримінального провадження просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Донбас Трейдинг», за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вулиця Ворошилова, будинок 5, зареєстроване за ТОВ «Калькалит-Україна1» (свідоцтво про право власності, рішення № 96 від 20.02.2008р., 05.03.2007, Виконком Лисичанської міської ради), з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів, на підставі яких видано сертифікат відповідності № UA1.145.0016298-15 (термін дії з 02.04.2015 до 01.04.2016) на продукцію «Бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БНД 60/90» для замовника ТОВ «Донбас Трейдинг» (сертифікат відповідності, заява на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО, гарантійний лист на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО, заява - зобов'язання на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО, протокол випробувань, акт відбору зразків від 17.02.2015 року, тощо); документів, які свідчать про виробництво бітуму (місце, дата, працівників здійснюючих виробництво, обладнання для його виробництва, тощо), оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Лисичанський Шляхрембуд» з ТОВ «Донбас Трейдинг» за договором поставки № 87 від 15.05.2015 (договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні щодо поставки бітуму, податкові накладні на товар, документи щодо проведення розрахунків за договорами, документи на товар - сертифікат відповідності, паспорт, тощо); оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Донбас Трейдинг» з ТОВ «Екомаркетгруп» (39273939), ТОВ «Меркурі Інновейшин» (39608144), ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» (39849430), ТОВ «Еліт-Промторг» (39735740), щодо виконання послуг перевезення бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 (договори, платіжні доручення, накладні, акти виконаних робіт); комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації; які використовувались при складанні документів; подвійної документації, записів, розрахунків, документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, а також інших предметів і документів, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, враховуючи те, що слідчий не зверталася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О. про дозвіл на обшук слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 166, 234-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О. про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій