Ухвала суду № 55269081, 21.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20886/15-к

н/п 1-кс/640/77/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Шишкова С.Є.,

представників ДП «Харківстандартметрологія» - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області старшого радника юстиції Соломко Н.А. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42015220000001018 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, в тому числі які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька 36, а саме до:

1) документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906 з ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567: договорів з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспортами виробника (технічних паспортів), сертифікатами походження), залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів звірок, платіжних доручень, банківських виписок, що складені у результаті постачання ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаціно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567 товарів (обладнання, робіт, послуг) до ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906; актів вхідного контролю на товар обладнання отримане від зазначених постачальників; договорів на авторський та технічний нагляд, актів приймання-передачі виконаних послуг та банківських виписок до них; протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошень про заплановані закупівлі, опублікованих в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозицій учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлень учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлень усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звітів за результатами процедури закупівлі, листувань з учасниками торгів, оголошень про результати торгів, скарг (вхідних та вихідних листів щодо отриманих скарг, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцями визнано ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаціно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567;

2) первинних бухгалтерських документів ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906, які підтверджують відкомандирування співробітників підприємства, у період 2013-2015 років, а саме: наказів на відрядження, відомостей видачі грошових коштів, командировочних посвідчень, рахунків, квитанцій, авансових звітів та підтверджуючих документів до них;

3) документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з ПАТ «Актабанк» за укладеним від 05.07.2013р. договором №В 11-0654/Т/310782 на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, в тому числі договорів із додатками та додатковими угодами.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до прокуратури Харківської області надійшло звернення начальника нормативно-технічного відділу Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі - ДП «Харківстандартметрологія») ЄДРПОУ 04725906 ОСОБА_6, щодо протиправних дій службових осіб ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906, які упродовж 2013-2015 років, діючи в інтересах третіх осіб та усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні закупівель за державні кошти в тому числі у ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495 та інших, завищували ціни придбаних товарів (робіт,послуг), чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказані відомості прокуратурою Харківської області 27.11.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000001018.

Допитаний в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з 2006 року до 22.09.2015 він працював в посаді начальника нормативно-технічного відділу ДП «Харківстандартметрологія». Генеральним директором ДП «Харківстандартметрологія» з липня 2013 є ОСОБА_7. Попереднім місцем роботи ОСОБА_7 була аналогічна посада на ДП «Запоріжжястандартметрологія». Після переведення на зазначену посаду ОСОБА_7 призначив до ДП «Харківстандартметрологія» з ДП «Запоріжжястандартметрологія» на посаду заступника генерального директора з технічних питань ОСОБА_8.

На ДП «Харківстандартметрологія» ОСОБА_6, наприкінці року, відповідно до пропозицій начальників структурних підрозділів, та згідно фінансового плану підприємства, який передбачав мінімальну суму капітальних інвестицій, щорічно складався проект плану на наступний рік технічного переозброєння (внутрішній документ підприємства), що передбачав закупівлю основних засобів для забезпечення діяльності підприємства. Зазначений проект плану погоджувався заступниками генерального директора за напрямками діяльності, вивчався ОСОБА_7, та після внесення власних правок одноосібно підписувався останнім.

У зазначеному плані відображалось: перелік обладнання, що планувалось закупити підприємством, попередній термін закупівлі, мета закупівлі, підрозділ для якого планувалась закупівля, орієнтована ціна обладнання. Усі зазначені відомості надавались керівниками структурних підрозділів підприємства у вигляді службових записок, які узагальнювались ОСОБА_6 до плану.

В подальшому, відповідно до вказаного плану повинна була здійснюватись закупівля обладнання. Закупівля здійснювалась на підприємствах, що визначались особисто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без проведення конкурсних торгів та без попереднього моніторингу цін на ринку. Основними постачальниками ДП «Харківстандартметрологія» на протязі 2013-2015 років були підприємства ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853 - підприємства м. Києва, та ТОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495 - підприємство м. Запоріжжя, та Харківські підприємства, такі як «Харківприлад», «Кода», «Прізма» та ін. Із ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД» ОСОБА_7 з питань закупівлі вів перемовини особисто. Вказані підприємства були постачальниками обладнання до ДП «Запоріжжястандартметрологія», коли генеральним директором там був ОСОБА_7

Стосовно закупівель обладнання у вказаних підприємств ОСОБА_6 пояснив, що вартість поставленого обладнання та матеріалів до ДП «Харківстандартметрологія» завищувалась приблизно у два рази він реальної ринкової вартості. Так, у період 2013-2014 ПАТ «Макрохім» поставило до ДП «Харківстандартметрологія» обладнання та матеріалів на загальну суму 3 979 159,80 грн. У період 2013-1015 ТОВ «Хімлаборреактив» поставило до ДП «Харківстандартметрологія» обладнання та матеріалів на загальну суму 6 946 717,04 грн. У період 2013-1015 ТОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД» поставило до ДП «Харківстандартметрологія» обладнання та матеріалів на загальну суму 1 577 262,01 грн.

При цьому, як пояснив ОСОБА_6, вартість атомно-абсорбційного спектрофотометру ZEEnit 650P в 2013 році для підприємства склала 976 000,00 грн. Ринкова вартість цього обладнання, на той момент, становила 524 000,00 грн. з ПДВ. Закупівельна вартість атомно-абсорбційного спектрофотометру novAA 350 в 2013 році склала для ДП «Харківстандартметрологія» 555 000,00 грн. Його ринкова вартість, на той момент, становила 264 000,00 грн. Стенд для калібрування автоматичних піпеток Mettler Toledo з вагами MS105, програмним забезпеченням та комп'ютером загальною вартістю 227 000,00 грн. Ринкова вартість цього стенду у комплекті на той момент, становила 131 000,00 грн. В 2014 році закуплено газовий хроматограф ГХ 7890В Agilent вартістю 1 721 000,00 грн. Його ринкова вартість на той момент, становила 530 000,00 грн. В тому ж 2014 році придбаний титратор автоматичний Titration Excellence T50 Mettler Toledo за 629 000,00 грн. Ринкова вартість цього титратору на той момент, становила 324 000,00 грн.

Як пояснив ОСОБА_6 аналогічні порушення та завищення цін стосуються усіх закупівель товарів, обладнання та послуг ДП «Харківстандартметрологія», при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мав безпосередню зацікавленість у завищенні зазначених цін, яка виражалась в отриманні неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» за поставлене обладнання.

Разом із тим, ОСОБА_6 зазначив, що на ДП «Харківстандартметрологія» здійснювалось привласнення та розтрата коштів, шляхом фіктивних відряджень та сплата державними коштами підприємства проживання найманих працівників «своєї команди», яких він запросив та влаштував на роботу ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9 Так, за проживання ОСОБА_8 на рахунок ФОП Власової ДП «Харківстандартметрологія» у період з 2 півріччя 2013 року по 1 півріччя 2015 року перераховано 152000 грн.

Крім того, як пояснив ОСОБА_6 ДП «Харківстандартметрологія» у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки «Укрсоцбанку». Однак, всупереч інтересам служби, ОСОБА_7 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_10, активно займався банківськими оборудками. Так, між ДП «Харківстандартметрологія» (клієнт за договором) та публічним акціонерним товариством «Актабанк» (банк за договором), без будь-якої необхідності, був укладений договір від 05.07.2013р. №В 11-0654/Т/310782 на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків. ПАТ «Актабанк» збанкрутів і виявилося, що на його рахунках «зависли» майже без шансів їх повернення мільйони гривень ДП «Харківстандартметрологія», в тому числі 5986599,50 грн. на поточному рахунку №26004001310782, що на думку ОСОБА_6 завдало збитків для державного підприємства щонайменше 5986599,50 грн.

В ході виконання доручення працівниками управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що на протязі 2013-2015 років ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906 здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) в тому числі у ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаціно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567, за цінами значно вищими від ринкових.

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою перевірки законності використання державних грошових коштів та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, криміналістичних та економічних експертиз з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька 36.

В судовому засіданні слідчий Шишков С.Є. підтримав подане клопотання.

В судовому засіданні представник ДП «Харківстандартметрологія» ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що з 03.11.2015 по теперішній час на підприємстві відбувається комплексна перевірка Державною фінансовою інспекцією в Харківській області фінансово-господарської діяльності за період 2011-2015 роки, в тому числі і дослідження питань, порушених у зверненнях ОСОБА_6, за результатами перевірки буде складено Акт. Вилучення документів на підприємстві може суттєво вплинутина роботу та результати перевірки зазначеної фінансової інспекції на підприємстві.На ДП «Харківстандартметрологія» Національним агентством з акредитації України Міністерством економічного розвитку і торгівлі України буде проводитися у першому кварталі 2016 року акредитація на технічну компетентність, незалежність у відповідності з вимогами технічних регламентів, стандартів, ДСТУ, на право проведення робіт з вимірювань, державних випробувань, повірці, калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), проведення енергетичного аудиту, споживчої експертизи продукції та сертифікація систем управління якістю. За результатами акредитації підприємству буде надано атестат закредитації на право займатися вищевказаними видами діяльності, томувилучення оригіналів документів є втручанням у господарську діяльністьпідприємства, яке може здійснити перешкоду проведення зазначеного заходу, тав подальшому суттєво вплинути на господарську діяльність державногопідприємства, тому вважав таке втручання недоцільним.

Зазначив також, що органи державної влади і посадові особи зобов'язані здійснювати перевірки діяльності суб'єктів господарювання неупереджено, об'єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права і законні інтереси об'єктів господарювання. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються. Прокурор у клопотанні просить надати оригінали первинних бухгалтерських документів, які підтверджують відрядження співробітників підприємства за період 2013-2015 роки. Враховуючи значну кількість відряджень співробітників підприємства за зазначений період, а саме близько більш 10000 відряджень, просив конкретизувати, на яких саме співробітників підприємства та за який період потрібно надати зазначені у клопотанні документи про відрядження.

Щодо надання оригіналів документів, вказаних у п. 1 клопотання, представник ДП «Харківстандартметрологія» ОСОБА_1 зазначив, що після звільнення колишнього начальника нормативно-технічного відділу підприємства ОСОБА_6 з підприємства зникла частина документів, перелік яких на теперішній час визначається. Стосовно надання оригіналів документів - протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, щодо організації проведення процедури закупівлі, тощо повідомив, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у п. 21 ч. 1 ст. 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів. ДП «Харківстандартметрологія» не відповідає визначенню «Замовник» у розумінні Закону України №1197-V (п. 9 ч. 1 ст. 1), а тому не повинно проводити вищевказані процедури закупівель. 12.11.2015 до Київського відділу ГУ Національної поліції України у Харківській області з управління захисту економіки ГУ Національної поліції у Харківській області надійшли матеріали ЖЄО № НОМЕР_3 за зверненням ОСОБА_6 щодо нібито корупційних дій з боку керівництва ДП «Харківстандартметрологія». За результатами розгляду звернення ОСОБА_6 Київським відділом ГУ Національної поліції України у Харківській області прийнято рішення від 09.12.2015 - перевірку за даним матеріалом (зверненням) припинено. З незрозумілих мотивів аналогічну перевірку на теперішній час та по аналогічному зверненню ОСОБА_6 проводить ГУ Національної поліції в Харківській області. Проте перевірка за зазначеним зверненням ОСОБА_6 вже була проведена Київським відділом ГУ Національної поліції України у Харківській області за дорученням ГУ Національної поліції у Харківській області - матеріали ЖЄО № 2015000595. Надав письмові заперечення.

Представник ДП «Харківстандартметрологія» ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала подані заперечення представником, заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, вказуючи, що з 2013 року підприємство не підпадає під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», про що достовірно також обізнаний заявник ОСОБА_6, саме який був секретарем комітету з конкурсних торгів до 2013 р. Він також достовірно обізнаний, що ДП «Харківстандартметрологія» не отримує гроші з бюджету.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220000001018 від 27.11.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 42015220000001018 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, упродовж 2013-2015 років службові особи Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Харківстандартметрологія»), ЄДРПОУ 04725906, діючи в інтересах третіх осіб та усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні тендерних закупівель за державні кошти в тому числі у ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495 та інших, здійснювали закупівлю товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, щопервинні бухгалтерські документи ДП «Харківстандартметрологія», які підтверджують відкомандирування співробітників підприємства, у період 2013-2015 років, а саме: накази на відрядження, відомості видачі грошових коштів, командировочні посвідчення, рахунки, квитанції, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; документи, що відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з ПАТ «Актабанк» за укладеним від 05.07.2013р. договором №В 11-0654/Т/310782 на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, в тому числі договорів із додатками та додатковими угодами самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів цих документів. Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних та економічних експертиз, на необхідність проведення яких в майбутньому міститься посилання в клопотанні, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906 з ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567:

- договорів з додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідок про вартість виконаних підрядних робіт, відомостей ресурсів, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів приймання-передачі прихованих робіт), накладних на отримані товари та обладнання (з сертифікатами відповідності, паспортами виробника (технічних паспортів), сертифікатами походження), залізничних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів звірок, платіжних доручень, банківських виписок, що складені у результаті постачання ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаціно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567 товарів (обладнання, робіт, послуг) до ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906;

- актів вхідного контролю на товар обладнання отримане від зазначених постачальників;

- договорів на авторський та технічний нагляд, актів приймання-передачі виконаних послуг та банківських виписок до них;

- протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошень про заплановані закупівлі, опублікованих в інформаційному бюлетені, конкурсної документації, запитів від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстрів отриманих конкурсних пропозицій, конкурсних пропозицій учасників, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлень учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлень усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звітів за результатами процедури закупівлі, листувань з учасниками торгів, оголошень про результати торгів, скарг (вхідних та вихідних листів щодо отриманих скарг, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцями визнано ПАТ «Макрохім» ЄДРПОУ 24720905, ТОВ «Хімлаборреактив» ЄДРПОУ 23522853, ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» ЄДРПОУ 23855495, ТОВ «НВО «Східбуд» ЄДРПОУ 38158516, ПАТ «ЗТФ КРАЗ» ЄДРПОУ 05593453, ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» ЄДРПОУ 37765380, ТОВ «НВП Євроком Компонентс» ЄДРПОУ 38406231, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ» ЄДРПОУ 38315218, Кооператив «Призма» ЄДРПОУ 21210807, ТОВ НВФ «Харків-прилад» ЄДРПОУ 31557302, ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода» ЄДРПОУ 19371667, ТОВ «Навігаціно-геодезичний центр» ЄДРПОУ 31436474, ТОВ «Е.П.Л.» ЄДРПОУ 32675607, ПП «НВФ «Українська вагова компанія» ЄДРПОУ 36457567, виходячи з наступного.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Однак, як зазначено вище, в наданому Витягу з кримінального провадження № 42015220000001018 від 27.11.2015, за якими відкрито дане кримінальне провадження, відсутні дані про те, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» здійснювали тендерні закупівлі за державні кошти у ТОВ «НВО «Східбуд», ПАТ «ЗТФ КРАЗ», ТОВ «ТРИ-Д ЛТД», ТОВ «НВП Євроком Компонентс», ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ», Кооператив «Призма», ТОВ НВФ «Харків-прилад», ФОП ОСОБА_5, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода», ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр», ТОВ «Е.П.Л.», ПП «НВФ «Українська вагова компанія».

Обставини, зазначені прокурором в клопотанні, та саме у зв'язку з встановленням яких прокурор просить надати дозвіл на вилучення фінансово-господарської по взаємовідносинам з ТОВ «НВО «Східбуд», ПАТ «ЗТФ КРАЗ», ТОВ «ТРИ-Д ЛТД», ТОВ «НВП Євроком Компонентс», ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ТОВ «ТД «СКФ», Кооператив «Призма», ТОВ НВФ «Харків-прилад», ФОП ОСОБА_5, Українсько-американське ТОВ фірма «Кода», ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр», ТОВ «Е.П.Л.», ПП «НВФ «Українська вагова компанія», не внесені до ЄРДР у даному кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, стороною кримінального провадження на теперішній час не доведено, як того вимагає п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи. Натомість, як зазначено вище, з пояснень в судовому засіданні при розгляді даного клопотання представників ДП «Харківстандартметрологія» слідує, що документи стосовно засідань комітету з конкурсних торгів, щодо організації проведення процедури закупівлі тощо на підприємстві відсутні, оскільки відповідно до ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у п. 21 ч. 1 ст. 1 цього Закону, лише у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів. ДП «Харківстандартметрологія» не відповідає визначенню «Замовник» у розумінні Закону України №1197-V (п. 9 ч. 1 ст. 1), а тому не повинно проводити вищевказані процедури закупівель.

Крім того, згідно наданих в судовому засіданні даних, представником ДП «Харківстандартметрологія» ОСОБА_1 до Київського РВ УМВС України в Харківській області в листопаді 2015 р. направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6, який використав своє службове становище та здійснив розкрадання документів з ДП «Харківстандартметрологія» під час звільнення. В повідомленні зазначено, що відповідно до наказу ДП «Харківстандартметрологія» від 22.09.2015, 23.09.2015 № 511, 516 (відповідно) «Про проведення комплексної перевірки діяльності нормативно-технічного відділу (НТВ)», підприємством була проведена комплексна документальна перевірка вищезазначеного підрозділу підприємства, а саме, діяльність начальника цього відділу ОСОБА_6 За підсумками вказаної перевірки головою комісії ОСОБА_12 була складена доповідна записка, в якій виявлено відсутність документів, планів технічного переозброєння підприємства на 2014-2015 р.р., також відсутність задокументованих техніко-економічних обґрунтувань по придбанню виробничого обладнання в 2013-2015 р.р., цінових пропозицій та її аналізу тощо (а.с. 61-62).

Інженер з НТІ 2 кат. ОСОБА_13, який, згідно п. 1.3 наказу генерального директора ДП «Харківстандартметрологія» від 09.11.2015 «Про організацію надання документів» призначений відповідальним за надання документів під час проведення Державною фінансовою інспекцією в Харківській області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме, за надання договорів та додатків до них з постачальниками; документів, що стосуються договірної роботи з постачальниками, закупівель, цінових пропозицій, тендерної документації, рахунків, специфікацій; документів на нерухоме майно та земельні ділянки, що використовуються ДП «Харківстандартметрологія»; документації щодо складання та виконання планів технічного переозброєння підприємства; документів взаємовідносин із постачальниками з 2011-2015 рр., помер ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 69-70, 71).

Більш того, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно листа начальника Державної фінансової інспекції в Харківській області від 22.10.2015 № 08-25/8025, відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції в Харківській області на 4 квартал 2015 року передбачено проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за період з 01.01.2011 по завершений місяць 2015 р. У відповідності до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ, фахівцями Держфінінспекції в Харківській області з 03.11.205 по 11.12.2015 буде проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Харківстандартметрологія» за період з 01.01.2011 по завершений місяць 2015р. (а.с. 77). Згідно листа в.о. начальника Державної фінансової інспекції в Харківській області від 23.12.2015 № 08-25/9517, у відповідності з вимогами п. 22 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, з 24.12.2015 планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Харківстандартметрологія» поновлюється (а.с. 78). Згідно Змін до програми ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Харківстандартметрологія» за період з 01.01.2011 по завершений місяць 2015р., затверджених першим заступником начальника Державної фінансової інспекції в Харківській області, розділ «Основі питання ревізії» Програми ревізії, затвердженої 30.10.2015 в.о. начальника Держфінінспекції в Харківській області, доповнити питанням: « 4.11. Дослідження питань, порушених у зверненнях ОСОБА_6.» (а.с. 79).

Таким чином, підстави до задоволення клопотання в зазначеній частині, визначені в пунктах 1, 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, в цій частині не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області старшого радника юстиції Соломко Н.А. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42015220000001018 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Шишкову Сергію Євгеновичу право тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906, які підтверджують відкомандирування співробітників підприємства, у період 2013-2015 років, а саме: наказів на відрядження, відомостей видачі грошових коштів, командировочних посвідчень, рахунків, квитанцій, авансових звітів та підтверджуючих документів до них; документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з ПАТ «Актабанк» за укладеним від 05.07.2013р. договором №В 11-0654/Т/310782 на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, в тому числі договорів із додатками та додатковими угодами, що перебувають у володінні Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька 36, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ЄДРПОУ 04725906, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька 36, забезпечити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Шишкову Сергію Євгеновичу тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ДП «Харківстандартметрологія» ЄДРПОУ 04725906, які підтверджують відкомандирування співробітників підприємства, у період 2013-2015 років, а саме: наказів на відрядження, відомостей видачі грошових коштів, командировочних посвідчень, рахунків, квитанцій, авансових звітів та підтверджуючих документів до них; документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки за період 2013-2015 років Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» з ПАТ «Актабанк» за укладеним від 05.07.2013р. договором №В 11-0654/Т/310782 на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, в тому числі договорів із додатками та додатковими угодами, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2016.

Роз'яснити Державному підприємству «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.