Ухвала суду № 55229905 від 25.12.2015 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.12.2015 Справа № 554/6032/15-к

Провадження № 1-КС/554/8073/2015

УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання - Бойко А.В.,

за участю представника цивільного позивача - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

встановила:

Директор ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170000000368 від 15.12.2014 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.4 ст.190, ч.1 ст.185, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388, ч.1 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, а також представниками ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» код ЄДРПОУ 00418113, юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17 (далі ПАТ «ХМККДП»), шляхом шахрайства, заволоділи майном та корпоративними правами ПАТ «ХМККДП», спричинивши шкоду акціонерам підприємства у великих розмірах. При цьому використано факт ліквідації ВАТ «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, місто Москва, вул. Новорязанська, 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП 7701164659/770101001) відповідно до законодавства Російської Федерації без правонаступництва, як одного із власників корпоративних прав ПАТ «ХМККДП» (84,3968 % - 2448200 штук).

При цьому наявна схема рейдерського захоплення ПАТ «ХМККДП» 02.10.2015 з використанням псевдодоговору позики, за яким ВАТ «Нутріінвест» нібито поручилося за виконання договору нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на суму 35000000 грн.

Окрім того службові особи далі ПАТ «ХМККДП», вчинили незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.10.2013 у справі №917/914/15. При цьому службові особи ПАТ «ХМККДП» відчужили нерухоме майно підприємства до ТОВ «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818, юридична адреса 03061, місто Київ, вул. Шепелєва, 6) відповідно до договору купівлі-продажу від 15.06.2015, спричинивши шкоду акціонерам підприємства.

Окрім того службовими особами ПАТ «ХМККДП» внесено завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 від 29.04.2015 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМККДП» щодо участі представника ВАТ «Нутрінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано внаслідок визнання банкрутом.

Окрім того представники ПАТ «ХМККДП»за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, а також представниками ВАТ «Нутрінвест»шляхом шахрайства, заволоділи майном ТОВ «ХМККДП» на суму 12500000 грн. при наступних обставинах.

Так протягом 2009 - 2010 років ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» код ЄДРПОУ 25165618, юридична адреса 37800, Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, провулок Фруктовий, 5 квартира №1 (далі ТОВ «ХМККДП») придбано обладнання для ПАТ «ХМККДП» на суму 12500000 грн. При придбанні ТОВ «ХМККДП» також сплачено кошти в сумі 1200000 грн. податку на додану вартість та митного збору.

При цьому обладнання придбано на виконання договору від 08.09.2005, який укладений між ВАТ «Нутрінвест» та ТОВ «ХМККДП», відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест» придбано 51 % акцій ПАТ «ХМККДП» та зобов'язано інвестувати в ПАТ «ХМККДП» 25000000 грн., а ТОВ «ХМККДП» 12500000 грн., шляхом емісії акцій ПАТ «ХМККДП».

Окрім того, 14.06.2007, між ВАТ «Нутрінвест» та ТОВ «ХМККДП», укладено договір, відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест» придбало 28 % акцій ПАТ «ХМККДП».

При цьому, в порушення умов договорів від 08.09.2005 та 14.06.2007, представниками ВАТ «Нутрінвест» не внесено інвестиції в ПАТ «ХМККДП» в сумі 25000000 грн. Інвестування ТОВ «ХМККДП» в ПАТ «ХМККДП» коштів в сумі 12500000 грн., шляхом придбання обладнання, відповідає вартості 2083999,33 акцій, які повинні бути емітовані для ТОВ «ХМККДП», що становить 71,8 %.

Умовами укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів в 2005 та 2007 роках було не лише внесення інвестицій в рамках ПАТ «ХМККДП», а й проведення емісії акцій та заборона відчуження придбаного пакету акцій, протягом 5 років з моменту укладення договору.

Відповідно до вимог ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, окрім інших осіб, також цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ХМККДП» кримінальними правопорушеннями завдано майнової шкоди.

Директор ТОВ «ХМККДП» ОСОБА_2 являється одноосібним засновником підприємства, а також займає посаду директора ТОВ «ХМККДП». Директором ТОВ «ХМККДП» ОСОБА_2 пред'явлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Предметом вчинення злочину являється нерухоме майно, що використовується для виробництва продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів і знаходиться за адресою:

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корпус 1- мийка для автомобілів, утримання охорони;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 2 - нежитлові приміщення, нежитлові будівлі;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 3 - нежитлові приміщення, нежитлові будівлі;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 4 - нежитлові приміщення, нежитлові будівлі;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 5 - водонапірна насосна станція другого підйому;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, кор. 6 - головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 7 - допоміжний корпус;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 8 - нежитлові приміщення, нежитлові будівлі;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 9,10 - теплиця №9, №10;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 11 - склад готової продукції;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 12 - блок складських приміщень;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 13 - каналізаційна насосна станція;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 14 - цех замінника молока;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 15 - пожежний пост;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп... 16 - зливна станція сірчаної кислоти;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 17 - автотранспортний цех;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17, корп. 19 - цех випічки вафельних стаканчиків;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 13 - ясла садок Незабудка;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 15, 10 - квартира;

- місто Хорол вулиця вул. Челюскинців, 25 - очисні споруди;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17 - земельна ділянка, кадастровий номер 5324810100:50:007:0274, площа 0,2517 га.;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17 - земельна ділянка, кадастровий номер 5324810100:50:007:0272, площа 0,4309 га.;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17 - земельна ділянка, кадастровий номер 5324810100:50:007:0271, площа 9,6469 га.;

- місто Хорол вулиця Молодіжна, 17 - земельна ділянка, кадастровий номер 5324810100:50:007:0273, площа 0,1433 га.

Саме стосовно вищезазначеного майна службовими особами ПАТ «ХМККДП» вчинено незаконні дії, коли на дане майно був накладений арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.10.2013 у справі №917/914/15. При цьому службовими особами ПАТ «ХМККДП» протиправно відчужено дане нерухоме майно на користь ТОВ «Марінтіс ЛТД» відповідно до договору купівлі-продажу від 15.06.2015.

З метою відчуження майна, службовими особами ПАТ «ХМККДП», внесено завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 від 29.04.2015 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМККДП» щодо участі представника ВАТ «Нутрінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано внаслідок визнання банкрутом.

Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вищевказаним майном можуть призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження (ч.7 ст.170 КПК України).

ТОВ «ХМККДП» являється профільним підприємством щодо виробництва продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, має відповідні можливості щодо забезпечення належного зберігання майна. Директор ТОВ «ХМККДП» ОСОБА_2 має великий досвід роботи у сфері виробництва продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, може організувати зберігання майна належним чином. Тому доцільно передати на зберігання майно саме ТОВ «ХМККДП».

Окрім того, зміна керівника підприємства може бути пов'язана з намаганнями протиправного відчуження майна та корпоративних прав ПАТ «ХМККДП».

Також внесення службовими особами ПАТ «ХМККДП» завідомо неправдивих відомостей до протоколу № 290415 від 29.04.2015 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМККДП» щодо участі представника ВАТ «Нутрінвест» в загальних зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано внаслідок визнання банкрутом, дає підстави вважати, що невстановленими особами, які захопили підприємство рейдерським шляхом 02.10.2015 будуть ініціюватися зміни до статуту ПАТ «ХМККДП» з метою юридичної легалізації злочинних дій.

Обмежити розпорядження арештованим майном, можна шляхом заборони Державному реєстратору реєстраційної служби Хорольського районного управління юстиції Полтавської області проводити держану реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «ХМККДП» та вносити будь-які зміни до відомостей про ПАТ «ХМККДП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У судовому засіданні представник цивільного позивача директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_2 - ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.1, ч.3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вказане майно є предметом вчинення злочину, доказом злочину. З метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, вищезазначене майно необхідно арештувати відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, як майно третьої особи, оскільки воно протиправно придбано ТОВ «Марінтіс ЛТД», нова назва ТОВ «КІДФУДЗПРОДАКШН» у службових осіб ПАТ «ХМККДП».

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39663818, юридична адреса 03061, місто Київ, вулиця Шепелєва, 6, нова назва Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДФУДЗПРОДАКШН», нова юридична адреса 61050, Харківська область, місто Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 1), яке відчужено відповідно до договору купівлі-продажу від 15.06.2015 службовими особами

Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113, юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), а саме нерухоме майно, що знаходиться за адресою: