Ухвала суду № 55250323, 11.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14665/15-к

11.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого Андрієць В.М., розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 12015230000000405 клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області Андрієць В.М. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, 17.02.2015 службові особи ТОВ «Гопри-Домінія» (ЄДРПОУ 38695016), шляхом внесення недостовірних даних до податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку та надання її до Голопристанського відділення Цюрупинської ОДПІ незаконно отримали пільги щодо податків, в результаті чого незаконно використали кошти у сумі 12 995 957,3 гривень. Вказані кошти залишилися у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, у відповідності до вимог ст. 209 Податкового кодексу України, а згодом були витрачені на власний розсуд. Таким чином, службові особи ТОВ «Гопри-Домінія» своїми протиправними діями спричинили Державі матеріальні збитки, що більш ніж у 500 разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який станом на 2015 рік, відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» становить 609 гривень та є великим розміром.

В додатку до декларації щодо наявності земельних ділянок зазначено про перебування в оренді у ТОВ «Гопри-Домінія» земельної ділянки НОМЕР_1 загальною площею 13,58га, орендодавцем якої являється ОСОБА_2.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_1 передана в оренду ОСОБА_2 ТОВ «АФ» Аделаїда», зареєстрованому 21.10.2015, до цього договори оренди вказаної земельної ділянки не укладалися. У власності ОСОБА_2 земельних ділянок взагалі не перебуває.

Слідчий вказує, що вищезазначене унеможливлює самостійне вирощування сільськогосподарської продукції ТОВ «Гопри-Домінія». Але не зважаючи на це в період з 15.04.2015 по 26.08.2015 на розрахунковий рахунок підприємства №26046001166990, відкритий в ПАТ «КБ Хрещатик» перераховано 12 995 957,3 гривень, які б мали бути сплачені до Бюджету України у вигляді податку на додану вартість. У зв'язку з чим в фінансово-господарській діяльності підприємства вбачаються ознаки фіктивності.

Відповідно витягу з податкової звітності ТОВ «Гопри-Домінія» за період з 30.04.2015 по 29.05.2015 встановлено ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Реалагро-центр» на загальну суму 14 040 000грн.

Вказане свідчить про можливу причетність до незаконного залишення у розпорядженні ТОВ «Гопри-Домінія» податку на додану вартість на нібито вирощену сільськогосподарську продукцію, здійснення ним фіктивної фінансово-господарської діяльності посадових осіб ТОВ «Реалагро-центр» та ймовірне зберігання за місцем розташування офісу товариства, за адресою: АДРЕСА_1 документів щодо взаємодії товариств, печаток та бухгалтерських документів ТОВ «Гопри-Домінія».

Відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4.

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення речей, предметів і документів, які матимуть значення до даного кримінального провадження.

Однак, вивчивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.4 ч.5 ст.234 КПКУ слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області Андрієць В.М. про обшук житла чи іншого володіння особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.