Ухвала суду № 55283736, 25.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1039/16-к

Провадження № 1-кс/234/475/16

У Х В А Л А

25 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., прокурора Володіна В.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2016 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) по 1/2 частині кожному, з метою відшукання та вилучення документів: бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, чорнових записів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, та інших предметів і документів що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевірив додані до клопотання документи, враховуючи, що місцем обшуку є жиле приміщення, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

ФАБУЛА: Службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

З клопотанні зазначено, що одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп ютеро-технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «БК Крамміськбуд», знаходяться в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, де фактично мешкає головний бухгалтер ТОВ «БК Крамміськбуд» ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1)

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №46416682 від 27.10.2015, за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться квартира, яка належить на праві власності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) по 1/2 частині кожному.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З клопотання вбачається, що згідно наявної інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, щодо взаємовідносин пов'язаних з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р., комп'ютерна техніка з магнітними носіями інформації та чорнові записи, які відображають повний обсяг виконаних робіт та послуг, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем фактичного проживання директора ТОВ «БК «Крамміськбуд» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Однак, за цією адресою проживає головний бухгалтер ОСОБА_2 відповідно акту про результати документальної планової перевірки ТОВ «Будівельна компанія «Крамміськбуд», ЄДРПОУ 34546602 від 14.08.2015 року, яка була проведена співробітниками ДПІ м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області за юридичним та фактичним місцезнаходженням ТОВ «БК Крамміськбуд», первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, договірні, надані в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук є слідчою дією та відповідно до ч.2 ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у зазначеному в обшуку житлі, в зв'язку з чим можливо досягнути мети обшуку, а також неможливість в іншій спосіб отримати вказані документи. З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла, слідчий суддя при таких обставинах позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке виправдовує мету досягнення цілей обшуку та буде співмірним з втручанням у конституційне право на повагу до житла особи.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107,234,235,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про надання дозволу на обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. В. Фоміна