Ухвала суду № 55260800, 25.01.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/334/16-к

Провадження № 1-кс/265/129/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря Ждановій І.О., за участю прокурора Архіпенко Р.І., старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 липня 2015 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт відділу сектору «восьмий» управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ДФС у Донецькій області, згідно якого встановлено факт зберігання з метою подальшої реалізації алкогольних напоїв за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. 100 річчя Червоного Креста 26. В ході огляду місця події за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: вино «MARENGO BIANCO» в кількості 3119 пляшок місткістю 1 л. з марками акцизного податку, вино «MARENGO BIANCO» в кількості 1040 пляшок місткістю 0,5 л. з марками акцизного податку, вино «Коблево мускат» в кількості 1344 пляшок місткістю 0,75 л. з марками акцизного податку, коньяк «Коблево» в кількості 2990 пляшок місткістю 0,5 л. з марками акцизного податку. Вищевказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 та опечатані пломбою № 1218201 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1. 08 липня 2015 року на вищевказані алкогольні напої Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполя було накладено арешт. 30.10.2015 року в ході проведення огляду складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено, що вищевказані алкогольні напої відсутні за місцем зберігання, тобто встановлений факт розтрати майна, на яке накладено арешт. В ході проведення слідчих дій встановлено, що на ОСОБА_3, з метою координації злочинної діяльності, пов'язану з придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також розтрати майна на яке накладено арешт, використовує наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить громадянці ОСОБА_3. Крім того, є всі підстави стверджувати, що вказана громадянка для обговорення місць зустрічі та прикриття своєї злочинної діяльності використовує мобільний зв'язок. Належність вказаного номеру мобільного телефону зазначеній громадянці підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 та інформацію про тип з'єднання, дату, час, тривалість з'єднання, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.06.2015 по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв'язку власників телефонних номерів громадянки ОСОБА_3 іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32015050000000054 за фактом зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, КК України.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів щодо власників вказаних телефонних номерів, тому просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15).

Прокурор пояснення слідчого підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, до судового засідання не викликався на підставі вимогам ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено матеріали кримінального провадження № 32015050000000054 за ознаками злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України за фактом зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000054, з правовою кваліфікацією за ст. 204 ч. 1 КК України.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні доведені наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», що підтверджується письмовими поясненнями ОСОБА_3, де вона вказує свій номер мобільного зв,язку, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Приймаючи до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ «Київстар» надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Макарському О.Є. або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та надати можливість вилучити їх належно завірені копії, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 в тому числі договори з вказаними абонентами;

-інформацію, щодо номера НОМЕР_1 (в паперовому та електронному вигляді) про тип з'єднання, дату, час, тривалість з'єднання, номерів абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.06.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали з 25 січня 2016 року по 23 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Макарського О.Є. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник