Ухвала суду № 55234433, 26.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/737/16

(№760/1356/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Слоневського М. М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Слоневського М. М., погоджене заступником Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кривенко В. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11 січня 2016 року,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях якими володіє ТОВ «Інкомм» за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, 9, офіс 2, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо державної закупівлі метизної продукції, оголошення про які були розміщенні на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі»: №095221 у бюлетені №219 (25.03.2015) від 25.03.2015, №174782 у бюлетені 308(05.08.2015) від 05.08.2015 року.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11 січня 2016 року Національним антикорупційним бюро України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №52016000000000001 та розпочато досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати коштів державного підприємства в особливо великих розмірах службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» (філія «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Українська залізниця»), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Укрзалізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що після отримання коштів державного підприємства, значна їх частина була перерахована ТОВ «Інкомм» на користь наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Екомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39273939), ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «Гранд Стар» (код ЄДРПОУ 39701088).

Досудовим розслідуванням встановлено, що сліди вчинених злочинів містяться у документації, яка виготовлена службовими особами ТОВ «Інкомм» під час підготовки та участі в конкурсних торгах із закупівлі метизної продукції, оголошення про які були розміщені на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», а саме: №095221 у бюлетені №219 (25.03.2015) від 25.03.2015, №174782 у бюлетені 308(05.08.2015) від 05.08.2015 року, у робочих комп'ютерах, телефонах, флеш-накопичувачах пам'яті та іншій техніці, у договірній документації щодо цієї закупівлі, зокрема в договорах постачання метизної та іншої продукції, додаткових угодах, специфікаціях, тощо, документах щодо взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з іншими суб'єктами господарювання, в тому числі щодо наступного руху отриманих від державного підприємства коштів, їх можливого виведення (конвертування) в готівку, готівкових коштах, отриманих в результаті такого виведення, інших угодах, взаєморозрахунках за такими угодами, тощо, а також в блокнотах, чорнових записах, та інших матеріальних носіях інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити конкретні процедурні порушення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» їх службових обов'язків та невідповідність дій таких осіб інтересам державного підприємства, а також факти отримання ТОВ «Інкомм» коштів державного підприємства, їх наступне перерахування на рахунки інших суб'єктів господарювання, та виведення в готівку. Крім того, щодо вказаних речей та документів будуть проведені відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи зберігаються у приміщеннях за місцезнаходженням ТОВ «Інкомм» за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, 9, офіс 2.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності чи інші речові права на окремі нежитлові приміщення за адресою: Київська область, місто Біла церква, вулиця Шолом-Алейхема, 9, офіс 2, зареєстровані на фізичними та юридичними особами.

Разом з тим, згідно з службовою запискою від 25.01.2016 року, встановлено, що приміщеннями офісу 2 по вулиці Шолом-Алейхема, 9, у місті Біла Церква Київської області фактично володіє ТОВ «Інкомм».

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в приміщеннях, якими фактично володіє ТОВ «Інкомм».

Необхідність проведення обшуку та вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах і знаходяться у володінні ТОВ «Інкомм».

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення інших важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, в зв'язку з чим детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу, Горохівському Богдану Тарасовичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №520160000000000001 від 11.01.2016 року, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку у приміщеннях якими володіє ТОВ «Інкомм» за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, 9, офіс 2, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо державної закупівлі метизної продукції, оголошення про які були розміщенні на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі»: №095221 у бюлетені №219 (25.03.2015) від 25.03.2015, №174782 у бюлетені 308(05.08.2015) від 05.08.2015 року, а саме:

- документація щодо підготовки та участі у конкурсних торгах з державної закупівлі метизної продукції, в тому числі тендерні документації, тендерні пропозиції, відповідні протоколи до таких документацій, службова документація при підготовці вказаних документів, переписка з комітетом конкурсних торгів, тощо;

- договірна документація з ДП «Укрзалізничпостач» (філія «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Українська залізниця») з усіма додатками, в тому числі договір ЦХП-05-01415-01 від 25.06.2015 року, додаткові угоди, специфікації, інші додатки, документи виконання таких договорів, зокрема, документи, що підтверджують оплату товарів та продукції, акти приймання передачі, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, документи листування з ДП «Укрзалізничпостач» щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інша документація;

- договірна документація щодо взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з ТОВ «Екомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39273939), ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «Гранд Стар» (код ЄДРПОУ 39701088), в тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, переддоговірне та післядоговірне листування, документи, що підтверджують оплату товарів та продукції, акти приймання передачі, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, документи листування щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інша документація;

- організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності ТОВ «Інкомм», зокрема накази про призначення службових осіб, накази по товариству, статутні та реєстраційні документи, інша документація;

- чорнові записи, блокноти, щоденники, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинених кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі і документи, які можуть мати значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 26. 02. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кривенко В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.