Ухвала суду № 55287387, 27.01.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/747/16-к

пр.№ 1-кс/464/130/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), які знаходяться у приміщенні реєстраційній службі Яворівського районного управління юстиції у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Яворів, вул.Львівська, 2.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №32014140000000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що с» зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013 року по даний час значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_3 засуджено Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених: ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які останній відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області. Відповідно до пояснення ОСОБА_3, скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з Ігренського виправного центру №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області, останній повідомив, що з 17.01.2013 року відбуває покарання у виправному центрі та не має жодного відношення реєстрації до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Таким чином, невстановлені особи в період з грудня 2013року по грудень 2014 року, здійснювали незаконну діяльність, яка пов'язана із реєстрацією, придбанням та використанням суб'єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності ТзОВ «Новий перехід» з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, ТзОВ «Новий перехід» зареєстроване реєстраційною службою Яворівського районного управління юстиції Львівської області 19.12.2015 року за №14121020000000687.

Документи, які містяться в реєстраційній справі ТзОВ «Новий перехід» та перебувають у володінні реєстраційної служби Яворівського районного управління юстиції Львівської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), які знаходяться у приміщенні реєстраційній службі Яворівського районного управління юстиції у Львівській області, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Яворів, вул. Львівська, 2.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Теслюк Д.Ю.