Ухвала суду № 55269150, 27.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15714/15-к н/п 1-кс/640/429/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Пдолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В., погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 зареєстрованого за юридичною адресою: м. Львів, вул. Газова, б. 17, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, відносно службових осіб ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, які здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання реконструкції Коробочкинського навчально-виховного комплексу.

В матеріалах кримінального провадження знаходяться документи, які свідчать про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «БК Укрпромбуд», а саме: заява від ОСОБА_3 менеджера з розвитку ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, яка стверджує, що під час виконання своїх службових обов'язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об'єми робіт; допит економіста ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, яка працювала в товаристві в період часу з квітня 2012 по 31.12.2012 та під час виконання своїх службових обов'язків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та об'єми робіт; акт № 770-20/053 від 15.03.2012 Державної фінансової інспекції в Харківській області складений по результату перевірки відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації.

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2011 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір підряду № 59 з ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 на виконання проектних робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу». Вказані проектні роботи ТОВ «БК Укрпромбуд» виконані в листопаді 2011 року про, що свідчить підписаний акт №1.

18.11.2011 о 12 год. 00 хв. відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу».

Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів у відкритих торгах взяло участь два учасники, а саме: ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 юридична адреса: м. Харків, вул. Червонопрапорна, 7/9 оф. 31. Ціна пропозиції склала - 10 101 270,00 грн.; ТОВ «СК Елстін» код ЄДРПОУ 35588800 (в подальшому основний підрядник ТОВ «БК Укрпромбуд» по реконструкції) юридична адреса: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 32, оф.4. Ціна пропозиції склала - 10 105 596,00 грн.; згідно звіту № 5 від 08.12.2011 р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «БК Укрпромбуд», з яким 08.12.2011 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір на закупівлю робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» на загальну суму 10 101 270,00 грн.

Тобто вказане свідчить, що службові особи ТОВ «БК Укрпромбуд», до проведення конкурсних торгів відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, розробивши проектну документацію на роботи з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» заздалегідь знаючи, вартість робіт, за попередньою змовою з службовими особами відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації та службовими особами ТОВ «СК Елстін» (бізнес партнер) організували формальне проведення відкритих торгів.

Зазначене також підтверджується тим, що 05.09.2012 о 14 год. 00 хв. відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, проведені відкриті торги на закупівлю робіт з продовження «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу».

Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів в відкритих торгах в друге взяло участь два учасники, а саме: ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 юридична адреса: м. Харків, вул. Червонопрапорна, 7/9 оф. 31. Ціна пропозиції склала - 5 975 582,00 грн.; ТОВ «СК Елстін» код ЄДРПОУ 35588800 (основний підрядник ТОВ «БК Укрпромбуд» по реконструкції) юридична адреса: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 32, оф.4. Ціна пропозиції склала - 5 981 867,00 грн.; згідно звіту № 122 від 03.10.2012р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «БК Укрпромбуд», з яким 25.09.2012 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір на закупівлю робіт «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» на загальну суму 5 975 582,00 грн.

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ «БК Укрпромбуд» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «СК Елстін» та відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації з метою привласнення бюджетних коштів створили умови для необґрунтованого значного завищення вартості робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «БК Укрпромбуд» ОСОБА_4 під час реконструкції Коробочкинського навчально-виховного комплексу» з метою привласнення бюджетних коштів використовував підконтрольне йому підприємство ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 де він являється засновником.

17.08.2015 у зв'язку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів до ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 направлено запит № 47/16342 з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 та ТОВ «БК Укрпромбуд».

25.08.2015 ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 згідно відповіді без номеру відмовило в наданні документів, посилаючись ч. 2 ст. 159 КПК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації ЄДРПОУ 04591400 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 зареєстрованого за юридичною адресою: м. Львів, вул. Газова, б. 17.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ "ОКСІ БАНК", повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220140000189 від 02.02.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 зареєстрованого за юридичною адресою: м. Львів, вул. Газова, б. 17, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ "ОКСІ БАНК" (МФО 325990) ЄДРПОУ 09306278 зареєстроване за юридичною адресою: м. Львів, вул. Газова, б. 17, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 2610801002737, № 2605601002737, № 2600101002737 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В інші частнині частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.02.2016.

Роз'яснити ПАТ "ОКСІ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.