Ухвала суду № 55286246, 29.01.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.01.2016

Справа № 320/411/16-к

1-кс/320/104/16

УХВАЛА

29 січня 2016 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., при секретарі Макаренко В.В., розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 32016080280000003, слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Швец К.С. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гапоном С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

26.01.2016 до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Швец К.С. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гапоном СВ. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2016 СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі матеріалів, які надійшли від ОУ Бердянської ОДПІ внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та системою присвоєно № 32016080280000003.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року невстановлені особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності придбали ПП «Західпромкомплект» (код 36929984) з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Згідно з пояснень директора ПП «Західпромкомплект» ОСОБА_3 встановлено, що вона за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. на початку 2015 року перереєструвала на своє ім'я підприємство з назвою ПП «Західпромкомплект». Після реєстрації ОСОБА_3 фактично не мала відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, яке кваліфікується як фіктивне підприємство, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ПП «Західпромкомплект», з'ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ПП «Західпромкомплект».

Додатково встановлено, що ПП «Західпромкомплект» (код за ЄДРПОУ 36929984) має банківський рахунок № 26001380023200 який було відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до положень ст. 91 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції Швец К.С. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гапоном С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенанту податкової міліції Швец Ксенії Сергіївні та о/у ВОВЕЗ ОУ Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, старшому лейтенанту податкової міліції Курбатову Віталію Вячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення нижчеперелічених банківських документів ПП «Західпромкомплект» (код за ЄДРПОУ 36929984), які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по № 26001380023200 в період з 01.01.2015р. по 25.01.2016р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ПП «Західпромкомплект» (код за ЄДРПОУ 36929984);

копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ПП «Західпромкомплект» (код за ЄДРПОУ 36929984), що діяли з 01.01.2015р. по 25.01.2016р., а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

грошові чеки, щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № 26001380023200 в період з 01.01.2015р. по 25.01.2016р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :