Постанова № 55283474, 28.01.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/328/16-к

1-кс/221/39/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2016 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В.

при секретарі Метьолкіной Н.В.

за участю прокурора Галкіна А.В.

слідчого Темертей К.Ю.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016050630000098 від 20.01.2016 року слідчим СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Темертей К.Ю. і погоджене прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області - Галкіним А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12016050630000098 від 20.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

20.01.2016 року приблизно о 14 годині 30 хвилин до ЧЧ Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення начальника СОДБ ОСОБА_3, що сумісно з Департаментом захисту економіки на КПВВ смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області виявлено автомобіль Mercedes-Benze Sprinter реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, який перевозив м'ясну продукцію вагою 4 тони, під час перевірки супровідних документів на вантаж виникли сумніви у їх справності.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у поряду ст.40 КПК України робітникам УЗЕ в Донецькій області щодо встановлення наявності протиправних діянь при перевезенні гуманітарних вантажів БО «Долоньки» через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР» в період часу 01.01.2015 року по 25.01.2016 року.

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що в період часу з січня 2015 року до 25 січня 2016 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 директор благодійної організації «Долоньки» ЄДРПОУ 39481325, зареєстрованої за адресою Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, будинок № 42, квартира № 139, за попередньою змовою з невстановленими особами ДФС у Донецькій області займається незаконним перевезенням товарів на тимчасово окуповану територію України так звану «ДНР» у вигляді гуманітарної допомоги, шляхом підробки наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», а також документів про походження товарів.

Під час перетину КПВВ розташованому в смт. Новотроїцьке ОСОБА_5 надавала посадовим особам ДФС у Донецькій області підроблений пакет документів щодо походження товарів та наказ Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою» в якому самостійно вносила дані про визнання вантажів БО «Долоньки» гуманітарною допомогою. Посадові особи ДФС у Донецькій області без належної перевірки отриманих документів пропускали вантажі на тимчасово окуповану територію України.

В подальшому підроблений пакет документів передавався посадовими особами до Головного управління ДФС у Донецькій області розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114 на зберігання.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

У слідства є достатні підстави вважати, що в Головному управлінні ДФС у Донецькій області розташованому за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114 знаходяться оригінали документів на підставі яких БО «Долоньки» перевезла автомобільним транспортом гуманітарні вантажі, через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР» в період часу 01.01.2015 року по 25.01.2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинні документи щодо перевезень гуманітарних вантажів БО «Долоньки» автомобільним транспортом через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР» в період часу 01.01.2015 року по 25.01.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів первинних документів - бухгалтерських рішень, товаро - транспортних накладних, документів підтверджуючих оплату товару, дарчих листів, наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», право установчі документи БО «Долоньки», випуску з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, видаткових накладних, планів-розподілів, декларацій виробників, сертифікатів якості, а також інших документів що підтверджують перевезення БО «Долоньки» вантажів на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР», комп'ютерну техніку та інші електронні носії в яких міститься інформація щодо перевезень вантажів, з можливістю їх вилучення для долучення в якості доказів по кримінально провадженню.

У органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що посадові особи Головного управління ДФС у Донецькій області не нададуть первинні документи щодо підтвердження перевезень БО «Долоньки» вантажів на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР» вантажів на підставі запиту органу досудового розслідування, оскільки вказані документи можуть свідчити про наявність в діях цих осіб ознак співучасті у вчиненому кримінальному правопорушенні. У випадку підозри службові особи Головного управління ДФС у Донецькій області можуть знищити або приховати документи, які містять відомості, що відображають їх причетність до злочинної діяльності.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі. Таким чином, іншим шляхом вилучити вищевказані документа та речі не має можливості у зв'язку з тим, що орган досудового розслідування вважає існування можливості їх знищення або переховування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерських рішень, товаро - транспортних накладних, документів підтверджуючих оплату товару, дарчих листів, наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», правовстанавлюючі документи БО «Долоньки», випуску з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, видаткових накладних, планів-розподілів, декларацій виробників, сертифікатів якості, а також інших документів що підтверджують перевезення БО «Долоньки» вантажів на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР», комп'ютерну техніку та інші електронні носії в яких міститься інформація щодо перевезень вантажів; що, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть підтверджувати факт незаконного перевезення товарів на тимчасово окуповану територію України так звану «ДНР» у вигляді гуманітарної допомоги, шляхом підробки наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», відомості що містяться в них можуть бути використані як докази, внаслідок чого, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий Темертей К.Ю. підтримав клопотання з підстав указаних в клопотанні.

Прокурор Волноваської місцевої прокуратури Галкін А.В. підтримав клопотання слідчого з підстав вказаних в клопотанні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав розглядати клопотання без виклику представника Головного управління ДФС у Донецькій області, оскільки існує реальна загроза знищення документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотанні документи, слідчий суддя прийшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До клопотання додано витяг з кримінального провадження № 12016050630000098 від 20.01.2016 року, згідно якого відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 358 ч.4 КК України, копію пояснень ОСОБА_5 від 20.01.2016 року; копію наказу Міністра Розенко №1251 від 25.12.2015 року про визнання вантажів гуманітарною допомогою; копію Додатку до наказу Міністерства соціальної політики переліку вантажів, визнаних гуманітарною допомогою; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Благодійна організація «ДОЛОНЬКИ», розташованої в м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд.№42 кв. №139; копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) в порядку ст. 40 КПК України; копію рапорту о/у міжрайонного відділу №2 Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ ОСОБА_6 від 25.01.2016 року, з якого вбачається, що проведено розшукові заходи в результаті яких встановлено що ОСОБА_5 на протязі січня місяця 2015 року та січня місяця 2016 року за попередньою змовою з невстановленими особами ДФС у Донецькій області займається незаконним перевезенням товарів на окуповану територію України так звану «ДНР» у вигляді гуманітарної допомоги, шляхом підробки наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою» а також документів про походження товарів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим шляхом отримати вказану інформацію не можливо, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є потреба в наданні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - Темертей К.Ю. і погоджене з прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області - Галкіним А.В. задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області - Темертей К.Ю. або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: оригіналів документів - бухгалтерських рішень, товаро - транспортних накладних, документів підтверджуючих оплату товару, дарчих листів, наказів Міністерства соціальної політики України «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», правовстановлюючі документи БО «Долоньки», виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, видаткових накладних, планів-розподілів, декларацій виробників, сертифікатів якості, а також інших документів що підтверджують перевезення БО «Долоньки» вантажів на тимчасово неконтрольовану територію України так звану «ДНР», комп'ютерну техніку та інші електронні носії в яких міститься інформація щодо перевезень вантажів, які перебувають у Головному управлінні ДФС у Донецькій області, розташованої за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речових доказів та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Ковей