Ухвала суду № 55261852, 26.01.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10014/15-к

1-кс/310/63/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді - Пахоменка О.Г.,

при секретарі - Тімченко В.М.,

за участю старшого слідчого - Пономаренка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080130002280 від 29.05.2015р.,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2016р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Скуйбеда О.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) у розрізі контрагентів із зазначенням суми та призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012р. до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку; зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Інтертехенерго», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Банк Восток» та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м.. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів та інформації, слідчий суддя вирішив провести судове засідання без виклику представників ПАТ «Банк Восток» та ТОВ «Інтертехенерго», та прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130002280 свідчить про те, що повідомлення про злочин було внесено до ЄРДР 29.05.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.02.2015р. працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015р. Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1 994 700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ).

Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012р. працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

Так, в ході досудового розслідування та вивченням вилучених оригіналів вказаних документів встановлено, що 24.12.2012р. між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобов'язалося виконати роботи з капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянська, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму - 22387,90 грн., акту №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 5768798,11 грн., акту №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013р. на суму 1166828,93 грн. та акту №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013р. на суму 964047,94 грн.

Крім того, вивченням вилучених оригіналів документів встановлено відсутність у ДП «Держекоінвест» будь-яких платіжних документів (платіжних доручень), згідно яких можливо підтвердити факти перерахування бюджетних коштів вказаним замовником робіт на банківські рахунки підрядника СУМП ТОВ «Авалон». В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених оригіналів документів, що стосуються капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ з'ясовано, що згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 представниками СУМП ТОВ «Авалон» заявлені банківські реквізити, відповідно до яких для обслуговування вказаного підприємство відкрито рахунок №26003010126462 у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

18.12.2015 року слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківського рахунку СУМП ТОВ «Авалон».

13.01.2016 року на підставі зазначеної ухвали проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію по рахунку СУМП ТОВ «Авалон».

Після вивчення роздруківки про рух грошових коштів СУМП ТОВ «Авалон» по рахунку № 26003010126462 за період з 24.12.2012 року по 18.12.2015 рік, встановлено, що 17.04.2013р. зазначене підприємство отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 33 423 522,60 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

07.11.2013р. СУМП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету, згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 995 324,85 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

30.12.2013р. СУМП ТОВ «Авалон» отримало від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету , згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 року - 64 066 367,93 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області.

За результатами подальшого вивчення роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26003010126462 встановлено, що 24.04.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету перерахувало на рахунок № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) в сумі 33 256 404,99 гривень в якості попередньої оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

Крім цього, 13.11.2013р. СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету перерахувало на рахунок №26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 655 000,00 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій області, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

30.12.2013 року СУМП ТОВ «Авалон» отримані раніше від ДП «Держекоінвест» кошти державного бюджету перерахувало на рахунок № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» в сумі 64 069 975,99 гривень в якості оплати за капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери у Запорізькій та Волинській областях, згідно договору № 2404/13 від 24.04.2013 року.

Приймаючи до уваги, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ згідно «акту контрольного обміру обсягів виконаних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», виконаних підрядником СП ТОВ «Авалон» за договором від 24.12.2012 №1193/11 та прийнятих замовником - ДП «Держекоінвест» від 27.02.2015не відповідають обсягам та вартості, визначеними звітною документацією СУМП ТОВ «Авалон» за договором №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012, а також враховуючи ту обставину, що службові особи або представники ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) можуть бути причетними до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на рахунок № 26003010126462 СУМП ТОВ «Авалон» під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, а також причетними до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих з банківського рахунку СУМП ТОВ «Авалон» бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) на рахунку № 26008010123396, відкритому у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) для обслуговування ТОВ «Інтертехенерго», оригіналів заяв особи, яка здійснювала його відкриття, зразків підписів і печатки, а також інших документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) та стали підставою для обготівкування грошових коштів.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги, що згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. від 19.01.2016р. - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренку А.А. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010123396 ТОВ «Інтертехенерго» (ЄДРПОУ № 36143297) у розрізі контрагентів із зазначенням суми та призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 24.12.2012р. до теперішнього часу; оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку; зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта; договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Інтертехенерго», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «Банк Восток» та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду О.Г. Пахоменко