Ухвала суду № 55234254, 20.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1292/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.01.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ "СІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 31108855), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького буд. 91 /14, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015 року виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_1 (22.05.2014р. 13:45:41), НОМЕР_2 (23.04.2014 17:13:00), НОМЕР_3 (12.02.2014 16:42:16), НОМЕР_4 (31.01.2014 17:34:20), НОМЕР_5 (24.04.2015 13:11:54), НОМЕР_6 (03.04.2015 16:11:25), а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2014-2015 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 04 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000258 за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2014-2015 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документарного оформлення безтоварних операцій між підприємствами, маніпулюючи звітністю підконтрольних підприємств та формуючи при цьому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість таким підприємствам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпосередньо: ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355), ТОВ «Транс Фемілі» (код ЄДРПОУ 38201896), ТОВ «Фобос Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39154720), ТОВ «ТД «Соло ЛТД» (код ЄДРПОУ 39035968), ТОВ «Сторен» (код ЄДРПОУ 39071435), ТОВ «БК «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560), ТОВ «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), ТОВ «Майстерсервіс - КМ» (код ЄДРПОУ 38985836), ТОВ «Денстрой-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 39163405), ТОВ «ЕЛЬМЕР» (код ЄДРПОУ 39667346), ТОВ «КОУП» (код ЄДРПОУ 39407964), ТОВ «ПАПАЙ» (код ЄДРПОУ 39407917), ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806).

В ході аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств встановлено ІР адреси НОМЕР_1 (22.05.2014р. 13:45:41), НОМЕР_2 (23.04.2014 17:13:00), НОМЕР_3 (12.02.2014 16:42:16), НОМЕР_4 (31.01.2014 17:34:20), НОМЕР_5 (24.04.2015 13:11:54), НОМЕР_6 (03.04.2015 16:11:25), які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ "СІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 31108855), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького буд. 91 /14.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які увійшовши у злочинну змову з службовими особами вищезазначених підприємств, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ "СІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 31108855), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ "СІТЕЛ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32015100060000258.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та здійснення виїмки оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано даних, які б вказували на необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидо рчука Р.А., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А.., та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мафтеїшину Є.П., Шафаренку Д.С., Юрченку Є.П., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ "СІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 31108855), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького буд. 91 /14, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015 року виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_1 (22.05.2014р. 13:45:41), НОМЕР_2 (23.04.2014 17:13:00), НОМЕР_3 (12.02.2014 16:42:16), НОМЕР_4 (31.01.2014 17:34:20), НОМЕР_5 (24.04.2015 13:11:54), НОМЕР_6 (03.04.2015 16:11:25), а саме до копій: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2014-2015 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1292/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.01.2016