Ухвала суду № 55269175, 27.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/557/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 січня 2016 р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирний А.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Ковальовим Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме: вилучення всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2015р. по 23.01.2016р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, за рахунком номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період з червня 2012р. по 2015р. посадові особи Управління Капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації вчинили розтрату бюджетних коштів, а посадові особи ТОВ "Спецводстрой" вчинили розкрадання бюджетних коштів на суму близько 950 тис. грн. Відомості про вчинені правопорушення зареєстровані в ЄРДР за ч.2, 3, 4 ст. 193 КК України за №12013220010000185.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12013220010000185, шляхом проведених слідчих (розшукових) дій, встановлена причетність до його вчинення посадових осіб ТОВ «Бест-Р», що підтверджується доданими до клопотання документами.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням дати відкриття підприємством рахунку 28.10.15р., період з 01.10.2015р. по 27.10.2015р. визначений слідчим безпідставно, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирного Андрія Володимировича у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 28.10.2015р. по 27.01.2016р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, за рахунком номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирному Андрію Володимировичу, ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) до документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 28.10.2015р. по 27.01.2016р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, за рахунком номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку номер 26001500693, в українській гривні, який належить ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву АТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: