Ухвала суду № 55238829, 27.01.2016, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/110/16-к

1-кс/330/23/2016

"27" січня 2016 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Ковальчук О.А. при секретарі Базаджи Т.О., за участю начальника СВ Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Якимівка Запорізької області клопотання начальника СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12014080170001447 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Демидов О.Є., за погодженням з начальником Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12014080170001447 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Згідно матеріалів клопотання в період часу з 01.01.2011 року до 12.11.2014 року посадові особи Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99, привласнили грошові кошти клієнтів банку, а саме: у фізичних осіб: ОСОБА_2 ІНД НОМЕР_1, ОСОБА_75 ІНД НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівська района організація Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56, ПП Антипова ОСОБА_59 НОМЕР_57, ПП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ 22120785, ФГ ИЗИДА-Ш ЄДРПОУ 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70.

Вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080170001447 від 12.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_75, керівник СФГ «Оранта» ОСОБА_76, керівник ПП «ИНК-АГРО» ОСОБА_77, керівник СФГ «ОСВІТА» ОСОБА_78, керівник СФГ «ВОЛІТО» ОСОБА_79, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ОСОБА_80, керівник Якимівської районої організації Партія Регіонів, ОСОБА_81, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_82, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 показали, що вони нікому не дозволяли без дозволу в тому числі і працівникам банку заходити на їх розрахункові рахунки і проводити будь-які операції з грошовими коштами. Ніяких фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по рахунках вони ніколи не проводили.

Також встановлено, що у ОСОБА_2 ІНД НОМЕР_1, ОСОБА_75 ІНД НОМЕР_2, у юридичних осіб: СФГ «Оранта» ЄДРПОУ 23791524, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, ПП ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_3, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, ПП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ПП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, ПП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30, ПП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31, ПП ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_32, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, ПП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34, ПП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35, ПП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36, ПП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37, ПП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_8, ПП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_38, ПП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_39, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, ПП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_41, ПП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, ПП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_44, ПП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ПП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_45, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_47, ПП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_48, ПП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_49, ПП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_50, ПП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_51, ПП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_52, ПП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_53, ПП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_54, ПП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_55, ПП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_56, ПП ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_57, ПП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_58, ПП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_59, ПП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_60, ПП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_46, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, ПП ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_42, ПП ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63, ПП ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64, ПП ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, ПП ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67, ПП ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68, ПП ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69, ФГ МРІЯ-ЛВС ЄДРПОУ НОМЕР_71, ФГ ИЗИДА-Ш ЄДРПОУ 25679398, БФ "ПОМАГАЄМ" ЄДРПОУ 36532282, ПП ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_70 відкриті розрахункові рахунки у Якимівському відділені ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: Запорізька область Якимівський район смт Якимівка вул. Леніна буд. 99.

Начальник СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Демидов О.Є., за погодженням з начальником Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, яка становить банківську таємницю, а саме до: 1.1. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_75, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.2. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_76, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.3. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524, у друкованому та електронному вигляді по рахунку №26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.4. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26006060757538, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.5. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26009055881687, 26054055881687, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.6. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.7. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26002055881509, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.8. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та Якимівською районою організацією Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26001055881696, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.9. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_3, у друкованому та електронному вигляді по рахункам НОМЕР_77, НОМЕР_78, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.10. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_79, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.11. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_80, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.12. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_81, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.13. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_82, НОМЕР_83, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.14. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_84, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.15. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_85, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.16. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_86, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.17. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_87, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.18. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_88, НОМЕР_89, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.19. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_90, НОМЕР_91, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.20. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_92, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.21. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_93, НОМЕР_94, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.22. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_95, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.23. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_96, НОМЕР_97, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.24. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_98, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.25. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_99, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_100, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_101, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_102, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_103, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.28. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_116, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.29. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_104, НОМЕР_105, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.30. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_106, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.31. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_107, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.32. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_108, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.33. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_109, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.34. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.35. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.36. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_72, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_111, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.37. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_73, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_112, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.38. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_113, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року; 1.39. виписку по карті касових операцій працівника Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_86 ІДН НОМЕР_74 за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року; 1.40. звіт про рух грошових коштів по всім рахункам Якимівського відділення ЗРУ КБ «ПриватБанк» в розрізі днів та клієнтів за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року; 1.41.Довідок, в яких містяться дані про заборгованість за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року перед ПАТ КБ «ПриватБанк» наступних фізичних та юридичних осіб: гр. ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, по рахунку НОМЕР_114, гр. ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2 по рахунку НОМЕР_114, ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524 по рахунку 26004060520239, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055 по рахунку № 26006060757538, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996 по рахункам № 26009055881687, 26054055881687, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003 по рахунку № 26004060520239, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727 по рахунку № 26002055881509, Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935 по рахунку № 26001055881696, ПП ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_115, НОМЕР_78, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_79, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_80, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_81, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 по рахункам № НОМЕР_82, НОМЕР_83, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_84, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_85, ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10 по рахунку № НОМЕР_86, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_87, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 по рахункам № НОМЕР_88, НОМЕР_89, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 по рахункам № НОМЕР_90, НОМЕР_91, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_92, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 по рахункам № НОМЕР_93, НОМЕР_94, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 по рахунку № НОМЕР_95, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 по рахунку № НОМЕР_95, НОМЕР_97, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21 по рахунку № НОМЕР_98 , ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23 по рахунку № НОМЕР_99, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24 по рахунку № НОМЕР_100, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25 по рахунку № НОМЕР_101, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26 по рахунку № НОМЕР_102, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27 по рахунку № НОМЕР_103, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28 по рахунку № НОМЕР_116, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29 по рахункам № НОМЕР_104, НОМЕР_105, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33 по рахунку № НОМЕР_106, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40 по рахунку № НОМЕР_107, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61 по рахунку № НОМЕР_108, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62 по рахунку № НОМЕР_109, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66 по рахунку № НОМЕР_110, ПП ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_72 по рахунку № НОМЕР_111, ПП ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_73 по рахунку № НОМЕР_112, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43 по рахунку № НОМЕР_113, В яких сумах, та умова її виникнення; 1.43. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, на тел. НОМЕР_117 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_114 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.44. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_114 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.45. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2, на тел. НОМЕР_118 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_114 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.46. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_114 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014 р; 1.47. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524, на тел. НОМЕР_119 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26004060520239 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.48. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26004060520239 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.49. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, на тел. НОМЕР_120 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26006060757538 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.50. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26006060757538 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.51. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, на тел. НОМЕР_123 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам 26009055881687, 26054055881687 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.52. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам 26009055881687, 26054055881687 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.53. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, на тел. НОМЕР_126 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26004060520239 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.54. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26004060520239 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.55. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, на тел. НОМЕР_127 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26002055881509 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.56. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26002055881509 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.57. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих Якимівською районою організацією Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, на тел. НОМЕР_129, НОМЕР_130 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26001055881696 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.58. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26001055881696 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.59. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_3, на тел. НОМЕР_131 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_115, НОМЕР_78 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.60. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_115, НОМЕР_78 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.61. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, на тел. НОМЕР_132 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_79 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.62. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_79 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р; 1.63. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, на тел. НОМЕР_133 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_80 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.64. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_80 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014 р.; 1.65. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, на тел. НОМЕР_134 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_81 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.66. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_81 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.67. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, на тел. НОМЕР_135 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_82, НОМЕР_83 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.68. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_82, НОМЕР_83 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.69. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, на тел. НОМЕР_136 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_84 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.70. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_84 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.71. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, на тел. НОМЕР_137 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_85 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.72. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_85 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.73. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, на тел. НОМЕР_138 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_86 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.74. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_86 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.75. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, на тел. НОМЕР_139 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_87 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.76. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_87 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.77. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, на тел. НОМЕР_140 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_88, НОМЕР_89 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.78. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_88, НОМЕР_89 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.79. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, на тел. НОМЕР_141 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_90, НОМЕР_91 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.80. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_90, НОМЕР_91, в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.81. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, на тел. НОМЕР_142 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_92 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.82. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_92 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014 р.; 1.83. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, на тел. НОМЕР_143 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_93, НОМЕР_94 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.84. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_93, НОМЕР_94 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.83. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, на тел. НОМЕР_144 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_95 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.84. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_95 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014 р.; 1.85. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, на тел. НОМЕР_145 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_95, НОМЕР_97 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.86. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_95, НОМЕР_97 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.87. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, на тел. НОМЕР_146 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_98 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.88. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_98 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014р.; 1.89. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, на тел. НОМЕР_147 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_99 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.90. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_99 в період з 01.01.2011р. до 04.11.2014р; 1.91. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, на тел. НОМЕР_148 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_100 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.92. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_100 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.93. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, на тел. НОМЕР_149 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_101 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.94. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_101 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.95. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, на тел. НОМЕР_150 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_102 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.96. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_102 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.97. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, на тел. НОМЕР_151 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_103 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.98. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_103 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.99. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, на тел. НОМЕР_152 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_116 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.100. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_116 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.101. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, на тел. НОМЕР_153 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_104, НОМЕР_105 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.102. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_104, НОМЕР_105 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.103. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, на тел. НОМЕР_154 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_106 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.104. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_106 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.105. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, на тел. НОМЕР_155 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_107 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.106. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_107 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.107. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, на тел. НОМЕР_156 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_108 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.108. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_108 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.109. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, на тел. НОМЕР_157 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_109 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.110. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_109 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.111. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, на тел. НОМЕР_159 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_110 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.112. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_110 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.; 1.113. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, на тел. НОМЕР_158 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_113 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень; 1.114. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_113 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р. розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги, 50, для подальшого їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з матеріалів кримінального провадження №12014080170001447 від 12.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 4 ст.190 КК України містять фактичні дані, які на підставі ст.91 КПК України підлягають обов*язковому встановленню та доказуванню. Таким чином існуючи потреби досудового розслідування, необхідність проведення повного і неупередженого розслідування виправдовують втручання у право власності.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе лише за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Демидова О.Є. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12014080170001447 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю надання начальником СВ Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Демидовим О.Є. доручення виконання ухвали оперативному підрозділу, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, які містять банківську таємницю:

1.1. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_75, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.2. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та гр. ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2, у друкованому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_76, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.3. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524, , у друкованому та електронному вигляді по рахунку №26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року.

1.4. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № 26006060757538, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.5. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26009055881687, 26054055881687, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року

1.6. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26004060520239, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.7. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26002055881509, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.8. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та Якимівською районою організацією Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № 26001055881696, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.9. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_3, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_115, НОМЕР_78, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.10. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_79, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.11. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_80, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.12. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_81, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.13. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_82, НОМЕР_83, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.14. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_84, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.15. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_85, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.16. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_86, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.17. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_87, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.18. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_88, НОМЕР_89, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.19. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, , у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_90, НОМЕР_91, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.20. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_92, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.21. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_93, НОМЕР_94, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.22. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_95, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.23. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_95, НОМЕР_97, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.24. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_98, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.25. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_99, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_100, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_101, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.26. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_102, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.27. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_103, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.28. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_116, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.29. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, у друкованому та електронному вигляді по рахункам № НОМЕР_104, НОМЕР_105, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.30. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_106, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.31. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_107, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року, 1.32. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_108, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.33. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_109, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.34. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.35. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_110, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.36. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_72, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_111, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.37. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_73, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_112, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.38. рахунку заборгованості між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_113, відкритого на підставі інструкції, за період з дати відкриття рахунку до 04.11.2014 року,

1.39. виписку по карті касових операцій працівника Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_86 ІДН НОМЕР_74 за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року

1.40. звіт про рух грошових коштів по всім рахункам Якимівського відділення ЗРУ КБ «ПриватБанк» в розрізі днів та клієнтів за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року.

1.41.Довідок, в яких містяться дані про заборгованість за період з 01.01.2011 року до 04.11.2014 року перед ПАТ КБ «ПриватБанк» наступних фізичних та юридичних осіб: гр. ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, по рахунку НОМЕР_114, гр. ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2 по рахунку НОМЕР_114, ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524 по рахунку 26004060520239, ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055 по рахунку № 26006060757538, СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996 по рахункам № 26009055881687, 26054055881687, СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003 по рахунку № 26004060520239, СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727 по рахунку № 26002055881509, Якимівської районої організації Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935 по рахунку № 26001055881696, ПП ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_115, НОМЕР_78, ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_79, ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_80, ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_81, ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 по рахункам № НОМЕР_82, НОМЕР_83, ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_84, ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_85, ПП ОСОБА_11. ІПН НОМЕР_10 по рахунку № НОМЕР_86, ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_87, ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13 по рахункам № НОМЕР_88, НОМЕР_89, ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16 по рахункам № НОМЕР_90, НОМЕР_91, ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17 по рахунку № НОМЕР_92, ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18 по рахункам № НОМЕР_93, НОМЕР_94, ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19 по рахунку № НОМЕР_95, ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20 по рахунку № НОМЕР_95, НОМЕР_97, ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21 по рахунку № НОМЕР_98, ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23 по рахунку № НОМЕР_99, ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24 по рахунку № НОМЕР_100, ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25 по рахунку № НОМЕР_101, ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26 по рахунку № НОМЕР_102, ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27 по рахунку № НОМЕР_103, ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28 по рахунку № НОМЕР_116, ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29 по рахункам № НОМЕР_104, НОМЕР_105, ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33 по рахунку № НОМЕР_106, ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40 по рахунку № НОМЕР_107, ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61 по рахунку № НОМЕР_108, ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62 по рахунку № НОМЕР_109, ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66 по рахунку № НОМЕР_110, ПП ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_72 по рахунку № НОМЕР_111, ПП ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_73 по рахунку № НОМЕР_112, ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43 по рахунку № НОМЕР_113, В яких сумах, та умова її виникнення;

1.43. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ОСОБА_2, ІНД НОМЕР_1, на тел. НОМЕР_117 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_114 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.44. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_114 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.45. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ОСОБА_75, ІНД НОМЕР_2, на тел. НОМЕР_118 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_114 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.46. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_114 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.47. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ФГ Оранта ЄДРПОУ 23791524, на тел. НОМЕР_119 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26004060520239 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.48. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26004060520239 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.49. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП «ИНК-АГРО» ЄДРПОУ 35236055, на тел. НОМЕР_120 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26006060757538 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.50. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26006060757538 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.51. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ОСВІТА» ЄДРПОУ 33764996, на тел. НОМЕР_123 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам 26009055881687, 26054055881687 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.52. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам 26009055881687, 26054055881687 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.53. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ВОЛІТО» ЄДРПОУ 33765003, на тел. НОМЕР_126 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26004060520239 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.54. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26004060520239 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.55. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих СФГ «ПЕРЕПІЛКА» ЄДРПОУ 22120727, на тел. НОМЕР_127 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26002055881509 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.56. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26002055881509 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.57. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих Якимівською районою організацією Партія Регіонів ЄДРПОУ 33795935, на тел. НОМЕР_129, НОМЕР_130 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку 26001055881696 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.58. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку 26001055881696 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.59. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_3, на тел. НОМЕР_131 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_115, НОМЕР_78 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.60. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_115, НОМЕР_78 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.61. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, на тел. НОМЕР_132 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_79 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.62. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_79 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.63. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, на тел. НОМЕР_133 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_80 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.64. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_80 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.65. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, на тел. НОМЕР_134 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_81 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.66. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_81 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.67. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, на тел. НОМЕР_135 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_82, НОМЕР_83 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.68. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_82, НОМЕР_83 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.69. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, на тел. НОМЕР_136 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_84 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.70. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_84 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.71. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, на тел. НОМЕР_137 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_85 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.72. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_85 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.73. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, на тел. НОМЕР_138 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_86 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.74. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_86 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.75. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, на тел. НОМЕР_139 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_87 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.76. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_87 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.77. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, на тел. НОМЕР_140 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_88, НОМЕР_89 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.78. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_88, НОМЕР_89 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.79. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, на тел. НОМЕР_141 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_90, НОМЕР_91 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.80. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_90, НОМЕР_91, в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.81. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, на тел. НОМЕР_142 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_92 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.82. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_92 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.83. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, на тел. НОМЕР_143 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_93, НОМЕР_94 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.84. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_93, НОМЕР_94 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.83. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, на тел. НОМЕР_144 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_95 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.84. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_95 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.85. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, на тел. НОМЕР_145 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_95, НОМЕР_97 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.86. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_95, НОМЕР_97 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.87. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, на тел. НОМЕР_146 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_98 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.88. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_98 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.89. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, на тел. НОМЕР_147 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_99 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.90. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_99 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.91. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, на тел. НОМЕР_148 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_100 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.92. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_100 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.93. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, на тел. НОМЕР_149 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_101 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.94. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_101 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.95. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, на тел. НОМЕР_150 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_102 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.96. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_102 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.97. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, на тел. НОМЕР_151 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_103 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.98. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_103 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.99. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, на тел. НОМЕР_152 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_116 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.100. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_116 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.101. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, на тел. НОМЕР_153 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахункам НОМЕР_104, НОМЕР_105 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.102. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_104, НОМЕР_105 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.103. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, на тел. НОМЕР_154 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_106 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.104. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_106 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.105. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_40, на тел. НОМЕР_155 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_107 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.106. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_107 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.107. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_61, на тел. НОМЕР_156 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_108 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.108. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_108 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.109. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_62, на тел. НОМЕР_157 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_109 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.110. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_109 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.111. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66, на тел. НОМЕР_159 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_110 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.112. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_110 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

1.113. роздруківку sms-повідомлень ПАТ КБ «ПриватБанк», надісланих ПП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_43, на тел. НОМЕР_158 за період з 01.01.2011р. по 04.11.2014р. про здійснені банківські операції по рахунку НОМЕР_113 із зазначенням повного тексту sms-повідомлень.

1.114. надати телефоні номера на які надходили sms-повідомлення про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_113 в період з 01.01.2011 р. до 04.11.2014 р.

Виконання ухвали доручити начальнику СВ Якимівського відділення поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Демидову О.Є.

Направити копію ухвали слідчому, процесуальному прокурору Пилипенку С.М., до ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвала діє до 27.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає оскарженню протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали. Апеляційна скарга направляється до апеляційного суду Запорізької області через Якимівський районний суд Запорізької області.

Слідчий суддя