Ухвала суду № 55288149, 29.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.01.2016 Справа №607/392/16-к

Провадження № 1-кс/607/375/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000117 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, звернувся слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Талаша П.П.

В судовому засіданні слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожий М.С. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_1) здійснив внесення готівкових коштів в сумі 49,47 млн. грн. в АТ «БМ Банк» (МФО 380913), які були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_4 що належить АТ «БМ Банк» та перераховані на рахунок НОМЕР_3, відкритий в АТ «БМ Банк» ТОВ «Спецавтоінвест» (ЄДРПОУ 33589252) засновником та директором якого являється вищевказаний громадянин ОСОБА_3 При цьому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, згідно форми 1ДФ, розмір офіційно задекларованих ОСОБА_4 доходів у 2011 році склав 447 тис. грн., у 2012 році - 252 тис. грн., у 2013 році - 237 тис. грн., у 2014 році - 288 тис. грн., що не відповідає сумі проведеної ним фінансової операції. Вищевказане свідчить про приховування ОСОБА_4 доходів від оподаткування та необхідність дослідження походження коштів в сумі 49,47 млн. грн. внесених 25 квітня 2014 року ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Спецавтоінвест» в АТ «БМ Банк».

В подальшому, того ж самого дня (25 квітня 2014 року), вищезазначені кошти в сумі 49,47 млн. грн. перераховано з рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Спецавтоінвест» в АТ «БМ Банк», на рахунки двох підприємств, а саме: 35,76 млн. грн. - на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Пром-Індекс» (ЄДРПОУ 35642820) в АТ «БМ Банк» в якості повернення позики; 13,78 млн. грн. - на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Такт-Нафта» (ЄДРПОУ 31276974) в АТ «БМ Банк» в якості оплати за автопричіп та прес. 25 квітня 2014 року кошти, отримані ТОВ «Пром-Індекс» від ТОВ «Спецавтоінвест» у сумі 35,76 млн. грн., разом з коштами, отриманими ТОВ «Пром-Індекс» з рахунку НОМЕР_7 від ТОВ «Техно-Буд-Центр» (ЄДРПОУ 33768346), в сумі 2,07 млн. грн. перераховано з рахунку НОМЕР_5 ТОВ «Пром-Індекс» в АТ «БМ Банк» на рахунок НОМЕР_6 ТОВ «Такт-Нафта» в АТ «БМ Банк», у сумі 37,83 млн. грн. в якості позики та оплати за товар.

Також встановлено, що в той самий день 25 квітня 2014 року, з рахунку НОМЕР_6 ТОВ «Такт-Нафта» в АТ «БМ Банк», кошти отримані від ТОВ «Пром-Індекс» у сумі 37,83 млн. грн. та кошти отримані від ТОВ «Спецавтоінвест» у сумі 13,78 млн. грн., перераховано на рахунок НОМЕР_8, що належить громадянину ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) в якості позики в сумі 51,79 млн. грн. В подальшому, 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_5 зняв готівкові кошти в сумі 51,79 млн. грн.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та директором ТОВ «Такт - Нафта» (ЄДРПОУ 31276974). Згідно листа (вх. №27/10 від 06 січня 2016) ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_2) протягом 2012-2015 років офіційно доходів не отримував, що свідчить про необхідність дослідження отримання та використання вищевказаною особою коштів в сумі 51,79 млн. грн.

Таким чином, внесені 25 квітня 2014 року громадянином ОСОБА_3 готівкові кошти в сумі 49,47 млн. грн. перераховані по ланцюгу через банківські рахунки підприємств ТОВ «Спецавтоінвест», ТОВ «Пром-Інвест» та ТОВ «Такт-Нафта», відкриті в АТ «БМ Банк», після чого зараховані на особистий банківський рахунок громадянина ОСОБА_5, та зняті останнім в той же день.

Зважаючи на вид діяльності підпорядкованого ОСОБА_4 ТОВ«Спецавтоінвест» (надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, автоперевезення), не виключено, що внесені готівкові кошти на рахунок ТОВ «Спецавтоінвест» є прихованими доходами від господарської діяльності (прихована виручка), що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно узагальнених матеріалів №0581/2015, що надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України супровідним листом №4710/0440-04-2 від 03 грудня 2015 року, 25 квітня 2014 року з рахунку НОМЕР_8, відкритого ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) в АТ «БМ Банк» (МФО 380913), знято кошти готівкою у сумі 51,79 млн. грн. з призначенням платежу: «Зняття готівки». Зняття коштів готівкою з рахунку НОМЕР_8, здійснювалось особисто власником рахунку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_9, виданому 21 лютого 2001 року Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області через відділення №13 АТ «БМ Банк» (МФО 380913), розташованого за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 7. Джерелом походження коштів на рахунку НОМЕР_8, які у той же день (25 квітня 2014 року) були зняті готівкою, були кошти, що надійшли, з рахунку НОМЕР_6, відкритого ТОВ «Такт-Нафта» у сумі 51,79 млн. грн.

Відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8, що належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) в тому числі про надходження та подальше знаття коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн. ОСОБА_5, оригінали документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_5, оригінали всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаного рахунку, становлять банківську таємницю та містять відомості, які необхідні для об'єктивного встановлення обставин надходження та подальшого знаття коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн. ОСОБА_5, а також для встановлення обставин господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) за період з 11 липня 2012 року по 18 січня 2016 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ «БМ Банк» (МФО -380913, м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122) та можливість вилучити їх оригінали (завірені копії у разі відсутності оригіналів).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що покликання слідчого щодо потреби у вилученні саме оригіналів документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, не заслуговує на увагу з огляду на наступне. Слідчий у клопотанні лише формально зазначає, що вилучення оригіналів карток із зразками підпису ОСОБА_5 та інших документів, що є банківською таємницею, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, однак не надає жодних доказів, що у даному кримінальному провадженні є об'єктивна необхідність та в подальшому будуть проводитися почеркознавчі експертизи по оригіналам вказаних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. У вказівках прокурора щодо проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №32015210000000117 за ч.1 ст.209 КК України немає вказівки щодо призначення судово-почеркознавчих експертиз та необхідності вилучення оригіналів вказаних банківських документів. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена об'єктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

Враховуючи наведене, та те, що вищевказана інформація має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гожого М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Гожому Миколі Степановичу, або за його дорученням о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Мельнику І.Б., ст. о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ст. лейтенанту податкової міліції Дячині І.А., о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Рухтураку В.М. на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «БМ Банк» (МФО -380913, м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122) та можливість виготовити та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів:

- інформацію (відомості) про рух коштів по рахунку: НОМЕР_8 (українська гривня) що належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) відкритий в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) за період з 11 липня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 18 січня 2016 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів, їх коду ЄДРПОУ та іншої наявної інформації на паперових носіях та електронних носіях інформації;

- карток із зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2);

- документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори банківського рахунку, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкети; заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;

- оригінали всіх документів, що оформлялись 25 квітня 2014 року при надходженні та знятті ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) з рахунку: НОМЕР_8 (українська гривня) коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн., в тому числі інформацію про точний час, місце та працівників АТ «БМ Банк», які проводили вищевказану операцію, документів, що складались під час проведення такої операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано зняття 25 квітня 2014 року громадянином ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2) чи іншою особою готівкових коштів в сумі 51,79 млн. грн.

- документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб товариства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк