Ухвала суду № 55234079, 01.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2263/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора Мельниченко О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренка-Барбуля А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренка-Барбуля А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів «АТ «Trasta Komercbanka»,» в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

-рахунок Beroden Finance Limited (Кіпр) № LV07KBRB1111215586001;

-рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № LV94KBRB1111216174001;

-рахунок Belevon Holdings Limited (Британські Вірджинські Острови) № LV26KBRB1111216176001.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація зазначена у клопотанні прокурора, з метою уникнення загрози зміни та знищення документів.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000703, за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Дельта банк» у співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) упродовж 2014 року одержав від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн.

За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ «Дельта-Банк» упродовж 2014 року придбано 535,3 млн. доларів США. Ці кошти були перераховані з рахунків 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк», за кордон, нібито на виконання раніше укладених договорів.

Згідно з інформацією, отриманою з Державної служби фінансового моніторингу України:

1)з рахунку ТОВ «Зерноінтерторг» № 26003000000869 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Beroden Finance Limited (Кіпр) № LV07KBRB1111215586001 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 99, 74 млн. доларів США;

2)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № 2600802016328 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № LV94KBRB1111216174001 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 1,21 млн. доларів США;

3)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № 2600802016328 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLІB1001014883001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 25,44 млн. доларів США;

4)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № 2600802016328 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLB1001014885001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 87,13 млн. доларів США;

5)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № 2600802016328 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Marford Finance Limited (Беліз) № LV49BLІB1001014882001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 43,93 млн. доларів США;

6)з рахунку ТОВ «Боні і Клайд» № 2600002011020 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № LV94KBRB1111216174001 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 73,03 млн. доларів США;

7)з рахунку ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» № 2600000216489 (840 та 978), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLІB1001014883001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 43,42 млн. доларів США та 1, 20 млн. євро;

8)з рахунку ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» № 2600000216489 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Marford Finance Limited (Беліз) № LV49BLІB1001014882001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 31,60 млн. доларів США;

9)з рахунку ТОВ «Еплада» № 2600002016252 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLІB1001014883001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 68,71 млн. доларів США;

10)з рахунку ТОВ «Еплада» № 2600002016252 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLІB1001014885001 у Латвійській банківській установі «Balic International Bank» загалом перераховано 152,62 млн. доларів США;

11)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № 26008002000077 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Banburi Managament Limited (Беліз) № LV19BLIB3200008877001 у Латвійській банківській установі «Balic International Bank» загалом перераховано 2,79 млн. доларів США;

12)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № 26008002000077 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № LV94KBRB1111216174001 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 93,98 млн. доларів США;

13)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № 26008002000077 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLІB1001014883001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 106,5 млн. доларів США;

14)з рахунку ТОВ «Мерчант-Хауз» № 26002002023652 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Belevon Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) № LV26KBRB1111216176001 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» перераховано 14,20 млн. доларів США.

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб'єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ «Дельта Банк» коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів та була привласнена, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

На теперішній час слідчим суддею Печерського районного суду винесено ухвали про накладення арешту на рахунки вказаних підприємств-нерезидентів у латвійській банківській установі АТ «Trasta Komercbanka». Готується відповідний запит до компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, в рамках якого потребується також отримання інформації про рух коштів на вказаних рахунках, тобто інформації, що становить банківську таємницю.

Прокурор також вказує, що інформація та документи про кошти, розміщені Beroden Finance Limited, Ablonar Management Limited, Belevon Holdings Limited на рахунках відкритих у АТ «Trasta Komercbanka» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, прокурор вказує, що з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 12014100000000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ «Дельта Банк»; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Trasta Komercbanka», у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів Beroden Finance Limited, Ablonar Management Limited, Belevon Holdings Limited інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні прокурора достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ «Trasta Komercbanka», єдиний реєстраційний номер 40003029667, юридична адреса: вул. Мієснієку, 9, м. Рига, LV-1050, Латвійська Республіка, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ «Trasta Komercbanka», єдиний реєстраційний номер 40003029667, юридична адреса: вул. Мієснієку, 9, м. Рига, LV-1050, Латвійська Республіка.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100000000703 Мельниченку О.Ю., Зубку Д.М., Абдуллаєву С.Е., Дразі В.В., Бондаренку-Барбулю А.С. та компетентному органу Латвійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів АТ «Trasta Komercbanka» в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

-рахунок Beroden Finance Limited (Кіпр) № LV07KBRB1111215586001;

-рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № LV94KBRB1111216174001;

-рахунок Belevon Holdings Limited (Британські Вірджинські Острови) № LV26KBRB1111216176001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 2263/16-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Мельниченку О.Ю.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань