Ухвала суду № 55290200, 12.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13332/15-к

провадження № 1кс/201/8242/2015

УХВАЛА

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПП «Ін-Мед» (код ЄДРПОУ - 36161981) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна, б. 68 за період з 16.11.2012 року по 07.02.2013 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 950 000грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах. Порушення виявлено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та викладено в узагальненому матеріалі №0131/2013 від 28.02.2013 року стосовно проведених фінансових операцій, що повязані з можливою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32013040040000268 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України №0184/2013/ДСК за участю ТОВ «Стіл-Пром» (ЄДРПОУ 37539839) та ПП «Ін-Мед» (ЄДРПОУ 36161981), за період з 03.09.2012 року по 07.02.2013 року проведено фінансової операції, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу на суму 24,91 млн., грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 08.06.2012 року директором ТОВ «Стіл-Пром» ОСОБА_3 було видано довіреність №08/06-12 на імя ОСОБА_4 (паспорт серія АЕ №344925, виданий 04.06.1996 року, Жовтневим РВ ДМУУМВС України у Дніпропетровській області). На підставі зазначеної довіреності ОСОБА_4 надано право ведення від імені ТОВ «Стіл-Пром» переговорів та попереднього узгодження всіх питань, надання та підпису всіх документів, необхідних для виконання повноважень.

З метою встановлення обставин реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стіл-Пром» ОСОБА_4 не одноразово викликалася до слідчого для надання показань, однак в назначений час не зявилася, причин по якім він не прибув на допит не повідомила. Також встановлено, що ОСОБА_4 за місцем реєстрації не проживає, своє фактичне місце проживання від органів досудового розслідування приховує. За наявною інформацією ОСОБА_4, використовує номер телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» +38(067)-631-84-22.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонному номеру +38(067)-631-84-22 яким користується гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим; ПрАТ «Київстар», по телефонному номеру +38(067)-631-84-22, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дата, час початку та тривалість сеансів звязку за період 01.07.2012 по теперішній час; про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номером +38(067)-631-84-22, за період з 01.07.2012 року по теперішній час; інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» телефонного номеру +38(067)-631-84-22 за період з 01.07.2012 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040040000268, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова