Ухвала суду № 55225027, 21.01.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/797/16-к

1-кс/295/297/16

У Х В А Л А

21.01.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Зелінькій І. О., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області - Кравченка В. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000084 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченко В. І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченко Р. Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2015 за № 32015060000000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Житомирщина - Агро» (код ЄДР 38562481) та ТОВ «Житомирщина - Агро» (код ЄДР 39218946), в період 2014 - 2015 років, шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово - господарських операцій з ТОВ «Агро - Юніверсал» (код ЄДР 38329828), ТОВ «Агро - Пром -Сервіс» (код ЄДР 34277698), СВК «Світоч» (код ЄДР 03745700), СТОВ «Андріївське» (код ЄДР 32694462), ТОВ «Агро Соя М» (код ЄДР 38908919), ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 млн. грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Житомирщина - Агро» (код ЄДР 39218946) зареєстровано у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Житомирського районного управління юстиції.

06 січня 2016 року допитаний в якості свідка директор ТОВ «Житомирщина - Агро» ОСОБА_4 показав, що на даний час підприємством зареєстровано в Реєстраційній службі Житомирського районного управління юстиції договорів оренди земельних часток (паїв) загальною площею понад 1000 га. Підприємством було подано до реєстраційної служби пакет документів, а саме: договори оренди земельних часток (паів), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ГУ Держгеокадастру Житомирської області, довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв, тощо.

Слідчий зазначає, що у Реєстраційній службі Житомирського районного управління юстиції зберігаються документи, що стали підставою до реєстрації оренди земельних ділянок ТОВ «Житомирщина - Агро»: договори оренди земельних часток (паів), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ГУ Держгеокадастру Житомирської області, довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв, тощо.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Кравченку Володимиру Івановичу та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб реєстраційної служби Житомирського районного управління юстиції оригіналів документів, що стали підставою до реєстрації ТОВ «Житомирщина - Агро» (код ЄДР 39218946) оренди земельних ділянок (паїв), а саме: договори оренди земельних часток (паїв), витяги про нормативну грошову оцінку ділянок (паїв) ГУ Держгеокадастру Житомирської області, довіреності на право представляти інтереси підприємства в державних органах, заявки встановленого зразка на здійснення реєстрації оренди земельних ділянок паїв.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов