Ухвала суду № 55271258, 27.01.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1232/16-к

Провадження №1-кс/127/532/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Паламарчука В.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Паламарчук В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013010390004464 від 20.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357, ч.5 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період часу з 25.12.2002 року по 06.01.2004 рік, на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у Вінницькому регіональному управлінні ВАТ КБ "Надра" правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «НАДРА» м. Київ (ідентифікаційний код 25962332), були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: НОМЕР_7 від 25.12.2002 року; НОМЕР_2; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_5; НОМЕР_6 від 06.01.2004 року; НОМЕР_3 від 06.01.2004 року; НОМЕР_4 від 06.01.2004 року.

Працівник банку ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці, де вона працювала на посаді менеджера-контролера Вінницького регіонального управління ВАТ КБ "Надра", та відповідала за супроводження депозитних банківських операцій ОСОБА_2, 05.03.2004 року прийняла дві заяви від невстановленої особи, які були написані від імені ОСОБА_2, а саме, заяву від 05.03.2004 р. на ім'я в/о директора банку ОСОБА_4, про припинення дії «Строкового депозитного рахунку в національній валюті НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 від 06.01.2004 року та дострокового повернення депозиту, а саме виплату його готівкою, та заяву від 05.03.2004 р. на ім'я в/о директора банку ОСОБА_4, про дострокове розірвання депозитних договорів НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4, при цьому виплат депозитних коштів за зазначеними заявами не провела.

Так, 9 березня 2004 року ОСОБА_2 помер. Причиною смерті став атеросклероз вінцевих артерій серця.

Відповідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ; ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р.; ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01р. №2346-111, зі змінами та доповненнями від 05.06.2003р. №906-ІУ та від 06.10.2004р. №2056-ІУ; Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках

України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98р. №566 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99р. за №56/3349 зі змінами та доповненнями; Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.1-1.2003р. №492, зі змінами та доповненнями; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 05.06.95р.; Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003р. №254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003р. за №559/7880; Постанови НБУ №7 від 13.01.2005р.; Постанови НБУ №275 від 09.08.2005р.; Постанови НБУ №492 від 29.12.2007р.; Постанова НБУ № 107 від 21,04.2008 р.; Постанови НБУ №343 від 12.06.2009р.; Постанови НБУ №468 від 10.08.2009р.; Постанови НБУ №259 від 07.06.2010р.; Постанови НБУ №320 від 07.07.2010р.; Постанови НБУ №377 від 09.08.2010р.; а також внутрішніх положень ПАТ «Комерційний банк «НАДРА», в тому числі Положення «Про порядок здійснення структурними підрозділами банку «Надра» операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб» від 03.07.2002р., протокол №42, - ОСОБА_3 була зобов'язана скласти касові видаткові ордера з виплати грошових сум вкладів з рахунків НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, та меморіальні ордера з виплати грошових сум процентів на пластикові картки з рахунків НОМЕР_17 з зазначенням у поясненні до платежу у тому ж меморіальному ордері повного номеру пластикової картки та найменування особи, якій належить отримати грошові кошти, а саме «ОСОБА_3.»

Натомість ОСОБА_3 провела закриття депозитних рахунків за договорами НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4, при цьому не склала первинних документів бухгалтерського обліку і не провела виплату грошових коштів у відповідності до договорів НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9 не провела виплату готівкових коштів депозитних вкладів через касу банку відповідно до заяви ОСОБА_2 від 05.03.2004 р., також не провела зарахування грошових коштів на рахунок СМ НОМЕР_7, що був вказаний у зазначеній заяві.

При цьому 07.04.2004 р. та 08.04.2004 р. ОСОБА_3 закрила рахунки по депозитним договорам НОМЕР_6; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_2; НОМЕР_8; НОМЕР_9, про що нею зроблені відмітки на договорах та заяві ОСОБА_2

Згідно довідки третьої нотаріальної контори, єдиним спадкоємцем майна ОСОБА_2 є дочка ОСОБА_5.

Відповіддю ВАТ КБ "Надра" №11-3087 від 22.12.2004 року нотаріальній конторі №3 щодо спадщини ОСОБА_2, не було надано інформацію про рахунки ОСОБА_2, на яких вбачається залишок коштів, що за законом про спадщину належать потерпілій ОСОБА_5

Таким чином банк приховує інформацію про рух коштів та залишки по рахункам ОСОБА_2, створює перешкоди слідству у встановленні розміру матеріальної шкоди завданою злочином, та у встановленні осіб, причетних до розкрадання вкладів покійного ОСОБА_2

Так з матеріалів справи вбачається, що в період часу з 25.12.2002 року по 09.03.2004 рік були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: НОМЕР_14 від 25.12.2002 р.; НОМЕР_5 від 06.01.2004 р.; договори банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» НОМЕР_2; НОМЕР_8; НОМЕР_9 (дата відкриття не встановлена); депозитні договори на відкриття та обслуговування «Депозитного рахунку» з наданням клієнту платіжної картки НОМЕР_6 від 06.01.2004 р.; НОМЕР_3 від 06.01.2004 р.; НОМЕР_4 від 06.01.2004 р.; та пластикові картки НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12, НОМЕР_13, - на яких вбачається рух коштів та залишок грошових коштів - після смерті ОСОБА_2

Також вбачається зняття готівки з банкоматів ВАТ КБ "Надра" після смерті ОСОБА_2 в сумі 180835,45 грн. з пластикової картки НОМЕР_13, по якій також вбачається відсутність підписання банком та ОСОБА_2 спеціальної розписки виробника пластикових карток про отримання пластикової картки та ПІН- коду.

Відповідно до постанови Ленінського районного суду м. Вінниці від 13.06.2012 року надано дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно операцій по рахункам ОСОБА_2 в тому числі інформації та/або первинних касових, меморіальних та інших документів бухгалтерського обліку і додатків до них, що фіксують факт виконання банківських операцій, а також повідомлень банків і переказних вимог, банківських електронних та паперових виписок та реєстрів, пластикових карток, особових справ ОСОБА_2, розписок, заяв, розпоряджень, наказів, карток із зразками підписів, анкет, листів переписки банку і ОСОБА_2, тощо, та всіх електронних комп'ютерних даних та документів що містять банківську таємницю, й якими врегульовано правовідносини ОСОБА_2 з Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «НАДРА» правонаступником ВАТ КБ "Надра" за період з 25.12.2002 р. по даний час.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документи та інформація, які мають значення доказів у кримінальній справі, без яких неможливий об'єктивний, повний та всебічний її розгляд, та встановлення істини у справі, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «НАДРА», за юридичною адресою: м. Київ вул. Артема, 15; та за юридичною адресою: м. Вінниця пл. Жовтнева 1.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «НАДРА».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Паламарчуку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів щодо клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у період часу з 2002 року по день винесення ухвали, а саме:

●наявність вкладів, їх розмірів та дат здійснення;

●кількість рахунків, їх реквізитів, дат відкриття, інформацію щодо використання даних рахунків, руху коштів по ним, дат закриття рахунків, залишок коштів на рахунках;

● кількість виданих банківських карток з зазначенням дат їх видачі та відповідності рахункам.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя