Ухвала суду № 55234459, 27.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1336/16-к

Провадження №1-кс/760/718/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Гутник І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Гутник І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100130000070 від 26.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні «Моторно (транспортного) страхового бюро України» (код ЄДРПОУ 21647131), що розташоване за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. №8 та розкрити комерційну таємницю, таємницю персональних даних осіб щодо відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32013100130000070, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами протягом 2011 -2012 років перерахувано на розрахункові рахунки ТОВ «Незалежна правнича компанія» (код ЄДРПОУ 36337093), ТОВ «Укртрейдком» (код ЄДРПОУ 37701730), ТОВ «Спецтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37772267) та ТОВ «Трейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 37814275) грошові кошти на загальну суму 78,9 млн. грн.

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4) здійснили зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «Незалежна правнича компанія» через касу філії ПАТ «Полтава-Банк» у м. Києві (МФО 322562), на загальну суму 78,9 млн. грн.

У відповідності до п.5.3 «Положення про єдину централізовану базу даних обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 09.07.10 №566 та зареєстрованого в Мінюсті України від 16.08.10 №691\17986 - Моторно (транспортне) страхове бюро України (код ЄДРПОУ 21647131) є володільцем бази даних відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування. Слідчий зазначає, що у «Моторному (транспортному) страховому бюро України» можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провестиз метою збирання доказів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий зазначив, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для встановлення фактичного місця проживання та перевезення речей і документів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу або старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їх копій, які перебувають у володінні «Моторно (транспортного) страхового бюро України» (код ЄДРПОУ 21647131), що розташоване за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, буд. №8 та розкрити комерційну таємницю, таємницю персональних даних осіб щодо відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування особами:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1);

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2);

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3);

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4).

Вищезазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова