Ухвала суду № 55234133, 20.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1294/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.01.2016 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Воля Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська 1, 4 поверх, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015 року виділялись у користування ІР адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 (07.12.2015р. 12:01:28), ІНФОРМАЦІЯ_2 (04.12.2015р. 17:01:31), ІНФОРМАЦІЯ_2 (03.12.2015р. 10:04:49), ІНФОРМАЦІЯ_2 (27.11.2015р. 10:11:32), ІНФОРМАЦІЯ_2 (24.11.2015р. 9:35:15), ІНФОРМАЦІЯ_2 (19.11.2015 10:05:47), а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2013-2015 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 09 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000215 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Українська агропромислова група» гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з іншими невстановленими слідством особами розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення ТОВ «Українська агропромислова група» від оподаткування в особливо великих розмірах та полягає у відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «Українська агропромислова група» фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Українська агропромислова група» з 2013 року формує податковий кредит за рахунок використання підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «Юг Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38914388), ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962 ), ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514), ТОВ «Флавер Плюс» (код ЄДРПОУ 38747776), ТОВ «Єврокомфорт ЛТД (код ЄДРПОУ 38547730), ТОВ «Ліа Компані» (код ЄДРПОУ 38200498), ТОВ «Бізнес Коін» (код ЄДРПОУ 38905551), ТОВ «Лафіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38299144), ТОВ «Глорі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38298989), ТОВ «Глобал Менеджментз» (код ЄДРПОУ 38963896), ТОВ «Мега Лін» (код ЄДРПОУ 37212874), ТОВ «Дніпро Тм» (код ЄДРПОУ 38138933), ТОВ «ТД «Хеппі Трейд» та інших підприємств з ознаками фіктивності.

В ході аналізу податкової звітності підприємства ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229) встановлено ІР адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 (07.12.2015р. 12:01:28), ІНФОРМАЦІЯ_2 (04.12.2015р. 17:01:31), ІНФОРМАЦІЯ_2 (03.12.2015р. 10:04:49), ІНФОРМАЦІЯ_2 (27.11.2015р. 10:11:32), ІНФОРМАЦІЯ_2 (24.11.2015р. 9:35:15), ІНФОРМАЦІЯ_2 (19.11.2015 10:05:47), які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Воля Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська 1, 4 поверх.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які увійшовши у злочинну змову з директором ТОВ «Українська агропромислова група» гр. ОСОБА_3, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення ТОВ «Українська агропромислова група» від оподаткування в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Воля Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Воля Кабель» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Воля Кабель» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32015100060000215.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та здійснення виїмки оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано даних, які б вказували на необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ «Воля Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська 1, 4 поверх, які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015 року виділялись у користування ІР адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 (07.12.2015р. 12:01:28), ІНФОРМАЦІЯ_2 (04.12.2015р. 17:01:31), ІНФОРМАЦІЯ_2 (03.12.2015р. 10:04:49), ІНФОРМАЦІЯ_2 (27.11.2015р. 10:11:32), ІНФОРМАЦІЯ_2 (24.11.2015р. 9:35:15), ІНФОРМАЦІЯ_2 (19.11.2015 10:05:47), а саме до копій: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2013-2015 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1294/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.01.2016