YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 55234516, 22.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.01.2016

Номер справи

760/1159/16-к

Номер документу

55234516

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№760/1159/16-к

№ 1-кс/760/630/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Скубак Е. О., погоджене Начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Кравченко М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000347 від 02.11.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_3, працюючи на посаді заступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕК), з використанням свого службового становища, діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, вимагав у представників ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за прийняття рішення в інтересах даного товариства з використанням свого службового становища.

Так, під час особистої зустрічі 24.10.2015 із директором ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_4 та представником вказаного товариства ОСОБА_5 ОСОБА_3 вимагав у вказаних осіб неправомірну вигоду у розмірі 250 000,00 доларів США, яка згідно курсу Національного банку України на той день становила 5570146,25 грн. та у 9146 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за прийняття рішення щодо реєстрації ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю і надання товариству дозволу на експорт товарів військового призначення закордон, з використанням своїх службових повноважень.

За даним фактом 29.10.2015 ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою до Служби Безпеки України.

24.11.2015 під час чергової зустрічі між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, останній, на виконання вказаної вище незаконної вимоги ОСОБА_3, передав йому частину неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в розмірі 20 000,00 доларів США.

Також, 07.12.2015 ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_3, за прийняття зазначених вище рішень, було передано останньому ще 30 000,00 доларів США неправомірної вигоди.

09.12.2015 під час чергового отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 75 000,00 доларів США ОСОБА_3 було затримано співробітниками СБУ.

Того ж дня було проведено обшук у квартирі ОСОБА_3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлені речі, що мають значення для встановлення істини у провадженні та містять відомості про вчинення ОСОБА_3 та іншими особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, зокрема:

1. Грошові кошти у сумі 88150 доларів США.

2. Інші речі та документи що мають значення для кримінального провадження:

-печатка з відтиском «Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 * ідентифікаційний номер НОМЕР_1»;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство «Компанія «Ескадо» * Для документів * ідентифікаційний номер 24719440»;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий центр «Альфа Плюс» * ідентифікаційний код 34355262»;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство «Компанія «Ескадо» * ідентифікаційний код 24719440 * №1»;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авантаж-Центр» * м. Миколаїв * ідентифікаційний код 32093206»;

-печатка з відтиском «м. Київ, Комітет ЛКСМУ заводу Ленінська кузня УРСР * Молодіжний цент «Статус»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «EXFORD LLC * STATE OF OREGON * LIMITED LIABILITY COMPANI * 2002 * USA»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «HUGO TRADING LLC * STATE OF ARKANSAS * LIMITED LIABILITY COMPANY * 2002 * USA»;

-резинова основа з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ксиком Софт» * м. Києва * свідоцтво № 23713903»;

-резинова основа з відтиском печатки «Мале приватне підприємство * «Центр данних» «Інформматеріал» * ідентифікаційний код 19069299»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «THE STATE OF VERMONT U.S.A. * LIMITED LIABILITY COMPANY * EXFORD LLC»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CR CRONILEG * Rohstoffhandelsgesellsehaft mbH * Sympherstrabe 96 a * 47138 Dursburg-Meiderich»;

-резинова основа з відтиском печатки «Закрытое акционерное общество «Аспект» * «ASPEKT Ltd» * г.р. № 333239 * Москва»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * MANAGEMENT LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * CONSULTANCY SERVICES LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-резинова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство «Енергомет» * Донецька область м. Маріуполь * код ЄДРПОУ 30549547 * Україна»;

-резинова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство «ТЭРРА» * Україна місто Донецьк * свідоцтво № 24325793 про державну реєстрацію»;

-резинова основа з відтиском печатки «Дочерня фірма акціонерного товариства населення Арктики» «Торос» * АНА * м. Москва * Україна * Донецька область м. Маріуполь * код ЗКПО № 22002790 * Україна»;

-відбиток кутового штампу «Молодіжний центр «Статус» * Україна* м. Київ вул. Електриків, 26/9»;

-відбиток кутового штампу «м. Київ, Комітет ЛКСМУ заводу Ленінська кузня УРСР * Молодіжний цент «Статус * г. Києв ул. Електриков, 26/9»;

-відтиск штампу прямокутної форми «Молодіжний центр «Статус» * Україна* м. Київ вул. Електриків, 26/9»;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_6;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_7;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_8;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_9;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_10;

-трудова книжка на ім'я ОСОБА_11;

-перепустка НОМЕР_4 АБ «Авторітет» на ім'я ОСОБА_3;

-перепустка НОМЕР_5 ЗАТ «СпецТрансЛогістика» на ім'я ОСОБА_3;

-електронна пропускна картка ДП «Авіакон» на ім'я ОСОБА_3;

-електронна пропускна картка НОМЕР_7;

-записна книга темно-синього кольору «СпецТехноЕкспорт», 2004 року, записи в якій розпочинаються з цифр «3418604623», закінчуються «по даным японских ученых 2012года»;

-записна книга титульна сторінка якої обклеєна газетою, записи в якій розпочинаються з цифр «НОМЕР_8», закінчуються «…Харьковское шоссе 60»;

-свідоцтво на право власності від серії НОМЕР_9 від 14.07.06, на 1 арк.;

-довідка № 1 від 24.01.01, на 1 арк.;

-лист на іноземній мові від 22.01.15, на 1 арк.;

-довідка № 704 від 02.12.11, на 1 арк.;

-скорозшивач зі смужкою червоного кольору з документами, записи в першому документі розпочинаються на іноземній мові «KEIZER PC Limited Partnership №LP15963…», а закінчуються в останньому документі рукописним текстом «… 14/03/2014»;

-чотири примірника номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 008912, 008913, 008910, 008911, на 4 арк.;

-дев'ятнадцять примірників номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 003640, 003634, 003635, 003637, 003636, 003638, 003633, 003632, 003631, 003630, 003629, 003628, 003627, 003626, 003625, 003624, 003623, 003642, 003643, на 19 арк.;

-два злитки з золота, вагою 5 гр., з відповідними сертифікатами №307136 та № 306744;

-шість візиток на ім'я ОСОБА_3 від різних юридичних осіб;

-посвідчення № 162 від 01.10.12;

-Перепустка в ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» ДК «Укрспецекспорт» № 162 на ім'я спеціаліста 1 категорії ОСОБА_3;

-Посвідчення НОМЕР_10 від 20.05.14 на ім'я ОСОБА_3;

-Посвідчення НОМЕР_11, таб. № 73, на ім'я ОСОБА_3;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12, на ім'я ОСОБА_3;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13, на ім'я ОСОБА_3;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14, на ім'я ОСОБА_3;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_15, на ім'я ОСОБА_3

10.12.2015 відповідно до вимог ст.ст. 233, 234 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2015 зазначене клопотання задоволене частково, а саме в частині визнання тимчасово вилученим майном грошових коштів, здобутих в результаті скоєння кримінального правопорушення та документів, які безпосередньо стосуються реєстрації ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю та наданні дозволу на експорт товарів військового призначення і подвійного використання закордон.

Оскільки, інші речі та документи, які були вилучені в ході проведення вказаного обшуку, підлягають поверненню, останні передані до Відділу забезпеченні досудового розслідування СБ України, де на даний час перебуває підозрюваний ОСОБА_3 відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 11.12.2015.

Разом з тим, дані предмети і документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні при викритті всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_3 та осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

З огляду на те, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом окрім покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років передбачена конфіскація майна, таким чином, матеріальні цінності, вилученні в ході обшуку за місцем його проживання у вигляді двох злитків з золота, вагою 5 грамів, з відповідними сертифікатами №307136 та №306744 можуть стати предметом конфіскації та звернуті в дохід держави.

В той же час, наявність виявлених під час обшуку 21 одиниці печаток, штампів та гумових основ, у тому числі ФОП ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, можуть свідчити про активну господарську діяльність, пов'язану з офшорними суб'єктами господарювання, з боку особи, якій згідно Закону України «Про запобігання корупції», забороняється суміщати державну службу з приватною господарською діяльністю.

Крім того, вилучені документи можуть містити інформацію про обставини скоєння ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України або інших злочинів, у тому числі за участю інших посадових осіб ДСЕК, у зв'язку з чим потребують огляду.

З огляду на викладене, вказані вище предмети і документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності, виявлення всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_3, а викладена у документах інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

В інший законний спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, неможливо.

В результаті отримання доступу до вказаних речей та документів слідчим можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин причетності ОСОБА_3 до інших кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги, що в матеріалах досудового розслідування містяться достатні данні вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні Відділу забезпечення досудового слідства СБ України, за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубаку Едуарду Олександровичу (або іншім детективам, що входять до складу слідчої групи за його дорученням) на тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у Відділі забезпечення досудового слідства СБ України, за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3А, з можливістю їх вилучення, а саме:

-два злитки з золота, вагою 5 грамів, з відповідними сертифікатами №307136 та № 306744;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12, на ім'я ОСОБА_3;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13, на ім'я ОСОБА_3;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14, на ім'я ОСОБА_3;