Ухвала суду № 55238334, 27.01.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 27.01.2016

Справа № 334/443/16-к

Провадження № 1-кс/334/150/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І., при секретарі Матвієнко О.І., за участю прокурора Лєскіна М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Карпенко Є.Ю, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Лєскіним М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050006316 від 30.12.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12015080050006316 від 30.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Бістар 3000», що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27а, за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом перекодифікації товару - металобрухт, який у своєму складі містить нікель, на інший товар - СОУ МПП 77.100-108-2006 «Феронікель. Загальні технічні умови», здійснюють привласнення коштів в розмірі 15 відсотків від вартості майна, які мають бути сплачені в якості мита при здійсненні експортних операцій металобрухту, тобто продають металобрухт під виглядом феронікелю, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Колишні працівники ТОВ «Бістар 3000» пояснили, що ТОВ «Бістар 3000» розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27-а. Гроші, в якості заробітної плати, ним виплачував керівник підприємства

ОСОБА_3, безпосередньо готівкою в сумі 3500 грн. в місяць. Підприємство займається переробкою чорного та кольорового металів. Також вони пояснили, що керівництво товариства повністю працює по «чорній» схемі, всі зарплати виплачуються готівкою у конвертах, весь матеріал купується за готівку і без документів, а потім під виглядом іншого підприємства, за підробленими документами, експортується за кордон.

Неодноразово, між директором та іншими невідомим особами, які приїжджали на престижних автомобілях іноземного виробництва, з номерами реєстрації Дніпропетровської області, відбувалися розмови та обмін документами. Суть вказаних розмов полягала в тому, що директору ТОВ «Бістар 3000» запропоновано зазначеними особами, легально оптимізувати роботу підприємства, використовуючи схеми без приховування виплат у бюджет. На що директор товариства постійно відповідав, що не хоче платити кожен раз при експорті 15 відсотків від угоди на митниці, що це для нього занадто дорого, а йдеться про мільйони гривень. Тому, директор придержується схеми роботи, за якою матеріал купується за готівку, а всі документи на нього, виготовляють вищезгадані особи, що приїжджають на підприємство на автомобілях з номерами реєстрації Дніпропетровської області.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Бістар 3000» має фальсифіковані документи по діяльності вказаного товариства, первинна бухгалтерська документація ТОВ «Бістар 3000», комп'ютерне обладнання та інші носії інформації, які використовувалися для виготовлення зазначених документів.

Під час розслідування було встановлено, що всі фальсифіковані документи по діяльності товариства, первинна бухгалтерська документація ТОВ «Бістар 3000», комп'ютерне обладнання та інші носії інформації, які використовувалися для виготовлення зазначених документів, переховуються в підвальному приміщенні однієї з будівель на території фактичного знаходження ТОВ «Бістар 3000» за адресою м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27а. Це зроблено директором ТОВ «Бістар 3000» ОСОБА_4 та засновником товариства ОСОБА_5 для того, щоб у разі перевірки податкової чи міліції, вони (директор та засновник) змогли знищити фальсифіковані документи, первинну бухгалтерську документацію, комп'ютерне обладнання та інші носії інформації, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, до облікової справи ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026).

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Лєскіним М.С., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області Карпенко Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050006316 від 30.12.2015 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ДПІ Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, оригіналів документів:

- податкової звітності ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час;

- реєстраційної справи ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026);

- актів податкових перевірок ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час.

- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час;

- надати звіти форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) з моменту заснування підприємства по теперішній час;

- данні підприємств, які ТОВ «Бістар 3000» (ЄДРПОУ 33432026) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім'я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).

Зобов'язати представників ДПІ Орджонікідзевському районі ГУ ДФС у Запорізькій області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 27.02.2016 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.