Ухвала суду № 55264521, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1408/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Розколодька І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодька І.В. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Розколодька І.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000598 від 29.10.2015, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) № 26007001006867; ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) № 26007001006919; ТОВ «ТД «АДВАНС» (ЄДРПОУ 38942457) № 26001002006248; ТОВ «КЕЛІОС» (ЄДРПОУ 39197874) № 26004001006796; ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39284909) № 26002001008547; ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 39536740) № 26003001012004;ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» (ЄДРПОУ 39102489) № 26006001006642, № 26040001006642; ТОВ «ОЛСТАРС» (ЄДРПОУ 39619156) № 26003001014756; ТОВ «ДАГЛІС» (ЄДРПОУ 39536520) № 26006001012108; ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540888) № 26002001015723; ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39283769) № 26001001006841; ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540935) № 26001001016853; ТОВ «КАЙДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39680152) № 26008001019370; ТОВ «НОЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40000781) № 26008001020455; ТОВ «СІЛБІОН» (ЄДРПОУ 40000912) № 26007001021273; ТОВ «САНГВІНУС» (ЄДРПОУ 35135730) № 26001001009945; ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 37208742) № 26007001009938; ТОВ «ДАЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40001041) № 26001001021279; .ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39389165) № 26008001013064; ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39579061) № 26007001013065, відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Розколодьку Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) їх копії у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- - карток із зразками підпису та відбитками печатки наступних підприємств: ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247), ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646), ТОВ «ТД «АДВАНС» (ЄДРПОУ 38942457), ТОВ «КЕЛІОС» (ЄДРПОУ 39197874), ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39284909), ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 39536740), ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» (ЄДРПОУ 39102489), ТОВ «ОЛСТАРС» (ЄДРПОУ 39619156), ТОВ «ДАГЛІС» (ЄДРПОУ 39536520), ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540888), ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39283769), ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540935), ТОВ «КАЙДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39680152), ТОВ «НОЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40000781), ТОВ «СІЛБІОН» (ЄДРПОУ 40000912), ТОВ «САНГВІНУС» (ЄДРПОУ 35135730), ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 37208742), ТОВ «ДАЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40001041), ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39389165), ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39579061);

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) наступних підприємств:

ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247) - № 26007001006867;

ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646) - № 26007001006919;

ТОВ «ТД «АДВАНС» (ЄДРПОУ 38942457) - № 26001002006248;

ТОВ «КЕЛІОС» (ЄДРПОУ 39197874) - № 26004001006796;

ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39284909) - № 26002001008547;

ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 39536740) - № 26003001012004;

ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» (ЄДРПОУ 39102489) - № 26006001006642, № 26040001006642;

ТОВ «ОЛСТАРС» (ЄДРПОУ 39619156) - № 26003001014756;

ТОВ «ДАГЛІС» (ЄДРПОУ 39536520) - № 26006001012108;

ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540888) - № 26002001015723;

ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39283769) - № 26001001006841;

ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540935) - № 26001001016853;

ТОВ «КАЙДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39680152) - № 26008001019370;

ТОВ «НОЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40000781) - № 26008001020455;

ТОВ «СІЛБІОН» (ЄДРПОУ 40000912) - № 26007001021273;

ТОВ «САНГВІНУС» (ЄДРПОУ 35135730) - № 26001001009945;

ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 37208742) - № 26007001009938;

ТОВ «ДАЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40001041) - № 26001001021279;

ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39389165) - № 26008001013064;

ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39579061) - № 26007001013065

за період з 01.01.2015 по 27.01.2016 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів : ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247), ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646), ТОВ «ТД «АДВАНС» (ЄДРПОУ 38942457), ТОВ «КЕЛІОС» (ЄДРПОУ 39197874), ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39284909), ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 39536740), ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» (ЄДРПОУ 39102489), ТОВ «ОЛСТАРС» (ЄДРПОУ 39619156), ТОВ «ДАГЛІС» (ЄДРПОУ 39536520), ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540888), ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39283769), ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540935), ТОВ «КАЙДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39680152), ТОВ «НОЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40000781), ТОВ «СІЛБІОН» (ЄДРПОУ 40000912), ТОВ «САНГВІНУС» (ЄДРПОУ 35135730), ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 37208742), ТОВ «ДАЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40001041), ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39389165), ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39579061) за період з 01.01.2015 по 27.01.2016;

- юридичні справи ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39290247), ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39281646), ТОВ «ТД «АДВАНС» (ЄДРПОУ 38942457), ТОВ «КЕЛІОС» (ЄДРПОУ 39197874), ТОВ «АРМ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39284909), ТОВ «ТК-ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 39536740), ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД» (ЄДРПОУ 39102489), ТОВ «ОЛСТАРС» (ЄДРПОУ 39619156), ТОВ «ДАГЛІС» (ЄДРПОУ 39536520), ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540888), ТОВ «ТОРЕС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39283769), ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39540935), ТОВ «КАЙДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39680152), ТОВ «НОЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40000781), ТОВ «СІЛБІОН» (ЄДРПОУ 40000912), ТОВ «САНГВІНУС» (ЄДРПОУ 35135730), ТОВ «КОРТЕКС-АБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 37208742), ТОВ «ДАЙЛЕНД» (ЄДРПОУ 40001041), ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39389165), ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39579061).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1408/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Розколодьку І.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик