Ухвала суду № 55267015, 12.01.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/211/16-к

Провадження № 1-кс/344/94/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції Петріва І.Р, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014090000000059 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Галичина-Авто" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як встановлено матеріалами клопотання, службові особи ТОВ "Галичина-Авто" (ЄДРПОУ-37409027) з метою надання послуг по мінімізації сплати митних платежів при розмитненні транспортних засобів, відобразили придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів з країн офшорів "POLTRED CORPORATION" (Panama Cyty) та "RUCKLAND INDUSTRIES" CO.INC (Panama Cyty), де вантажовідправником є фірма нерезидент "LUXSTEEL OU" (Tallin, EE), і в подальшому провели розмитнення транспортних засобів по фіктивних документах, внаслідок чого ухилились від сплати податків за 2013 рік на загальну суму 3 200 000 грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні допиту директора ТОВ "Галичина-Авто" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. У зв'язку із цим, в адресу останнього, а також за місцем знаходження ТОВ "Галичина-Авто" неодноразово скеровувалися повістки про виклик свідка для допиту до СУФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області. Проте, за викликом до слідчого свідок так і не з'являвся. У зв'язку із викладеним, в адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області скеровувалася постанова про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_3 Однак виконати вказану постанову СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області не представилось можливим, у зв'язку із відсутністю ОСОБА_3 за адресою реєстрації.

Також, як встановлено з клопотання, з метою виклику свідка ОСОБА_3 для допиту, слідчим здійснювалися телефонні дзвінки на абонентський номер мобільного телефону свідка - НОМЕР_1, проте свідок на дзвінки не відповідав, хоча телефон свідка був увімкненим постійно.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність тимчасового доступу до до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій. Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ "Київстар".

Зазначається, що одержання відомостей про місце перебування ОСОБА_3, який може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення та приховує факти, які в сукупності із іншими доказами забезпечать досягнення цілей кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, а іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із прив'язкою до базових станцій, що передається технічними засобами оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ "Київстар", що за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53 (просп.Червонозоряний, 51), за абонентським номером НОМЕР_2, яким фактично користується ОСОБА_3, за період з 14 грудня 2015 року по 11 січня 2016 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк