Ухвала суду № 55287376, 28.01.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/744/16-к

пр.№ 1-кс/464/126/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Колядінцева Ю.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Колядінцева Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Колядінцева Ю.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140030000215 від 28.04.2015 за фактом реалізації великої кількості фальсифікованої продукції, з незаконним використанням відомих торгових марок, чим завдано торговим представникам матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.04.2015 року в ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло звернення генерального директора ТОВ «Асканія груп» ОСОБА_2 з якого вбачається, що вказане товариство являється офіційним імпортером продукції «Lavazza», а також те, що вказаному товариству надійшов лист Львівської митниці ДФС в якому зазначено, що на митному посту «Городок» 20 січня 2015 року було здійснено оформлення товарів, а саме виробів з пластмаси для пакування товарів, пакетів з полімерної плівки для вакуумної упаковки, обладнання для пакування товару, отримувачем якого являлось ТзОВ НВП «Елінт», зареєстр. м. Львів вул. Сихівська,16а. 16 червня 2015 року корпоративні права вказаного товариства продані та в подальшому вказане ТзОВ «НВП «Елінт» було зареєстроване за адресою: Київська область Богуславський район, місто Богуслав, вулиця Пушкіна, 33, офіс 3. В ході перевірки відомостей, зазначених у МД, було застосовано заходи митного контролю шляхом проведення митного огляду, в результаті якого було встановлено, що вказані товари являють собою упаковки для пакування кави відомих торгівельних марок «Lavazza», «CART NOIRE», «JACOBS», тобто такі можуть бути введені в обіг на території України незаконно. Також, в ході проведення досудового розслідування скеровувався запит начальникові ДПІ у Сихівському районі Головного управління ДФС з проханням повідомити інформацію про відкриті банківські рахунки ТзОВ НВП «Елінт». Згідно відповіді на запит рахунок №26004000002186, відкритий 23.06.2000 року у ПАТ «ВіЕс Банк», належить ТзОВ НВП «Елінт». Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26004000002186 ТзОВ НВП «Елінт», відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» та оригіналів грошових чеків про отримання готівки з даного рахунку, яка становить банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, іншим способом отримати дану інформацію не можливо, слідчий просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «ВіЕс Банк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження №12015140030000215 в період часу з січня 2015 року групою осіб на території міста Львова реалізовувалась велика кількість фальсифікованої продукції, з незаконним використанням відомих торгових марок, чим завдано торговим представникам матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, що зареєстровано в ЄРДР 28.04.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 229 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ВіЕс Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ «ВіЕс Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Колядінцева Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» - задовольнити.

Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Колядінцеву Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку №26004000002186, який належать ТзОВ НВП «Елінт» (ЄДРПОУ 13832204) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік, в паперовому та електронному вигляді.

- оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 26004000002186, який належать ТзОВ НВП «Елінт» (ЄДРПОУ 13832204) за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 рік.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» (МФО325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: