Ухвала суду № 55240068, 20.01.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/400/16-к

пр.№ 1-кс/464/46/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000222 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малицький П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до - копії юридичної справи про відкриття рахунків №26057053818963(980), №26005053820408 (840), №26003053817792 (978), №26002053815557 (980), №26042053802263 (980) ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ЄДРПОУ 36929539); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26057053818963(980), №26005053820408 (840), №26003053817792 (978), №26002053815557 (980), №26042053802263 (980), які належать ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ЄДРПОУ 36929539) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» м.Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою 79008 м.Львів, вул. Гуцульська, 15.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження, внесеного 30.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000222. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» занизили сплату податку на додану вартість в сумі 9 076 859 грн. при проведенні операцій з реалізації ТМЦ ризиковим суб'єктам господарювання ТОВ «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Діслав» (ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Спецторг Трейд» (ЄДРПОУ 38822487), що призвело до ухилення від сплати податків у особливо великих в розмірі 9 076 859 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» і суб'єктами господарювання протягом 2014 року здійснювались через рахунки №26057053818963(980), №26005053820408 (840), №26003053817792 (978), №26002053815557 (980), №26042053802263 (980), відкриті в ЗГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» м.Львів (МФО 325321). Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи просить клопотання задоволити.

Представник ЗГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» м.Львів на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» м.Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою 79008 м.Львів, вул. Гуцульська, 15) та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо взаєморозрахунків між TOB «Львівська тютюнова фабрика» і суб'єктами господарювання та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню. Однак, тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., з огляду на те, що кримінальне провадження розслідується щодо ухилення службовими особами ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» від сплати податків у особливо великих, що мало місце у 2014 році.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому П.Б тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи про відкриття рахунків №26057053818963(980), №26005053820408 (840), №26003053817792 (978), №26002053815557 (980), №26042053802263 (980) ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ЄДРПОУ 36929539); комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26057053818963(980), №26005053820408 (840), №26003053817792 (978), №26002053815557 (980), №26042053802263 (980), які належать ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика» (ЄДРПОУ 36929539) за період з 01.01.2014 р.по 31.12.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» м.Львів (МФО 325321), що знаходиться за адресою 79008 м.Львів, вул. Гуцульська, 15.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.

.