Постанова № 5527358, 23.05.2008, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-155/2008р.

ПОСТАНОВА

23 травня 2008 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бориспіль подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПI про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, 6) документів ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із начальником Слідчого відділу податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, 6).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа №47-958, порушена відносно директора ПП «Агафер» ( код ЄДРПОУ 32926031) ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, встановлено, що одним з контрагентів, з яким ПП «Агафер» здійснювало незаконну господарську діяльність являється ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526) та має рахунок № 260043010665 в ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ).

Слідчий в суді подання підтримав. Просив задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо діяльності ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526) становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в ЗАТ «Прайм-Банк»(МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, 6).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ ОСОБА_1, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити слідчому Слідчого відділення податкової міліції Бориспільської ОДПІ провести виїмку ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

· установчі та реєстраційні документи ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526);

· банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526);

· всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належним чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526);

· рух грошових коштів по рахунку № 260043010665, який належать ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

· кредитна справа, кредитні договори, та договори поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526);

· довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526), рахунок № 260043010665.

· договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року;

· банківські виписки про видачу готівки та чеків в період з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526), рахунку № 260043010665 ;

· договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

· договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ 33446526) з 01.01.2005 року по 12.05.2008 року, в тому числі купівлі- продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Поршень Плюс» (код ЄДРПОУ

33446526) до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ЗАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, м. Київ). Постанова оскарженню не підлягає.