Ухвала суду № 55282022, 28.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/89/16-к

н/п 1-кс/640/606/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції Мирний А.В. 26.01.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу А.Є. Чайченко, яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, електронна пошта info@unicredit.ua, а саме: вилучення оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401; вилучення належним чином завірених копій всіх документів юридичної справи ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 номер 26044011077308 та номер 26009000109738.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220000000008 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2015 групою осіб з території м. Алчевськ та м. Луганськ Луганської області з корисливих мотивів організовано та здійснено незаконне переправлення через Державний кордон України, а саме закритий пункт пропуску «Ізварине» до Російської Федерації громадян України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших всупереч ст.9 Закону України «про Державний кордон України», з метою подальшого транспортування вказаних осіб на територію України через пункт пропуску «Гоптівка» на підставі документів з ознаками підробки автобусом марки EOS, державний номерний знак НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування проведено огляд місця події, вилучено автобус марки EOS, державний номерний знак НОМЕР_1, а також супроводжувальні документи на перевезення пасажирів, серед яких: договір на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км, міжобласних та міжнародних маршрутах, від 28.12.2015, із підписами від імені виконавця ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та замовника ПП «Агенство «Вега», код ЄДРПОУ 32330513 та відбитками печаток вказаних підприємств. Інформаційний лист щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів із підписами від імені перевізника ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 в особі ОСОБА_11 та замовника ПП «Агентство «Вега», код ЄДРПОУ 32330513 в особі ОСОБА_12, а також маршрутний лист пасажира із підписом від імені представника ПП «Схід-транс Алчевськ» та відбитком печатки підприємства.

Згідно інформації, яка міститься у вищевказаних документах ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄРДПОУ 34621401, має рахунок номер 26009000109738, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ МФО 300023, а ПП «Агентство «Вега», код ЄДРПОУ 32330513, має рахунок в АТ «Укрсиббанк», м. Харків, МФО 351005, номер 26007159181300.

25.01.2016 по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу для вирішення питань: 1) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в картці з ПАТ «Укрсоцбанк» із зразками підписів ОСОБА_11 та від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в договорі на здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км, міжобласних та міжнародних маршрутах, від 28.12.2015? 2) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в картці з ПАТ «Укрсоцбанк» із зразками підписів ОСОБА_11 та від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в інформаційному листі щодо здійснення нерегулярних перевезень пасажирів із підписами від імені перевізника ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та замовника ПП «Агенство «Вега», код ЄДРПОУ 32330513? 3) Чи однією або різними особами виконані підписи від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в картці з ПАТ «Укрсоцбанк» із зразками підписів ОСОБА_11 та від імені директора ПП «Схід-транс Алчевськ» в маршрутному листі пасажира №080386 із підписом від імені представника перевізника ПП «Схід-транс Алчевськ».

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначеннясудових експертих та експертних досліджень» та «Інструкції про порядок призначення та проведення експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року для проведення судово-почеркознавчих експертиз необхідно надавати лише оригінал досліджуваного документа, дослідження за копіями документів не проводиться.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунками вказаних підприємств, у зв'язку із тим, що вказана інформація є необхідною для доказування корисливого мотиву, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно інформації ДФС ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401, зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Транзитна, буд.27, має рахунки відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» номер 26044011077308 та номер 26009000109738.

Згідно інформації яка міститься в довіднику банківських установ України, розміщеному у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: http://www.bank.gov.ua/ ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, електронна пошта info@unicredit.ua.

Слідчий також вказав, що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копію юридичної справи ПП «Схід-транс Алчевськ», оригінал картки із зразками підписів директора підприємства та виписки про рух коштів за рахунками підприємства за період з 01.12.2015 по 25.01.2016.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мирного Андрія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220000000008 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та можливість їх вилучити; а також документів юридичної справи ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 номер 26044011077308 та номер 26009000109738, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд.29, а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та можливість їх вилучити; а також документів юридичної справи ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 та виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.12.2015 по 25.01.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ПП «Схід-транс Алчевськ», код ЄДРПОУ 34621401 номер 26044011077308 та номер 26009000109738, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.