Ухвала суду № 55231499, 08.01.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

08.01.2013.

справа № 642119852013

провадження № 1кс64231382013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - Ольховський Є.Б., за участю: секретаря - Ященко Є.І., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Головко В.В., розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 12013220510003212 від 22.11.2013 року слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Головко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Головко В.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « Ваго-Рев» /код ЄДРПОУ36623607,м.Харків,пров. Благоєва,17 за період з 01.09.2009 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу , звіти з усіма наявними додатками/ формами/, листування , акти перевірок в тому числі акти та довідки з питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться в Західній МДПЦ м.Харкова ГУ Міндоходів Харківської області,за адресою: м.Харків,вул. Карла Маркса,30.

За текстом клопотання вбачається, що До СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ві, старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківськії області підполковника міліції Яковлєва А.О. щодо скоєння в 2013 році, привласнення бюджетни: коштів під час проведення державних закупівель з боку керівництва підприємств, зареєстровани: у Ленінському районі м. Харкова, а саме ТОВ Українсько-російсько-американське ТОВ -підприємство «Спец» /код ЄДРПОУ5837085/, Південна залізниця /код ЄДРПОУ 1072609/, ПАГ «Українське ремонтно-будівельне підприємство «Шлях» /код ЄДРПОУ 19466876/, компані «Фобос» ТОВ /код ЄДРПОУ 3223 8311/, ТОВ «Альвекс» /код ЄДРПОУ35352000/, ТОЇ «Новтехпром» /код ЄДРПОУ35972798/, ТОВ «ПСК Енергобуд» /код ЕДРПОУ36191288/, ТОЇ «Ваго-Рев» /код ЄДРПОУЗ6623607/, ТОВ «СМП-17» /код ЄДРПОУ37094534/, ТОВ «Торгови: дім «Євромет» /код ЄДРПОУ37575023/, ТОВ «Антік-Агро» /код ЄДРПОУ24126065/, ПІ «Продекс» /код ЄДРПОУ25456913/, ТОВ «Востокветфарм» /код ЄДРПОУ37364704/, ТОЇ «Харківторг Люкс 2011» /код ЄДРПОУ37761983/, ТОВ «Лікон-Трейд»/код ЄДРПОУ 37874381 ТОВ «Будтехцентр» /код ЄДРПОУ37997835/, ТОВ «Акопт» /код ЄДРПОУЗ7999413/, ТО] «Харіте»/код ЄДРПОУ38277534/, ТОВ «Аквалон М» /код ЄДРПОУЗ8277691/, ТОВ «Поліме Харків» /код ЄДРПОУЗ8278213/, ТОВ «Райкор» /код ЄДРПОУЗ8278386/, ТОВ «Біостар» /ко ЄДРПОУ38278475/, ТОВ «Полесар» /код 38279987/, ТОВ «Оіл Агро Трейд» /код ЄДРПОУ 38493722/.

Зазначені вище матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №12013220510003212 від 22.11.2013, за ознаками кримінальног правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

З метою перекриття виводу бюджетних коштів, розпорядниками через ланцюг «переможець-транзитне підприємство-фіктивне підприємство» в тіньовий сектор економію документування їх протиправної діяльності, необхідно проведення слідчих /розшукових/ дій відношенні фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно встановити обставини, що підлягають доказуванню шляхом отримання доступу до документів ТОВ « Ваго-Рев»- переможця процедур державних закупівель, яке виводить бюджетні кошти тіньовий обіг із використанням підприємств із ознаками фіктивності за період з 01.09.2009 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу, звіти усіма наявними додатками /формами/, листування, акти перевірок в тому числі акти та довідки питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться Західній МДПІ м. Харкова ГУ Мін доходів Харківської області, за адресою м. Харків, вул. Карі Маркса, 30 для направлення за місцем проведення судово - економічної експертизи.

Представник ТОВ « Ваго-Рев» та представник Західної МДПІ м. Харкова Гу Міндоходів Харківської області до судового засідання не з*явилися.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Головко В.В., дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи що слідчим жодних доказів необхідності надати доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю суду не надано в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області Головко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський