Ухвала суду № 55259581, 27.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2978/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Яцино Є.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименко О.О., за погодженням з прокурором групи прокурорів - прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України Тарасюк О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110150001452 від 19.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4, ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні органом досудового слідства досліджується питання незаконного позбавлення волі ОСОБА_3 Так, біля 14 год 00 хв 14.09.2014 год. біля АЗС «БРСМ», розташованої у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області, військовослужбовцями військової частини № 3027 батальйону спеціального призначення «Донбас» Національної гвардії України було викрадено колишнього в/с добровільного батальйону «Донбас» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього, його незаконно утримували в різних місцях м. Дніпропетровська та с. Євгенівка, Великоновосілківського району, Донецької області. Під час проведення санкціонованого обшуку 12.12.2014 слідчим СВ Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області в приміщенні мисливського дому за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено ОСОБА_4

Слідчий вказує, що для встановлення причин вчинення вищевказаного злочину, органу досудового розслідування необхідно дослідити питання цільового використання службовими особами батальйону «Донбас» благодійної та інших видів допомог БО «Благодійний фонд ОСОБА_5».

З допитів свідків у даному кримінальному провадженні вбачається, що ОСОБА_5 отримував кошти від керівництва ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія «Линік».

З відомостей наданих СДПІ з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС вбачається, що ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія «Линік» (код ЄДРПОУ 32292929, юридична адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, буд. 371, офіс 1-А) має відкритий банківський рахунок в Державній казначейській службі України (код за ЄРДПОУ 37567646, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) № НОМЕР_1.

Відомості про розмір перерахованих та отриманих ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія «Линік» грошових коштів містять інформацію про цільове їх використання, розмір грошових коштів які можливо були привласнені товариством, та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія «Линік».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України лейтенанту юстиції Трохименку Олексію Олександровичу, процесуальному керівнику прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Осиченку Б.М., процесуальному керівнику прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України Тарасюку О.О. та іншим членам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по момент зняття інформації, що відкриті в ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія «Линік» (код ЄДРПОУ 32292929, юридична адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, буд. 371, офіс 1-А) в Державній казначейській службі України (код за ЄРДПОУ 37567646, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 27.01.2016 року із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2978/16-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Яцино Є.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань