Ухвала суду № 55231234, 26.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/506/16-к

н/п 1-кс/640/284/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42015220000000496 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) (Головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16, т.НОМЕР_5, факс НОМЕР_3; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: 61001, м.Харків, вул.Пушкінська, буд.25, т.НОМЕР_4, Факс НОМЕР_2, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 13.01.2016; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) за період з 01.01.2015 року по 13.01.2016 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 від 10.07.2015, щодо фактів розкрадання гуманітарних надходжень у вигляді лікарських засобів службовими особами КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30».

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що він надає послуги в юридичній сфері та у червні 2015 року до нього звернувся ОСОБА_4 з інформацією про перевищення та зловживання посадовими особами 30 міської отоларингологічної клінічної лікарні міста Харкова своїх службових обов'язків. Так, на території вказаного закладу здійснюють свою діяльність ряд громадських організацій (каса взаємодопомоги, меценат). Пацієнтам, які потребують медичної допомоги та звертаються за допомогою до медичного закладу, в разі необхідності придбання лікарських засобів для лікування, лікарями пропонується через аптечний пункт розташований на території лікарні придбати ліки за власні кошти за низькими цінами та сплатити за послуги грошові кошти шляхом оплати їх до вищевказаних громадських організацій в якості «благодійного внеску». Проте, вказані лікарські засоби являються гуманітарною допомогою медичному закладу і повинні надаватися пацієнтам безкоштовно.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що в приміщення КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, б.5/7 та КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №7» за адресою: м. Харків, Салтівське Шосе, 266, здійснює свою діяльність Громадська організація «Харківська лікарняна каса».

Допитана в якості свідка голова правління ГО «Харківська лікарняна каса» ОСОБА_5 повідомила, що вказана громадська організація здійснює свою діяльність з грудня 2011 року та орендує приміщення лікарень м. Харкова №30 та №7, в яких знаходяться касири організації та приймають від пацієнтів грошові кошти в якості безповоротної фінансової допомоги, членських та вступних внесків. В подальшому вказані грошові кошти згідно заявок перераховуються на рахунки вказаних медичних закладів на оплату медикаментів, реагентів, видаткових матеріалів для лікарень, будівельних матеріалів та інше.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №7» ОСОБА_6 повідомила, що між вказаним медичним закладом та ГО «Харківська лікарняна каса» укладено договір про співробітництво та лікарня приймає хворих за направленням ГО «Харківська лікарняна каса» і ліками вказаних осіб забезпечує ГО «Харківська лікарняна каса».

Сторона обвинувачення має підстави вважати, що службові особи КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30» та КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №7», використовуючи службове становище, за попередньою змовою зі службовими особами ГО «Харківська лікарняна каса» заволодівають грошовими коштами, які вносились пацієнтами медичних закладів до ГО «Харківська лікарняна каса» у якості «благодійних внесків».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Громадська організація «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753) має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720), який використовується для перерахування коштів, отриманих у якості благодійних внесків від громадян, постачальникам медичних препаратів, обладнання, тощо, та медичним закладам для оплати придбаних ними товарів, послуг. Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у вчиненні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720), а також інформація про рух коштів по рахунку, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) (Головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: 61001, м.Харків, вул.Пушкінська, буд.25.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Апекс-банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015220000000496 від 10.07.2015 за ознаками ч.2 ст. 191 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Апекс-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого Витягу з кримінального провадження №42015220000000496 від 10.07.2015 вказане провадження відкрито та розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України з наступною фабулою: в продовж 2015 року службові особи КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30» та КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №7» за змовою зі службовими особами ГО «Харківська лікарняна каса» заволоділи грошовими коштами пацієнтів, які вносилися у якості благодійних внесків до ГО «Харківська лікарняна каса».

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по 13.01.2016, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42015220000000496 від 10.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) (Головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: 61001, м.Харків, вул.Пушкінська, буд.25, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) (Головний офіс: 01014, м. Київ, вул. Печерська 2/16; Харківська регіональна дирекція, відділення №16: 61001, м.Харків, вул.Пушкінська, буд.25, забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичутимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого ГО «Харківська лікарняна каса» (код ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий ГО «Харківська лікарняна каса» (ЄДРПОУ 37874753) у ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2016.

Роз'яснити ПАТ «Апекс-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.