Ухвала суду № 55257752, 22.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16363/15-к

22 грудня 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.

При секретарі Шкіндер І.М.

представника заявника адвоката ОСОБА_1

прокурора Пилипіва В.М.

слідчого Кухарчука М.П., Кучерука С.В.

розглянувши клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна , -

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту звернувся ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання вказав, що 11.11.2015 року слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постановив ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» (ЄДРПОУ 39857389), №26008054713447 (українська гривня), у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

Як вбачається з ухвали слідчого судді, до суду звернувся старший слідчий СВ УСБУ в Рівненській області із клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» №26008054713447 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя проводив без виклику особи, у володінні якої знаходься майно, з огляду на необхідність забезпечення арешту майна. В ухвалі зазначено, що вказане кримінальне провадження здійснюється щодо юридичних осіб ТОВ «Тілар» та ТОВ «Скілур-Торг» та стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Разом з тим, в ухвалі зазначено про те, що відповідно до листа ГУ ДФС України в Рівненській області №5223/9/17-00-07-04 від 29.10.2015, в ході аналізу інформаційних баз даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Смарт Білд Інвест» здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Теплотехномаркет», директором та засновником якого являється ОСОБА_6, який за інформацією ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, може бути причетним до вчинення вищевказаних злочинів. Так, ТОВ «Смарт Білд Інвест» здійснило придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Теплотехномаркет», яке в свою чергу придбання аналогічних товарів не здійснювало. Посилається на те, що вищевказане дає підстави вважати про здійснення безтоварних господарських операцій між вказаними суб'єктами господарювання. Крім того, засновником, директором, головним бухгалтером ТОВ «Смарт Білд Інвест», як і ТОВ «Аякс Матеріал», являється ОСОБА_2О.В ухвалі слідчого судді відсутнє посилання на те, що стосовно саме такої юридичної особи як «Смарт Білд Інвест» здійснюється дане кримінальне провадження. Крім того, директору цієї юридичної особи ОСОБА_2 повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не здійснювалось.У зв»язку з цим просить скасувати накладний арешт.

В судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання про скасування арешту в повному обсязі з підстав зазначених в ньому та просив суд його скасувати.

Прокурор та слідчі в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, пояснили, що клопотання не обґрунтоване та до задоволення не підлягає. Прокурор суду пояснив,що відповідно до листа ГУ ДФС України в Рівненській області від 29.10.2015 ТОВ «Смарт Білд Інвест» володіє рахунком №26008054713447 у ПАТ «КБ «Приватбанк», який використовується для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій. Вказане підтверджується оперативною інформацією, яка була отримана на виконання доручення слідчого та протоколами допитів свідків.

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, думку прокурора, дослідивши надані матеріали, які долучені до скарги та надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.11.2015 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» (ЄДРПОУ 39857389), №26008054713447 (українська гривня), у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

З зазначеної ухвали суду від 11.11.2015 року вбачається , що досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591) та створили ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), які в подальшому використовувались вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими субєктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобовязань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, було проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається з оглянутих слідчим суддею матеріалів кримінального провадження відносно юридичної особи ТОВ «Смарт Білд Інвест» (ЄДРПОУ 39857389) , на рахунок якого ухвалою суду від 11.11.2015 року накладено арешт, кримінальне провадження органом досудового розслідування не здійснюється .

Вказаний факт підтверджено слідчим, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за №22015180000000067 та процесуальним прокурором.

Крім того, в ухвалі суду від 11.11.2015 року , відповідно до якої слідчим суддею накладено арешт на рахунок ТОВ «Смарт Білд Інвест», зазначено, що проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350) відбувалось за період з 01.01.2014 по 31.04.2015 р.р.( що стало підставою для внесенні відомостей до ЄРДР 10.09.2015 року ).

Однак, як встановлено в судовому засіданні, рахунок на який накладено арешт відкрито лише 08.10.2015 року , що не дає підстави вважати його таким, що підпадає під критерії ч.2 ст.167 КПК України.

Дату відкриття рахунку, суд приймає до уваги, оскільки вказаний доказ щодо дати відкриття рахунку долучений слідчим в судовому засіданні та не заперечується прокурором.

Посилання прокурора на лист ГУ ДФС України в Рівненській області №5223/9/17-00-07-04 від 29.10.2015, де вказано, що в ході аналізу інформаційних баз даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ "Смарт Білд Інвест" (код ЄДРПОУ 39857389) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ "Теплотехномаркет" (код ЄДРПОУ 33616118), директором та засновником якого являється ОСОБА_6, який, за інформацією ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, може бути причетним до вчинення вищевказаних злочинів, при розгляді вказаного клопотання, не може бути прийнято до уваги, оскільки використання лише аналізу, без дослідження первинних бухгалтерських документів є безпідставним. Крім того, слідчим за результатами розгляду вказаного листа , відповідно до вимог КПК України, відомості до ЄРДР стосовно ТОВ "Смарт Білд Інвест" не внесено.

З вищезазначеного вбачається, що немає достатніх підстав вважати, що арештовані кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Крім того, у відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Однак, як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_2, як засновнику та директору ТОВ "Смарт Білд Інвест", обґрунтована підозра не пред»явлена.

Вказане не заперечується учасниками судового розгляду.

Так, відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Аналізуючи вищенаведене в сукупності слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» (ЄДРПОУ 39857389), №26008054713447 (українська гривня) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) не відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, не належать юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, не є предметом вчинення злочину доказом злочину не набуто злочинним шляхом та не особистим майном та коштами підозрюваного, а тому не мають жодного відношення до кримінального провадження в межах якого на них накладено арешт.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» у ПАТ «КБ «Приватбанк» накладений передчасно, слідчий суддя приходить до висновку що заявлено клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Смарт Білд Інвест» (ЄДРПОУ 39857389), №26008054713447 (українська гривня), у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська