Ухвала суду № 55269393, 27.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1025/16-к

н/п 1-кс/640/549/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні №12015220010000423 від 13.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 січня 2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникова Я.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погоджене зі прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Мироненком С.С. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме: постанови Правління Національного банку України від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_4 являється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" та заставного майна, а також прийнятого у зв'язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов'язків президента Банку ОСОБА_5; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями «Влада-Промтекс» з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов'язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов'язань протягом дії кредиту.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 24.11.2015р. до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло кримінальне провадження № 12015220010000423, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015р. за зверненням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ОСОБА_4 з приводу заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами АТ "Банк Золоті Ворота" у великих розмірах з боку посадових осіб УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» за попередньою змовою з посадовими особами АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», які з метою неповернення кредиту продали заставне майно ТОВ «Південзахіденерготрейд».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні №12015220010000423 від 13.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36, надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, а саме: постанови Правління Національного банку України від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_4 являється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" та заставного майна, а також прийнятого у зв'язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов'язків президента Банку ОСОБА_5; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями «Влада-Промтекс» з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов'язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов'язань протягом дії кредиту.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а саме: постанови Правління Національного банку України від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_4 являється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" та заставного майна, а також прийнятого у зв'язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов'язків президента Банку ОСОБА_5; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями «Влада-Промтекс» з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" та ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка» з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов'язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов'язань протягом дії кредиту, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», МФО 351931, код ЄДРПОУ 20015529, адреса: м. Харків, пр. Леніна, 36.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: