Ухвала суду № 55290299, 27.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12253/15-к

провадження № 1кс/201/7583/2015

УХВАЛА

27 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040000000474 від 15.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що вироком Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 185/10511/14-к від 21.01.15 громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до даного вироку суду, яке набрало законної сили, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 придбав ТОВ «Іншаат-Інвест» (код ЄДРПОУ 33370819), ТОВ «Ле Гран» (код ЄДРПОУ 24990728) та ПП «Фірма Вуглемашкомплект» (код ЄДРПОУ 23371124), які в подальшому використовував для незаконного формування сум податкового кредиту з податку на додану вартість для субєктів господарювання реального сектору економіки, з якими фактично ніяких операцій не проводив, і використав завідомо підроблені документи, видавши їх останнім з метою подальшого відображення у своїй звітності сум по нібито проведеним фінансово-господарським операціям в складі податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого вчинив фіктивне підприємництво.

Також, згідно даного вироку суду, громадянин ОСОБА_3, приховуючи свої дійсні наміри набуття права власності і впливу на господарську діяльність такого субєкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, що в подальшому виразилось у здійсненні фінансово господарських операцій, які фактично не проводились, користуючись необізнаністю ОСОБА_4, умовив останнього зареєструвати на його імя юридичну особу ТОВ «Іншаат-Інвест», користуючись необізнаністю ОСОБА_5 умовив останню зареєструвати на її імя юридичну особу ПП «Фірма Вуглемашкомплект», а також користуючись необізнаністю ОСОБА_6 умовив останню зареєструвати на її імя юридичну особу ТОВ «Ле Гран».

Таким чином, директори ТОВ «Іншаат-Інвест» - ОСОБА_4, ТОВ «Ле Гран» - ОСОБА_6 та ПП «Фірма Вуглемашкомплект» - ОСОБА_5 не керували діяльністю вказаних підприємств.

Крім іншого, встановлено, що під час перебування ТОВ «Іншаат-Інвест», ТОВ «Ле Гран» та ПП «Фірма Вуглемашкомплект» на податковому обліку в Західно Донбаській ОДПІ, посадові особи податкової інспекції проводили податкові перевірки та склали акти документальних перевірок в яких (довідках та актах) підтвердили факти здійснення господарської діяльності фіктивними підприємствами, при цьому направлення, копії наказів на перевірку нібито вручили під розписку директору ТОВ „Іншаат-Інвест ОСОБА_4, директору ТОВ «Ле Гран» - ОСОБА_6 та директору ПП «Фірма Вуглемашкомплект» - ОСОБА_5, а в подальшому зазначені довідки (акт) були нібито власноручно підписані вказаними особами та особисто їм вручені.

Допитані як свідки ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили органи досудового розслідування, що вони ніколи не бували у податковій інспекції м. Павлограда та жодних документів там не підписували.

Таким чином, встановлено, що ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проведено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040000000044 за фактом скоєння фіктивного підприємництва та підробки і використання документів за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України. Вказане кримінальне провадження відносно гр. ОСОБА_3 направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, по якому вказаним судом винесено 21.01.15 обвинувальний вирок.

В матеріалах вказаного кримінального провадження наявні допити директора ТОВ „Іншаат-Інвест ОСОБА_4, директора ТОВ «Ле Гран» - ОСОБА_6, директора ПП «Фірма Вуглемашкомплект» - ОСОБА_5, протоколи відібрання зразків почерку для проведення експертизи, висновки експертів, акти, довідки службових осіб Західно Донбаської ОДПІ складені за результатами проведених перевірок, допити інших осіб, підтверджуючі викладені обставини.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів усіх без виключення матеріалів кримінального провадження № 32014040000000044 у 19 томах відносно гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за обвинуваченням останнього у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, яке перебуває у володінні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №42015040000000474, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова