Ухвала суду № 55262284, 26.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 26.01.2016

Справа № 334/459/16-к

Провадження № 1-кс/334/153/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Лисенко Л.І.;

при секретарі Матвієнко О.І.;

за участю слідчого Пелих А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області Войтенко М.В., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Науменко М.В. у кримінальному провадженні №12014080050005109 від 30.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

30.12.2014 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ фірма "Аліна" ЄДРПОУ 13630563 ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, в особі ПП "Спецпромтехмаш" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ фірма "Аліна", чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 420,798,00 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, матеріали внесено до ЄРДР під №12014080050005109 від 30.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

12.06.2015 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ фірма "Аліна" ЄДРПОУ 13630563 ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, в особі ПП "Спецпромтехмаш" шахрайським шляхом повторно заволоділа грошовими коштами ТОВ фірма "Аліна", чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 55000,00 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, матеріали внесено до ЄРДР під №12015080050002781 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кримінальні провадження вчинені однією особою (ми), у зв'язку з чим, 19.01.2016 були об'єднані в одне провадження.

Досудовим слідством встановлено, що 23.09.2014 р. між ПП «Спецпромтехмаш» ЄДРПОУ 36723837 та ТОВ фірма «Аліна» ЄДРПОУ 13630563 був укладений договір № 23/09-14 поставки, згідно якого ПП «Спецпромтехмаш» зобов'язалось поставити ТОВ фірма «Аліна» труби НКТ 73,02х5,51 гр.-Р-110, ГОСТ 633-80 у кількості 43,0 тони за ціною 9786 грн. за одну тону, в т.ч. ПДВ 20% на загальну суму 420 798 грн. Згідно специфікації до договору, вся партія товару в кількості 43 тони протягом 5-10 днів після зарахування коштів на рахунок ПП «Спецпромтехмаш» повинна була поставлена ТОВ фірма «Аліна» в Полтавську обл. за 100 % передплатою. На виконання вказаного договору, ТОВ фірма «Аліна» перерахувала на рахунок ПП «Спецпромтехмаш» грошові кошти в сумі 420 798,00 грн., що підтверджуються платіжним дорученням № 73 від 05.11.2014 р. При цьому поставка товару ПП «Спецпромтехмаш» повинна бути виконана в строк до 15.11.2014 р. Однак, в строки передбачені договором № 23/09-14 ТОВ фірма «Аліна» товар поставлений не був, чим спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Аліна» ОСОБА_3 повідомив, що в вересні 2014 р. в мережі Інтернет ним було знайдено оголошення про продаж труб 73,02х5,51 гр.-Р-110, ГОСТ 633-80. ОСОБА_3 за телефоном вказаному у оголошенні подзвонив продавцю, який представився як ОСОБА_4, співробітник ПП «Спецпромтехмаш». Повідомив, що для здійснення поставки потрібна 100% передоплата, що поставка буде здійснюватись від імені ПП «Спецпромтехмаш» директором якого є ОСОБА_5, а також що труби необхідно підготувати, оскільки вони тривалий час знаходились просто неба.

25.11.2015 р. після оплати товару, за спливом строку поставки ОСОБА_3 приїхав на адресу офісу ПП «Спецпромтехмаш» м. Нікополь, вул. Херсонська, 264 для з'ясування причин невиконання умов договору з ОСОБА_5, але встановив, що за юридичною адресою ПП «Спецпромтехмаш» знаходиться житловий будинок, в якому постійно проживає ОСОБА_5 ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти отримані від ТОВ фірма «Аліна» він перевів у готівку та в подальшому перерахував їх на банківську картку «Укрсиббанк» НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4 До теперішнього часу товар на суму 420 798,00грн. не поставлений, збитки не відшкодовані.

Крім того, в січні 2015 до ОСОБА_3 по телефону звернувся директор ТОВ "Альянс-Інструмент"

ОСОБА_6, який повідомив, що він діє від імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 повідомив, що у разі якщо ОСОБА_3 перерахує на рахунок ТОВ "Альянс-Інструмент" грошові кошти в сумі 55000,00 грн., ніби-то для реставрації вказаних труб та приведення їх у товарний вигляд та для подальшого продажу, в тому випадку ОСОБА_4 поверне йому вищевказані грошові кошти в сумі 420 798,00 грн. Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_6 пообіцяв повернути 420 798,00 грн. з урахуванням всіх витрат. За спливом п'яти місяців, після перерахування грошових коштів в сумі 55000,00 грн., ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення та спричинення йому матеріального збитку. До теперішнього часу грошові кошти не повернуті. Зі слів ОСОБА_6 він передав грошові кошти в сумі 55000,00 грн. ОСОБА_4, однак труби продати не вдалось.

Після чого, влітку 2015 р. із відкритого джерела інформації - єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, ОСОБА_3 дізнався, що ПП «Спецпромтехмаш» ЄДРПОУ 36723837 знаходиться у стані припинення.

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1, що підтверджується витягом з державної бази Управління ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 09.11.2012.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 46850329 від 03.11.2015 р., встановлено, що 1/2 частина квартири належить ОСОБА_4, 1/2 частина квартири - ОСОБА_8. На вказаний об'єкт нерухомості ВДВС Нікопольського МРУЮ Дніпропетровської області накладено арешт та оголошено заборону його відчуження.

Приймаючи до уваги, те що для забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування та зібрання доказів причетності ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаного злочину, встановлення місця знаходження грошових коштів, а також інших речей, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення інших свідків та осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_1.

Клопотання слідчого погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Науменко М.В., оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий підтримала клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1.

Згідно ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12014080050005109 від 30.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту ОСОБА_3 приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати, слідчому Пелих А.М. та прокурору Науменко М.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1., з метою виявлення доказів причетності ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення злочину, а саме: телефонів, записників, трудової книжки ОСОБА_4, інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Аліна».

Ухвала діє до 26.02.2026року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: Лисенко Л. І.