Ухвала суду № 55288101, 27.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

27.01.2016 Справа №607/11786/15-к

Провадження № 1-кс/607/325/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахмана В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахмана В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахман В.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов'язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються засновниками ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що іншим способами встановити перерахування грошових коштів потерпілими на картковий рахунок «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» на даний час не є можливим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформації про власників відкритих банківських рахунків ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95, інформації про рух коштів, та всі анкетні дані на власників вказаних рахунків, які будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про власників відкритих банківських рахунків ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95, інформації про рух коштів, та всі анкетні дані на власників вказаних рахунків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити факт перерахування грошових коштів потерпілими на картковий рахунок «Лізингова компанія «Вибір Комфорт», слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Сарахмана В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільські області Сарахману Василю Михайловичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції Біловусу Володимиру Володимировичу до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: проспект Степана Бандери, 38, м. Тернопіль, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт»», код ЄДРПОУ 39275229, юридична адреса: вул. Смілянська, 7, м. Київ, а саме:

1.всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95, що належить ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт»;

2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95, з дня відкриття рахунку по 27 січня 2016 року;

3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунках № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95, з дня відкриття рахунку по 27 січня 2016 року;

4.документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 27 січня 2016 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

5.електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 27 січня 2016 року;

6.банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № 2650 0055 1008 49 та № 2600 0055 1129 95 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 27 січня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк