Ухвала суду № 55235940, 22.01.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/933/16-к

Провадження №1-кс/127/418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Мухіна І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мухіна Івана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Мухін Іван Вікторович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, місто Вінниця, вулиця Пушкіна, будинок 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій областідо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький район, село Зарванці, вулиця Соснова, будинок 17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький район, село Зарванці, вулиця Соснова, будинок 17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність пов'язану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій областідо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947, Вінницький район, село Зарванці, вулиця Соснова, будинок 17) товару - горіхи волоські.

Вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне провадження за основним № 32015020000000057.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Експолайт», ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» в 2015 році придбало у населення на території України ядра горіхів волоських і на підставі контрактів:

- № 01/05/2015 від 27.05.2015; № 03/05/2015 від 10.06.2015, укладених в місті Вінниця (Україна) ТОВ «Експолайт» (місто Вінниця, вулиця Пушкіна, будинок 4) в особі комерційного директора ОСОБА_2, директора ОСОБА_3 з компанією (товариством, фірмою) «КITEKS» (Pulkveza Brieza 15/2, 108 kab. LV40103138718, Riga, Latvia) в особі директора ОСОБА_4, реалізувало їх вказаній компанії (товариству, фірмі), та на підставі контрактів:

- № 02-10/15 від 28.10.2015; № 04-10/15 від 30.10.2015; № 05-10/15 від 30.10.2015; № 06-10/15 від 30.10.2015; № 07-10/15 від 30.10.2015; № 11-10/15 від 02.11.2015; № 12-10/15 від 02.11.2015; № 13-10/15 від 04.11.2015; № 15-10/15 від 06.11.2015; № 17-10/15 від 06.11.2015; № 18-10/15 від 09.11.2015; № 19-10/15 від 11.11.2015, укладених в місті Вінниця (Україна) ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (Вінницький район, село Зарванці, вулиця Соснова, будинок 17) в особі директора ОСОБА_5 з компанією (товариством, фірмою) «КITEKS» (Pulkveza Brieza 15/2, 108 kab. LV40103138718, Riga, Latvia) в особі директора ОСОБА_4, реалізувало їх вказаній компанії (товариству, фірмі), не сплативши при цьому податок на доходи фізичних осіб на території України.

При цьому, встановлено, що від компанії (товариства, фірми) «КITEKS» (Pulkveza Brieza 15/2, 108 kab. LV40103138718, Riga, Latvia) на банківські рахунки ТОВ «Експолайт» і ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» гроші за поставлений товар - ядра горіхів волоських не поступали, що в свою чергу призводить до порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Встановлено, що розрахунок компанією (товариством, фірмою) «КITEKS» (Pulkveza Brieza 15/2, 108 kab. LV40103138718, Riga, Latvia) з ТОВ «Експолайт» (Україна, місто Вінниця, вулиця Пушкіна, будинок 4) і з ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Зарванці, вулиця Соснова, будинок 17) згідно вказаних зовнішньоекономічних контрактів повинен був здійснений через AS SEB banka (реєстраційний номер: 40003151743; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: Латвія, Рижський район, Кекавска волость, Валдлаучи, вулиця Мейстару, д. 1, LV-1076; телефон: 8777, +371 27778777, факс: +371 67215335; e-почта: info@seb.lv; інтернет сайт: www.seb.lv), а саме: по рахунку в EUR: НОМЕР_1; по рахунку в USD: НОМЕР_2.

Беручи до уваги вищевикладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання по рахунку в EUR: НОМЕР_1; по рахунку в USD: НОМЕР_2, відкритих в AS SEB banka (реєстраційний номер: 40003151743; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: Рижський район, Кекавска волость, Валдлаучи, вулиця Мейстару, д. 1, LV-1076, Латвія.

З урахуванням того, що проведення зазначеної слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів AS SEB banka, оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів AS SEB banka (реєстраційний номер: 40003151743; SWIFT: UNLA LV 2X; адреса: Латвія, Рижський район, Кекавска волость, Валдлаучи, вулиця Мейстару, д. 1, LV-1076; телефон: 8777, +371 27778777, факс: +371 67215335; e-почта: info@seb.lv; інтернет сайт: www.seb.lv), а саме: по рахунку в EUR: НОМЕР_1; по рахунку в USD: НОМЕР_2 - завірених банківською установою ксерокопій документів, які свідчать про відкриття та використання вказаних банківських рахунків, в тому числі дистанційного керування, розписок про отримання таблиць ключів; заяв на відкриття вказаних рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; документів обліково-реєстраційної справи; статуту та свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) вказаної компанії (товариства, фірми); паспортів уповноважених осіб; карток з зразками підписів і печатки вказаної компанії (товариства, фірми); інших документів, які стали підставою для відкриття і використання вказаних рахунків; документів, які підтверджують зарахування грошей на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції і інші документи) з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних і юридичних осіб, які проводили операції з використанням вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 20.01.2016; документів, які підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків (чеки, платіжні доручення, квитанції и інші документи) з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних і юридичних осіб, які проводили операції з використанням вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 20.01.2016; а також банківських виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати, сум, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 20.01.2016.

Виконання ухвали доручити компетентним органам Латвійської Республіки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: