Ухвала суду № 55268415, 18.01.2016, Старобільський районний суд Луганської області

18.01.16

ЄУН 431/184/16-к

Провадження №1-кс/431/55/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2016 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., при секретарі Мозуль І.О., за участю прокурора Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Сулейманова Д.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Сулейманова Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Сулейманова Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ «НПП «Алкар».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130000000064 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпровантажмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ТОВ "НПП Алкар", а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ПП "Алчевськпромтехконтракт" за 2014-2015 рік (в тому числі документів по придбанню проектно-технічної документації з виготовлення електродугових печей) та сам проект технічної документації з виготовлення електродугових печей.

03.12.2015 р. за № 2170/12-32-09-02 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України керівнику ТОВ «НПП» «Алкар» (код ЄДРПОУ 36804245) було спрямовано вимогу про надання завірених належним чином копій уставних та реєстраційних документів ТОВ "НПП Алкар", а також документів по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ПП "Алчевськпромтехконтракт" за 2014-2015 рік (в тому числі документів по придбанню проектно-технічної документації з виготовлення електродугових печей) та сам проект технічної документації з виготовлення електродугових печей. Згідно відповіді № 1129 від 15.12.2015 р. ТОВ "НПП Алкар" відмовилось надати документи на вимогу, керуючись ч. 2 ст. 159 КПК України.

Вказані документи мають значення для всебічного і неупередженого дослідження обставин та можуть бути використані як докази.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ "НПП Алкар", а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ "НПП Алкар"; документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ПП "Алчевськпромтехконтракт" за 2014-2015 рік; документи по придбанню проектно-технічної документації з виготовлення електродугових печей; проектно-технічну документацію з виготовлення електродугових печей, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, та підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у розпорядженні ТОВ «НПП «Алкар». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 30.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32015130000000064 від 21.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «НПП «Алкар» у період з 01.06.2014 р. по 01.01.2015 р. формували схемний податковий кредит від ПП «АПТК» (код 3713499), за рахунок нібито надання останнім розробки проектно-технічної документації з виготовлення дугових печей. При цьому ТОВ «НПП» «Алкар» здійснювало реалізацію феросиліцію різноманітного маркування на адресу ПАТ «АМК» (код 5441447), на загальну суму 6,2 млн. грн., ПубАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (код 5393043), на загальну суму понад 7,0 млн. грн. та ПАТ «Дніпровантажмаш» (код 00168076) при взаєморозрахунках з ТОВ «НПП «Алкар» використовувало державні кошти у сумі понад 15,0 млн. грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ "НПП Алкар", а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ "НПП Алкар"; документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ПП "Алчевськпромтехконтракт" за 2014-2015 рік; документи по придбанню проектно-технічної документації з виготовлення електродугових печей; проектно-технічну документацію з виготовлення електродугових печей мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110, 131-132, 159, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Сулейманова Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області Сулейманову Д.В. або за його письмовим дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби, тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ТОВ "НПП Алкар", а саме:

-уставні та реєстраційні документи ТОВ "НПП Алкар";

-документи по взаємовідносинам між ТОВ "НПП Алкар" та ПП "Алчевськпромтехконтракт" за 2014-2015 рік;

-документи по придбанню проектно-технічної документації з виготовлення електродугових печей;

-проектно-технічну документацію з виготовлення електродугових печей

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Форощук