Ухвала суду № 55272781, 26.01.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/662/16-к

Провадження № 1-кс/520/134/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М., прокурора Одеської місцевої прокуратури Чечітко О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури Чечітко О.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала заява ПАТ «АБ «Південний» від 07.12.2015 про те, що у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-Центр» підробило лист ТОВ «Банк «Київська Русь» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Установлено, що у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-центр» (код ЄРДПОУ 39324218) до ПАТ «АБ «Південний» (код ЄРДПОУ 20953647), з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2 020 020 грн., надало лист ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄРДПОУ - 24214088) № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до ПАТ «АБ «Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

Так, на підставі документів,а саме: імпортний контракт № AG/01-6 від 06.08.2014, платіжне доручення № 8 від 15.09.2015 на суму 1 000 200 грн., лист ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування контракту та несплачених митних декларацій з усією необхідною інформацією по них із реєстрів митниці, довідка ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС м. Києва № 11289/26-55-23-01 від 03.09.2015 на проведення оплати за даним контрактом у розмірі 100 000 000 грн., наданих у вересні 2015 року ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «АБ «Південний», останній включив платежі на суму 2 020 020 грн. в реєстр платежів «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів».

Однак, ПАТ «АБ «Південний» отримано відмову Національного банку України щодо зазначених платежів (на суму 1 020 000 грн. та на суму 1 000 020 грн.) на купівлю та перерахування іноземної валюти за імпортними операціями по реєстру «Інформація про намір купівлі та/або переказів безготівкової іноземної валюти в розрізі суб'єктів». У зв'язку з чим, ПАТ «АБ «Південний» звернувся до ПАТ «Банк «Київська Русь» з листом № 193-01472-17/3 від 02.12.2015 про надання інформації щодо листа ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015, який надано до ПАТ «АБ «Південний» від імені ТОВ «Агарт-Центр».

Згідного листа ПАТ «Банк «Київська Русь» № БТ 332/43 від 03.12.2015 ТОВ «Агарт-Центр» до ПАТ «Банк «Київська Русь» ніколи не звертався, а лист № 4457/2015 від 01.09.2015 не існує. Крім того, до ПАТ «Банк «Київська Русь» контракт № AG/01-6 від 06.08.2014 та електронні реєстри митних декларацій не надходили та на валютному контролі не перебували, а ТОВ «Агарт-Центр» у ПАТ «Банк «Київська Русь» на обслуговуванні не перебувало та рахунків не має.

Таким чином, ТОВ «Агарт-Центр» з метою здійснення валютних операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму 2 020 020 грн. надало завідомо підроблений документ, а саме: лист ПАТ «Банк «Київська Русь» № 4457/2015 від 01.09.2015 про передачу на обслуговування до АБ «Південний» контракту та несплачених митних декларацій у валютному контролі.

Разом з цим встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що розташований за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19.

За даним фактом Київським відділом поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області 19.12.2015 розпочате кримінальне провадження №12015160480007091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Своє клопотання прокурор мотивував, що інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Агарт-Центр» (код ЄРДПОУ 39324218), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значеннядля встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які містяться у реєстраційні справі, іншим шляхом не має можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що прокурором не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. В своєму клопотанні прокурор обмежився загальними формулюваннями про велике доказове значення відповідних документів.

Приймаючи до уваги вказані обставини, слідчий суддя вважає, що посилання в клопотанні є формальними і жодним чином не обґрунтовуються.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури Чечітко О.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.