Ухвала суду № 55251233, 11.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33041/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києва та Київській області Максименка Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Максименка Д.І., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.11.2014 слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Максименко Д.І., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Беби Є., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Бровари, Київської області, бульвар Незалежності, буд. 30/1, які на праві власності належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36149126), в яких фактично розташовано ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: договорів, контрактів із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів), що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211) з наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» (код ЄДРПОУ 37955397), ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код ЄДРПОУ 38564321); документів щодо реалізації договірних відносин між ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211), ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код ЄДРПОУ 38564321) та ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» (код ЄДРПОУ 37955397), а саме: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_2 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню отримана інформація, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_2, можливо причетна до створення іншого суб'єкта господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» (код ЄДРПОУ 37955397).

Так, згідно з відповіддю на доручення, ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» має стійкі ознаки фіктивності, фактично не проводить фінансово-господарської діяльності, не володіє потужностями, в штаті не має інших працівників окрім директора, а створено та використовується для проведення незаконних операцій по фіктивному формуванню податкового кредиту, мінімізації платежів до бюджету, переведення безготівкових коштів у готівку та привласнення грошових коштів.

Окрім цього встановлено, що вказаними послугами ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» користується низка підприємств столичного регіону, а саме: ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код ЄДРПОУ 38564321, фактичне місцезнаходження: м. Бровари, бульв. Незалежності, 30), ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211, фактичне місцезнаходження: м. Бровари, бульв. Незалежності, 30) та інші.

Відповідно до довідки з Реєстру речових прав власності на нерухоме майно (індексний номер 28374499 від 21.10.2014 р.), право власності на об'єкт нерухомого майна, нежитлових приміщень, які знаходиться за адресою: м.Бровари, Київської області, бульвар Незалежності, буд. 30/1, належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36149126).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Максименка Д.І, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Беба Є., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Максименку Д.І. на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Бровари, Київської області, бульвар Незалежності, буд. 30/1, які на праві власності належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36149126), в яких фактично розташовано ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: договорів, контрактів із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів), що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211) з наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» (код ЄДРПОУ 37955397), ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код ЄДРПОУ 38564321); документів щодо реалізації договірних відносин між ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211), ТОВ «Броварський завод алюмінієвого лиття» (код ЄДРПОУ 38564321) та ТОВ «Інвестиційні ініціативи та модернізація» (код ЄДРПОУ 37955397), а саме: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33041/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Максименку Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.11.201