Ухвала суду № 55250274, 11.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14480/15-к

11.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості в межах співрозрахунків ТОВ «Білокриницький вапняний завод» із ПП «Трейднафтохім» та ТОВ «Херсоноблпаливо» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, №26007468193, відкритому у АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) з ТОВ «Херсоноблпаливо» (код ЄДРПОУ 1883094) та ПП «Трейднафтохім» (код ЄДРПОУ 34596570) а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26007215777 від 15.12.2009 року (Українська гривня), №2604726842від 22.04.2011 року (Українська гривня), №26007468193 від 10.12.2014 року (Українська гривня), які належать ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.03.2015 року по 31.05.2015 року;

●документи юридичної справи ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Білокриницький вапняний завод» (код ЄДРПОУ 31070558) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» у м. Києві надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3