Ухвала суду № 55250242, 18.12.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14897/15-к

18.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого Поклад А.І., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000163 від 02.12.2015, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної фінансово господарської діяльності направленої на здійснення експорту ТМЦ, перереєстрували ПП «Бірюза» (код ЄДРПОУ 32339374) на ім'я громадянина ОСОБА_2, який непричетний до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

25.09.2015 гр. ОСОБА_3 надав співробітникам податкової міліції свідчення, відповідно яких останній не причетний до фінансово господарської діяльності ПП «Бірюза» (код ЄДРПОУ 32339374), а підприємство було зареєстровано без його відома та згоди.

04.12.15 ПП «Бірюза» здійснено оформлення вантажно-митних декларації №№ 125110010/2015/188423, 188424/2015/188423 на м/п «Східний термінал» Київської митниці ДФС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно вантажно митних декларацій ПП «Бірюза» здійснило митне оформлення (м/п «Східний термінал» Київська митниця ДФС) сільгосппродукції на загальну суму 7662 доларів США. Експорт продукції здійснюється до Республіки Казахстан ВМД № 125110010/2015/188424 вантажним транспортом д/н НОМЕР_1/ВН0621ХМ через п/п «Бачівск-Троєбортне» Сумської митниці ДФС та ВМД № 125110010/2015/188423 до Республіки Білорусь вантажним транспортом д/н НОМЕР_2/АВ7877ХР через п/п «ОСОБА_4 Гута» Чернігівська митниця ДФС.

Слідчий звернувся з даним клопотанням про накладення арешту вказуючи, що 14.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова О.С від 08.12.15 співробітниками ГУ ДФС у Сумській області здійснено огляд вантажу, заявленого до митного оформлення ПП «Бірюза», який знаходиться у транспортному засобі д/н НОМЕР_1/ВН0621ХМ. Оглядом встановлено 280 картонних коробок по 5 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 1400кг, загальною вагою брутто:1456 кг; 150 картонних коробок по 20 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 3000 кг, загальною вагою брутто 3082,50кг; 200 картонних коробок по 7 кг кожна зі сливою сушеноюбез кісточки, загальною вагаю нетто: 1400 кг, загальною вагою брутто: 1450 кг; 472 мішки з полімерного матеріалу по 25 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблук та груші загальною вагою нетто: 11800 кг, загальною вагою брутто 11838 кг; 150 мішків з полімерного матеріалу по 20 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблука та груші, загальною вагою брутто 3012кг, загальною вагою нетто 3000кг; 100 мішків з полімерного матеріалу по 12 кг кожний з яблуками сушеними, загальною вагою нетто 1200кг, загально вагою брутто 1208 кг., які мають значення для даного кримінального провадженні та на які необхідно накласти арешт.

Клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим до даного клопотання не надано жодного доказу на підтвердження викладених ним обставин та на сам перед витягу з ЄРДР, який мав би свідчити про наявність досудового розслідування за відповідним кримінальним провадженням.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про арешт майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_5