Ухвала суду № 55272943, 26.01.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/660/16-к

Провадження № 1-кс/520/133/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Чечітко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Чечітко О.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480007091 від 19.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ПАТ «АБ «Південний» від 07.12.2015 про те, що у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-Центр» підробило лист ТОВ «Банк «Київська Русь» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Установлено, що у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218) до ПАТ «АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647), з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2 020 020 грн., надало лист ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄРДПОУ - 24214088) № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до ПАТ «АБ «Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

Так, на підставі документів, а саме: імпортний контракт № AG/01-6 від 06.08.2014, платіжне доручення № 8 від 15.09.2015 на суму 1 000 200 грн., лист ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування контракту та несплачених митних декларацій з усією необхідною інформацією по них із реєстрів митниці, довідка ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС м. Києва № 11289/26-55-23-01 від 03.09.2015 на проведення оплати за даним контрактом у розмірі 100 000 000 грн., наданих у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «АБ «Південний», останній включив платежі на суму 2 020 020 грн. в реєстр платежів «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів».

Однак, ПАТ «АБ «Південний» отримано відмову Національного банку України щодо зазначених платежів (на суму 1 020 000 грн. та на суму 1 000 020 грн.) на купівлю та перерахування іноземної валюти за імпортними операціями по реєстру «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів». У зв'язку з чим, ПАТ «АБ «Південний» звернувся до ПАТ «Банк «Київська Русь» з листом № 193-01472-17/3 від 02.12.2015 про надання інформації щодо листа ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015, який надано до ПАТ «АБ «Південний» від імені ТОВ «Агарт-Центр».

Згідного листа ПАТ «Банк «Київська Русь» № БТ 332/43 від 03.12.2015 ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «Банк «Київська Русь» ніколи не звертався, а лист № 4457/2015 від 01.09.2015 не існує. Крім того, до ПАТ «Банк «Київська Русь» контракт № AG/01-6 від 06.08.2014 та електронні реєстри митних декларацій не надходили та на валютному контролі не перебували, а ТОВ «Агарт-Центр» у ПАТ «Банк «Київська Русь» на обслуговуванні не перебувало та рахунків не має.

Таким чином, ТОВ «Агарт-Центр» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2 020 020 грн. надало завідомо підроблений документ, а саме: лист ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до АБ «Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

На даний час, з метою встановлення винних осіб, отримання оригіналів підроблених документів, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи по рахунку № 26000010006826 (українська гривня, долар США), відкритого у ПАТ «АБ «Південний (МФО 328209), який належить ТОВ «Агарт-Центр», які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документації яка має знаходитись у ПАТ «АБ «Південний (МФО 328209). Крім того, інформація яка міститься в документах банківської справи ТОВ «Агарт-Центр» в ПАТ «АБ «Південний (МФО 328209) використовуватиметься як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення винних осіб, отримання оригіналів підроблених документів, необхідно отримати доступ до документів реєстраційної справи по рахунку № 26000010006826 (українська гривня, долар США), відкритого у ПАТ «АБ «Південний (МФО 328209), який належить ТОВ «Агарт-Центр», які містять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, надавши тимчасовий доступ до вказаних прокурором документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Дозволити ПАТ «АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647) розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218).

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Чечітку О.А. або співробітникам Національної поліції України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218), що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів на паперовому та електронних носіях, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відтисків печатки ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, на надавалися до ПАТ «АБ «Південний» та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) за його банківськими рахунками за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Агарт-Центр» за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Агарт-Центр» співробітниками ПАТ «АБ «Південний» за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

- документів щодо проведення фінансових операцій за банківськими рахунками ТОВ «Агарт-Центр», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

- всіх документів, наданих ТОВ «Агарт-центр» у ПАТ «АБ «Південний» у вересні 2015 року, на підставі яких платежі на суму 2 020 020 грн. були включені Банком у реєстр платежів «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів»;

- документів щодо придбання ТОВ «Агарт-центр» та ПАТ «АБ «Південний» чекових книжок за їхніми банківськими рахунками, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час чи дату закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) № 26000010006826 (українська гривня, долар США), відкритого в АБ «Південний» в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номера платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218);

- договорів, укладених зазначеним підприємством, та інших документів, оплата вартості та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та із вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольованою маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з банківських рахунків ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

- заявок посадових осіб ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) на встановлення систем (банк-клієнт» з обслуговування електронного рахунку клієнта із зазначенням IP-адресу, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

- заявок посадових осіб ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ - 39324218) на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (із зазначенням ІР-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Попередити посадових осіб ПАТ «АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.