Ухвала суду № 55269144, 27.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1025/16-к

н/п 1-кс/640/552/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.,

представника особи

у володінні якої знаходяться

документи - ОСОБА_1.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні №12015220010000423 від 13.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 січня2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникова Я.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погоджене зі прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Мироненком С.С. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів державної податкової інспекції Київського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 01.01.2013р. по теперішній час, а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період 2013р.-2015р. та інформацію стосовно усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», код 37575275.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 24.11.2015р. до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло кримінальне провадження № 12015220010000423, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015р. за зверненням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» ОСОБА_5 з приводу заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами АТ "Банк Золоті Ворота" у великих розмірах з боку посадових осіб УАСП з ІІ "Влада-Промтекс" ЗАТ «Харківський завод Будгідравліка»за попередньою змовою з посадовими особами АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», які з метою неповернення кредиту продали заставне майно ТОВ «Південзахіденерготрейд».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник державної податкової інспекції Київського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Так, зазначений в клопотанні період з 01.01.2013р. по 04.07.2013р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР №12015220010000423 та відповіді Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що ОСОБА_6 є керівником ТОВ «Південзахіденерготрейд» з 05.07.2013р., а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситникової Яни Вікторівни у кримінальному провадженні №12015220010000423 від 13.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати державну податкову інспекцію Київського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41, надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.07.2013р.по 27.01.2016р., а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період з 05.07.2013р.- 2015р. та інформацію стосовно усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», код 37575275.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Ситниковій Яні Вікторівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а саме: до документів реєстраційної (юридичної) справи, усіх звітів з усіма додатками за період часу з 05.07.2013р.по 27.01.2016р., а також усіх актів перевірок з усіма додатками за період з 05.07.2013р.- 2015р. та інформацію стосовно усіх банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД», код 37575275, що перебувають у володінні державної податкової інспекції Київського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву державної податкової інспекції Київського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: