Ухвала суду № 55294150, 21.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/530/16-к

Провадження № 1-кс/369/120/16

УХВАЛА

Іменем України

21.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Кухарука О.Г., розглянувши клопотання слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Кухарука О.Г. у кримінальному провадженні № 32014110200000006 від 23.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Кухарук О.Г. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЄРДПОУ 00100227) по вул. Семена Петлюри,25 в м. Києві.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області вбачається, що гр. ОСОБА_3 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об'єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у об'єктах за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23, окрім ОСОБА_3, належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8, а також TOB «Будсфера інцест» (ЄДРПОУ 37911103) та TOB «Будівельно торгівельна компанія Будсфера» (код ЄДРПОУ 36547461).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що вказані будинки підключені до електричних мереж міста, а приєднання проводилось ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227).

27.05.2015 за вих. №01/08/6021 (вх. ДПІ №11254/10 від 03.06.2015) отримано відповідь від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» про те, що технічна документація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо приєднання електричних установок до електричних мереж для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки, а також правові підстави введення житлових будинків в експлуатацію та підключення енергетичних систем міста.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ «Київобленерго», заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, зазначені документи необхідно вилучити в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЄРДПОУ 00100227) по вул. Семена Петлюри,25 в м. Києві, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчим не доведено необхідність вилучення вказаних документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Кухаруку Олександру Геннадійовичу або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться у володінні ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ЄРДПОУ 00100227) по вул. Семена Петлюри,25 в м. Києві, а саме:

-документів щодо приєднання електричних установок до електричних мереж ПАТ «Київобленерго», заяв на видачу технічного рішення по проектах, заяв на отримання вихідних даних для розробки техніко-економічного обґрунтування схем приєднання (в т.ч. технічну документацію) за наступними об'єктами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8, АДРЕСА_9, АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23;

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун