Ухвала суду № 55268715, 23.12.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/20814/15-к

Провадження № 1-кс/638/3208/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«23» грудня 2015 р. м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Цвіри Д.М.,

при секретарі Подпрядовій В.Г.,

за участі прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1М, по кримінальному провадженню № 42015220750000782 від 15.09.2015р. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, що в провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220750000782 від 15 вересня 2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів № 41/КЕС-2015 від 21.05.2015, №42/КЕС-2015 від 21.05.2015, №54/КЕС-2015 від 03.07.2015, №63/КЕС-2015 від 14.08.2015, №73/КЕС-2015 від 25.08.2015 ТОВ «УВМ» на території військової частини 3005 проводить ремонтно-будівельні роботи.

У свою чергу, TOB "УВМ" відповідно до звіту форми 1-ДФ, звітується за дві працюючі особи. Крім того, TOB "УВМ" не має найманих працівників, основних засобів та оборотних активів, на території військової частини відсутні відповідні пропускні документи. Отже фактично TOB "УВМ" не має змоги проводити роботи по вказаним договірним зобовязанням.

Станом на сьогоднішній день TOB "УВМ" з військової частини 3005 за проведення ремонту отримало кошти в розмірі 700 453 грн., які в подальшому перераховані суб'єктам господарювання TOB "Тадіс Плюс" та TOB "Градієнт-Буд", які відповідно до податкових відомостей мають ознаки фіктивності і щодо них на даний час прийнято рішення про ліквідацію.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29,м. Київ), МФО 300023, були відкриті розрахункові рахунки №№ 26053000012804, 26001000076450, 26002000078383.

Крім того, TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099 в філії ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, були закриті розрахункові рахунки №№ 26109010316455, 26101010281641, 26001840163861, 26152840163862, 26058805163860, 26068840163860, 26002840163860.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, що знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29,м. Київ), МФО 300023, містять інформацію про злочинну діяльність осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 7 ст. 162 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ та вилучення до інформації в електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску, яка знаходиться в обласному відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29,м. Київ), МФО 300023, про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №№ 26053000012804, 26001000076450, 26002000078383, 26109010316455, 26101010281641, 26001840163861, 26152840163862, 26058805163860, 26068840163860, 26002840163860, які належать TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а в частині необхідності вилучення на паперовому носієві, оригіналів документів та розкриття банківської таємниці, прокурором в судовому засіданні не доведено.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,392-395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_1М, по кримінальному провадженню № 42015220750000782 від 15.09.2015р. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій на паперовому носієві і в електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску інформації, яка знаходиться в обласному відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (вул. Ковпака, 29,м. Київ), МФО 300023, про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №№ 26053000012804, 26001000076450, 26002000078383, 26109010316455, 26101010281641, 26001840163861, 26152840163862, 26058805163860, 26068840163860, 26002840163860, які належать TOB "УВМ" ЄДРПОУ 31642099, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, маж право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя - Д.М.Цвіра